公告編号：2020-020

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司

2020 年第一次職工大(dà)會會議(yì)決議(yì)公告

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔 個(gè)别及連帶法律責任。
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況
（一）會議(yì)召開情況

1、會議(yì)通(tōng)知的(de)時(shí)間和(hé)方式：2020 年 5 月(yuè) 7 日，書(shū)面方式。

2、會議(yì)召開時(shí)間：2020 年 5 月(yuè) 13 日

3、會議(yì)召開地點：焱滿意埔文化産業股份有限公司會議(yì)室

4、會議(yì)召開方式：現場(chǎng)

5、會議(yì)主持人(rén)：總經理(lǐ)靳勇先生

6、召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)：本次會議(yì)的(de)召集、召
開符合《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。

（二）會議(yì)出席情況

應出席會議(yì)的(de)職工人(rén)數共 23 人(rén),實際出席會議(yì)的(de)職工共 20 人(rén)，
缺席本次會議(yì)的(de)職工共 3 人(rén)。
二、議(yì)案審議(yì)情況

（一）審議(yì)通(tōng)過《關于選舉王雪(xuě)蓮女(nǚ)士爲公司職工代表監事的(de)議(yì)
案》；


公告編号：2020-020

議(yì)案内容：因公司原職工代表監事鄧婵女(nǚ)士調離公司，現根據 《中華人(rén)民共和(hé)國公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)有關規定，在廣泛征 求職工意見的(de)基礎上，經出席會議(yì)的(de)職工民主投票(piào)表決，一緻同意 選舉王雪(xuě)蓮女(nǚ)士爲第二屆監事會職工代表監事，任期與公司第二屆 監事會任期一緻。

表決結果：同意 20 票(piào)，反對(duì) 0 票(piào)，棄權 0 票(piào)。

三、備查文件

《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2020 年第一次職工大(dà)會會議(yì)決議(yì)》。
特此公告。

焱滿意埔文化産業股份有限公司
董事會
2020 年 5 月(yuè) 14 日