公告編号：2019-040 

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券 
焱滿意埔文化産業股份有限公司 

關于召開 2019 年第四次臨時(shí)股東大(dà)會通(tōng)知公告 

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。 
一、會議(yì)召開基本情況 
（一）股東大(dà)會屆次 

本次會議(yì)爲 2019 年第四次臨時(shí)股東大(dà)會 
（二）召集人(rén) 

本次股東大(dà)會的(de)召集人(rén)爲董事會。 
（三）會議(yì)召開的(de)合法性、合規性 

本次會議(yì)的(de)召集、召開程序符合《公司法》、《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。 
（四）會議(yì)召開方式 

本次會議(yì)采用(yòng)現場(chǎng)方式召開。 
（五）會議(yì)召開日期和(hé)時(shí)間 

1、現場(chǎng)會議(yì)召開時(shí)間：2019 年 12 月(yuè) 12 日 10:00。 

預計會期 0.5 天。 
（六）出席對(duì)象 

1. 股權登記日持有公司股份的(de)股東。 

本次股東大(dà)會的(de)股權登記日爲 2019 年 12 月(yuè) 9 日，股權登記日下(xià)午收市時(shí)在 
中國結算(suàn)登記在冊的(de)公司全體股東均有權出席股東大(dà)會（在股權登記日買入證券的(de)投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的(de)投資者不享有此權利），股東可(kě)以書(shū)面形式委托代理(lǐ)人(rén)出席會議(yì)、參加表決，該股東代理(lǐ)人(rén)不必是本公司股東。 
2. 本公司董事、監事、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)及信息披露事務負責人(rén)。 


公告編号：2019-040 

（七）會議(yì)地點 

公司會議(yì)室 
二、會議(yì)審議(yì)事項 
（一）審議(yì)《關于修訂公司章(zhāng)程》議(yì)案 

該議(yì)案具體内容詳見公司 2019 年 11 月(yuè) 27 日在全國中小企業股份轉讓系 
統指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)發布的(de)《公司章(zhāng)程變更公告》（公告編号：2019-038）。 
（二）審議(yì)《關于公司第二屆董事會成員(yuán)改選》議(yì)案 

該議(yì)案具體内容詳見公司 2019 年 11 月(yuè) 27 日在全國中小企業股份轉讓系 
統指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)發布的(de)《公司董事任免公告》（公告編号：2019-039）。 
三、會議(yì)登記方法 
（一）登記方式 

出席會議(yì)的(de)股東應持有以下(xià)文件辦理(lǐ)登記：1.自然人(rén)股東持本人(rén)身份證；2.由代理(lǐ)人(rén)代表自然人(rén)股東出席本次會議(yì)的(de)，應出示委托人(rén)身份證（複印件）、有委托人(rén)親筆簽署的(de)授權委托書(shū)和(hé)代理(lǐ)人(rén)本人(rén)身份證；3.由法定代表人(rén)代表法人(rén)股東出席本次會議(yì)的(de)，應出示本人(rén)身份證、加蓋法人(rén)印章(zhāng)的(de)公司營業執照(zhào)複印件；4.法人(rén)股東委托非法定代表出席本次會議(yì)的(de)，應出示本人(rén)身份證、加蓋法人(rén)印章(zhāng)并由法定代表人(rén)簽署的(de)書(shū)面委托書(shū)、加蓋法人(rén)印章(zhāng)的(de)公司營業執照(zhào)複印件。 

（二）登記時(shí)間：2019 年 12 月(yuè) 12 日 9:30-10:00 

（三）登記地點：西安市長(cháng)安區(qū)航創路 1 号陝旅豪布斯卡 A 座 16 層公司會 
議(yì)室 
四、其他(tā) 
（一）會議(yì)聯系方式：聯系人(rén)：馬婷 

電話(huà)：029-89641050 電子郵箱：mating@sxtourism.com 

通(tōng)訊地址：陝西省西安市長(cháng)安區(qū)航創路 1 号陝旅豪布斯卡 A 座 16 層 

（二）會議(yì)費用(yòng)：出席會議(yì)股東食宿、交通(tōng)費用(yòng)自理(lǐ) 
五、備查文件目錄 


公告編号：2019-040 

《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第五次會議(yì)決議(yì)》 

焱滿意埔文化産業股份有限公司 
董事會 
2019 年 11 月(yuè) 27 日