公告編号：2020-036

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司董事長(cháng)任命公告

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、任免基本情況
（一）任免的(de)基本情況

根據《公司法》及公司章(zhāng)程的(de)有關規定，公司第二屆董事會第十次會議(yì) 于 2020年 6 月(yuè) 29 日審議(yì)并通(tōng)過：

選舉金哲楠先生爲公司董事長(cháng)，任職期限與公司本屆董事會一緻，自 2020 年 6 月(yuè)
29 日起生效。上述選舉人(rén)員(yuán)持有公司股份 0 股，占公司股本的(de) 0%，不是失信聯合懲戒對(duì)象。

本次會議(yì)召開 5 日前以書(shū)面及通(tōng)訊方式通(tōng)知全體董事，實際到會董事 5 人(rén)，會議(yì)由
金哲楠先生主持。

本次任免不需提交股東大(dà)會審議(yì)。

本次任免是否涉及董秘變動：□是 √否
（二）任命原因

公司改選董事。
（三）新任董監高(gāo)人(rén)員(yuán)履曆

金哲楠先生，1982 年 1 月(yuè)生，遼甯鞍山人(rén)，2006 年 5 月(yuè)參加工作，中共黨員(yuán)，
工商管理(lǐ)碩士。曾任西安曲江大(dà)明(míng)宮國家遺址公園管理(lǐ)有限公司智能管理(lǐ)部部長(cháng)、智能音(yīn)響部部長(cháng)、陝西旅遊集團公司重大(dà)項目與戰略管理(lǐ)部副部長(cháng)、陝西西鹹旅遊發展有限公司副總經理(lǐ)、陝西旅遊集團漢中文化(huà)旅遊産業有限公司副總經理(lǐ)及副總經理(lǐ)（主持工作）、陝西旅遊集團公司辦公室副主任、主任、西鹹新區(qū)絲路文化(huà)旅遊發展有限公司董事、法定代表人(rén)、總經理(lǐ)、陝西旅遊集團有限公司岐山周文化(huà)旅遊産業發展有限公司董事、法定代表人(rén)、總經理(lǐ)；陝西省文物(wù)總店(diàn)有限公司執行董事、法定代表人(rén)、陝西融景旅遊發展有限公司董事、總經理(lǐ)。現任陝西融景旅遊發展有限公司董事、總經理(lǐ)、西鹹

公告編号：2020-036

新區(qū)絲路文化(huà)旅遊發展有限公司董事、法定代表人(rén)、總經理(lǐ)、陝西省文物(wù)總店(diàn)有限公司執行董事、法定代表人(rén)。
二、任免對(duì)公司産生的(de)影(yǐng)響
（一）本次任免未導緻公司董事會成員(yuán)人(rén)數低于法定最低人(rén)數，未導緻公司監事會成員(yuán)
人(rén)數低于法定最低人(rén)數。
（二）任免對(duì)公司生産、經營的(de)影(yǐng)響：

本次任命不影(yǐng)響公司相關工作的(de)正常開展和(hé)進行、對(duì)公司的(de)經營不會産生不利影(yǐng)響。
三、備查文件

《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第十次會議(yì)決議(yì)》

焱滿意埔文化産業股份有限公司
董事會
2020 年 6 月(yuè) 29 日