公告編号：2019-019 

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券 
焱滿意埔文化産業股份有限公司 

第二屆董事會第一次會議(yì)決議(yì)公告 

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。 
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況 
（一）會議(yì)召開情況 
1.會議(yì)召開時(shí)間：2019年5月(yuè)17日 
2.會議(yì)召開地點：焱滿意埔文化産業股份有限公司會議(yì)室 
3.會議(yì)召開方式：現場(chǎng) 
4.發出董事會會議(yì)通(tōng)知的(de)時(shí)間和(hé)方式：2019年5月(yuè)7日以書(shū)面及通(tōng)訊方式發出5.會議(yì)主持人(rén)：陳小軍先生 
6.召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)： 

本次會議(yì)的(de)召集、召開符合《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。 
（二）會議(yì)出席情況 

會議(yì)應出席董事7人(rén)，出席和(hé)授權出席董事7人(rén)。 
二、議(yì)案審議(yì)情況 
（一）審議(yì)通(tōng)過《關于推舉第二屆董事會董事長(cháng)》議(yì)案 
1.議(yì)案内容： 

推舉陳小軍先生爲公司第二屆董事會董事長(cháng)，任期與本屆董事會一緻。 
2.議(yì)案表決結果：同意7票(piào)；反對(duì)0票(piào)；棄權0票(piào)。 
3.回避表決情況： 

該議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 


公告編号：2019-019 

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
（二）審議(yì)通(tōng)過《關于聘任公司總經理(lǐ)》議(yì)案 
1.議(yì)案内容： 

聘任陳江先生爲公司總經理(lǐ)，任期與本屆董事會一緻。 
2.議(yì)案表決結果：同意7票(piào)；反對(duì)0票(piào)；棄權0票(piào)。 
3.回避表決情況： 

該議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
（三）審議(yì)通(tōng)過《關于聘任公司董事會秘書(shū)》議(yì)案 
1.議(yì)案内容： 

聘任馬婷女(nǚ)士爲公司董事會秘書(shū)，任期與本屆董事會一緻。 
2.議(yì)案表決結果：同意7票(piào)；反對(duì)0票(piào)；棄權0票(piào)。 
3.回避表決情況： 

該議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
（四）審議(yì)通(tōng)過《關于聘任公司副總經理(lǐ)》議(yì)案 
1.議(yì)案内容： 

聘任馬婷女(nǚ)士、王新建先生爲公司副總經理(lǐ)，任期與本屆董事會一緻。 
2.議(yì)案表決結果：同意7票(piào)；反對(duì)0票(piào)；棄權0票(piào)。 
3.回避表決情況： 

該議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
（五）審議(yì)通(tōng)過《關于使用(yòng)存儲資金購(gòu)買銀行理(lǐ)财産品》議(yì)案 
1.議(yì)案内容： 

爲提高(gāo)公司資金存儲收益，在确保資金存儲安全的(de)前提下(xià)，公司拟利用(yòng)存儲資金購(gòu)買流動性強的(de)銀行理(lǐ)财産品，拟購(gòu)買金額根據經營實際現存情況閑置資金 

公告編号：2019-019 

頭寸确定，年化(huà)收益率不低于一年期銀行存款利率。授權公司經營層具體執行，随同公司定期報告向董事會彙報具體執行情況，授權期限自公告之日起一年。2.議(yì)案表決結果：同意7票(piào)；反對(duì)0票(piào)；棄權0票(piào)。 
3.回避表決情況： 

該議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
三、備查文件目錄 

《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第一次會議(yì)決議(yì)》 

焱滿意埔文化産業股份有限公司 
董事會 
2019年5月(yuè)20日