公告編号：2019-021 

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券 
焱滿意埔文化産業股份有限公司董事長(cháng)、監事會主席、高(gāo)級管理(lǐ) 

人(rén)員(yuán)、職工代表監事換屆公告 

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。 

一、換屆基本情況 

（一）董事長(cháng)、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)換屆的(de)基本情況 
根據《公司法》及公司章(zhāng)程的(de)有關規定，公司第二屆董事會第一次會議(yì)于2019年5月(yuè)17日審議(yì)并通(tōng)過： 
選舉陳小軍先生爲公司董事長(cháng)，任職期限三年，自2019年5月(yuè)17日起至2022年5月(yuè)16日。 
聘任陳江先生爲公司總經理(lǐ)，任職期限三年，自2019年5月(yuè)17日起至2022年5月(yuè)16日。 
聘任馬婷女(nǚ)士爲公司董事會秘書(shū)，任職期限三年，自2019年5月(yuè)17日起至2022年5月(yuè)16日。 
聘任馬婷女(nǚ)士、王新建先生爲公司副總經理(lǐ)，任職期限三年，自2019年5月(yuè)17日起至2022年5月(yuè)16日。 
本次會議(yì)召開10日前以書(shū)面及通(tōng)訊方式通(tōng)知全體董事，實際到會董事7人(rén)。 

會議(yì)由陳小軍先生主持。 

本次換屆不需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
本次換屆是否涉及董秘變動：□是√否 

（二）換屆後董事長(cháng)、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)情況 

董事長(cháng)陳小軍先生持有公司股份0股，占公司股本的(de)0%。不是失信聯合懲戒對(duì)象。 
總經理(lǐ)陳江先生持有公司股份0股，占公司股本的(de)0%，不是失信聯合懲戒對(duì)象。 
副總經理(lǐ)、董事會秘書(shū)馬婷女(nǚ)士持有公司股份0股，占公司股本的(de)0%，不是失信 

公告編号：2019-021 
聯合懲戒對(duì)象。 
副總經理(lǐ)王新建先生持有公司股份0股，占公司股本的(de)0%，不是失信聯合懲戒對(duì)象。 

（三）首次任命董事長(cháng)、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)履曆 

董事長(cháng)陳小軍先生，1967年出生，中共黨員(yuán)，研究生學曆。曆任陝西省财政廳辦公室副主任；陝西省财政廳辦公室主任；陝西省财政廳黨組成員(yuán)，陝西省屬文化(huà)企業國有資産監督管理(lǐ)辦公室主任；陝西省國資委黨委委員(yuán)、行政文化(huà)資産監督管理(lǐ)局局長(cháng)；陝西旅遊集團有限公司黨委委員(yuán)、副總經理(lǐ)。 

（四）監事會主席換屆的(de)基本情況 

根據《公司法》及公司章(zhāng)程的(de)有關規定，公司第二屆監事會第一次會議(yì)于2019年5月(yuè)17日審議(yì)并通(tōng)過： 
選舉溫琳女(nǚ)士爲公司監事會主席，任職期限三年，自2019年5月(yuè)17日起至2022年5月(yuè)16日。 
本次會議(yì)召開10日前以書(shū)面及通(tōng)訊方式通(tōng)知全體監事，實際到會監事3人(rén)。 
會議(yì)由溫琳女(nǚ)士主持。 
本次換屆不需提交股東大(dà)會審議(yì)。 

本次換屆是否涉及董秘變動：□是√否 
（四）換屆後監事會主席情況 

監事會主席溫琳女(nǚ)士持有公司股份0股，占公司股本的(de)0%。不是失信聯合懲戒對(duì)象。 
（五）職工監事換屆的(de)基本情況 

根據《公司法》及公司章(zhāng)程的(de)有關規定，公司2019年職工代表大(dà)會第一次會議(yì)于2019年5月(yuè)17日審議(yì)并通(tōng)過： 
選舉鄧婵女(nǚ)士爲公司職工代表監事，任職期限三年，自2019年5月(yuè)17日起至2022年5月(yuè)16日。 
本次會議(yì)召開10日前以書(shū)面及通(tōng)訊方式通(tōng)知全體職工代表，實際到會職工代表24人(rén)。 
會議(yì)由陳江先生主持。 

本次換屆不需提交股東大(dà)會審議(yì)。 

公告編号：2019-021 

本次換屆是否涉及董秘變動：□是√否 
（六）換屆後職工監事情況 

職工代表監事鄧婵女(nǚ)士持有公司股份0股，占公司股本的(de)0%。不是失信聯合懲戒對(duì)象。

二、換屆對(duì)公司産生的(de)影(yǐng)響 
換屆對(duì)公司生産、經營的(de)影(yǐng)響： 

根據公司法及公司章(zhāng)程有關規定，董事長(cháng)、監事會主席、職工代表監事的(de)選舉及高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)的(de)任命爲公司正常換屆，符合公司治理(lǐ)要求，不會對(duì)公司生産、經營産生影(yǐng)響。 

三、備查文件 
《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第一次會議(yì)決議(yì)》 
《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆監事會第一次會議(yì)決議(yì)》 
《焱滿意埔文化産業股份有限公司2019年職工大(dà)會第一次會議(yì)決議(yì)》 

焱滿意埔文化産業股份有限公司 
董事會 
2019年5月(yuè)20日