公告編号：2019-018 

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券 
焱滿意埔文化産業股份有限公司 

2019年第一次職工大(dà)會會議(yì)決議(yì)公告 

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。 
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況 
（一）會議(yì)召開情況 

1、會議(yì)通(tōng)知的(de)時(shí)間和(hé)方式：2019年5月(yuè)6日，書(shū)面方式。 

2、會議(yì)召開時(shí)間：2019年5月(yuè)17日 

3、會議(yì)召開地點：焱滿意埔文化産業股份有限公司會議(yì)室 

4、會議(yì)召開方式：現場(chǎng) 

5、會議(yì)主持人(rén)：陳江先生 

6、召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)：本次會議(yì)的(de)召集、召 
開符合《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。 

（二）會議(yì)出席情況 

應出席會議(yì)的(de)職工人(rén)數共27人(rén),實際出席會議(yì)的(de)職工共24人(rén)，缺席本次會議(yì)的(de)職工共3人(rén)。 
二、議(yì)案審議(yì)情況 

（一）審議(yì)通(tōng)過《關于選舉鄧婵爲公司職工監事的(de)議(yì)案》； 

議(yì)案内容：因公司監事會換屆，現根據《中華人(rén)民共和(hé)國公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)有關規定，在廣泛征求職工意見的(de)基礎上，經出席 

公告編号：2019-018 

會議(yì)的(de)職工民主投票(piào)表決，一緻同意選舉鄧婵爲第二屆監事會職工代表監事，任期與公司第二屆監事會任期一緻。表決結果：同意24票(piào)，反對(duì)0票(piào)，棄權0票(piào)。 
三、備查文件 

《焱滿意埔文化産業股份有限公司2019年第一次職工大(dà)會會議(yì)決議(yì)》。 
特此公告。 

焱滿意埔文化産業股份有限公司 
董事會 
2019年5月(yuè)20日