焱滿意埔文化産業股份有限公司
2018年年度股東大(dà)會決議(yì)公告 本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況
（一）會議(yì)召開情況
1.會議(yì)召開時(shí)間：2019年5月(yuè)17日
2.會議(yì)召開地點：焱滿意埔文化産業股份有限公司會議(yì)室
3.會議(yì)召開方式：現場(chǎng)
4.會議(yì)召集人(rén)：董事會
5.會議(yì)主持人(rén)：董事長(cháng)魏鐵平先生
6.召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)：
本次會議(yì)的(de)召集、召開、議(yì)案審議(yì)程序等符合《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。
（二）會議(yì)出席情況
出席和(hé)授權出席本次股東大(dà)會的(de)股東共4人(rén)，持有表決權的(de)股份總數58,000,000股，占公司有表決權股份總數的(de)100%。
二、議(yì)案審議(yì)情況
（一）審議(yì)通(tōng)過《關于2018年度董事會工作報告》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
2018年，公司董事以保障全體股東權益爲目标，恪盡職守、積極有效的(de)行使職權，認真貫徹落實股東大(dà)會的(de)各項決議(yì)，勤勉盡責地開展董事會各項工作。現将公司2018年度董事會工作報告提交股東大(dà)會審議(yì)。
2.議(yì)案表決結果：
股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%；棄權股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%。
3.回避表決情況
該議(yì)案不涉及回避表決。
（二）審議(yì)通(tōng)過《關于2018年度監事會工作報告》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
2018年，公司監事會及全體監事根據《公司法》、《公司章(zhāng)程》及相關法律法規規定，認真履職，對(duì)董事會運作和(hé)決策、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)行爲、公司财務管理(lǐ)狀況及其他(tā)應關注事項進行了(le)全面有效的(de)監督，有效保障并推動了(le)公司健康發展，圓滿完成了(le)全年監事會工作任務。現将公司2018年度監事會工作報告提交股東大(dà)會審議(yì)。
2.議(yì)案表決結果：
同意股數58,000,000股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)100%；反對(duì)股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%；棄權股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%。
3.回避表決情況
該議(yì)案不涉及回避表決。
（三）審議(yì)通(tōng)過《關于公司2018年年度報告及摘要》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
2018年，公司實現營業收入54,006.54萬元，比上年增長(cháng)11.04%，實現淨利潤20,319.11萬元，比上年增長(cháng)31.43%。董事會審議(yì)通(tōng)過了(le)2018年年度報告及摘要并提交股東大(dà)會予以審議(yì)。
2.議(yì)案表決結果：
同意股數58,000,000股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)100%；反對(duì)股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%；棄權股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%。
3.回避表決情況
該議(yì)案不涉及回避表決。
（四）審議(yì)通(tōng)過《關于公司2018年财務決算(suàn)報告》議(yì)案
依據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定，董事會審議(yì)通(tōng)過了(le)2018年度财務決算(suàn)報告并提交股東大(dà)會予以審議(yì)。
2.議(yì)案表決結果：
同意股數58,000,000股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)100%；反對(duì)股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%；棄權股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%。
3.回避表決情況
該議(yì)案不涉及回避表決。
（五）審議(yì)通(tōng)過《關于公司2019年财務預算(suàn)報告》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
依據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定，董事會審議(yì)通(tōng)過了(le)2019年度财務預算(suàn)報告并提交股東大(dà)會予以審議(yì)。
2.議(yì)案表決結果：
同意股數58,000,000股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)100%；反對(duì)股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%；棄權股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%。
3.回避表決情況
該議(yì)案不涉及回避表決。
（六）審議(yì)通(tōng)過《關于公司2018年度審計報告和(hé)财務報表及其附注》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
信永中和(hé)會計師事務所（特殊普通(tōng)合夥）爲公司出具了(le)标準無保留意見的(de)審計報告。2.議(yì)案表決結果：
同意股數58,000,000股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)100%；反對(duì)股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%；棄權股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%。
3.回避表決情況
該議(yì)案不涉及回避表決。
（七）審議(yì)通(tōng)過《關于公司2018年度利潤分(fēn)配》議(yì)案
經信永中和(hé)會計師事務所（特殊普通(tōng)合夥）審計，公司2018年度實現歸屬于母公司所有者的(de)淨利潤133,857,517.54元，截至2018年12月(yuè)31日可(kě)供分(fēn)配利潤爲305,088,678.98元，資本公積36,787,338.22元。根據公司業務發展需要，公司本年拟暫不進行利潤分(fēn)配，不轉、不送股份，不以公積金轉增股本。
2.議(yì)案表決結果：
同意股數58,000,000股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)100%；反對(duì)股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%；棄權股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%。
3.回避表決情況
該議(yì)案不涉及回避表決。
（八）審議(yì)通(tōng)過《關于公司2018年度關聯交易情況及2019年日常關聯交易計劃》議(yì)案1.議(yì)案内容：
爲規範公司與關聯方之間發生的(de)關聯交易，根據公司2018年關聯交易發生情況，公司制定了(le)2019年度日常關聯交易計劃。
2.議(yì)案表決結果：
同意股數26,519,390股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)100%；反對(duì)股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%；棄權股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%。
3.回避表決情況
關聯股東陝西旅遊集團有限公司及陝西旅遊股份有限公司回避表決。
（九）審議(yì)通(tōng)過《關于聘請公司2019年審計機構》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
公司拟聘請信永中和(hé)會計師事務所（特殊普通(tōng)合夥）爲公司2019年度審計機構。2.議(yì)案表決結果：
同意股數58,000,000股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)100%；反對(duì)股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%；棄權股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%。
3.回避表決情況
（十）審議(yì)通(tōng)過《關于會計政策變更》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
根據财政部發布的(de)《關于修訂印發2018年度一般企業财務報表格式的(de)通(tōng)知》（财會【2018】15号）的(de)規定，公司需對(duì)相關會計政策進行相應變更，并按以上文件規定的(de)起始日期開始執行上述會計準則。
2.議(yì)案表決結果：
同意股數58,000,000股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)100%；反對(duì)股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%；棄權股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%。
3.回避表決情況
該議(yì)案不涉及回避表決。
（十一）審議(yì)通(tōng)過《關于修訂公司章(zhāng)程》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
依據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定，結合公司實際，拟對(duì)《公司章(zhāng)程》進行修訂，将黨建工作内容納入公司章(zhāng)程并修改公司住所。
2.議(yì)案表決結果：
同意股數58,000,000股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)100%；反對(duì)股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%；棄權股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%。
3.回避表決情況
該議(yì)案不涉及回避表決。
（十二）審議(yì)通(tōng)過《關于董事會換屆選舉》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
鑒于公司第一屆董事會任期屆滿，爲保證公司董事會工作正常進行，根據《公司法》、《公司章(zhāng)程》等有關規定進行董事會換屆選舉。選舉陳小軍先生、餘民虎先生、祝偉先生、馬婷女(nǚ)士、毛衛先生、翟鋒先生、陳江先生爲第二屆董事會董事。上述七名董事候選人(rén)經股東大(dà)會審議(yì)通(tōng)過後組成公司第二屆董事會，任期自股東大(dà)會通(tōng)過之日起三年。
同意股數58,000,000股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)100%；反對(duì)股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%；棄權股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%。
3.回避表決情況
該議(yì)案不涉及回避表決。
（十三）審議(yì)通(tōng)過《關于監事會換屆選舉》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
鑒于公司第一屆監事會屆滿，根據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)有關規定，選舉溫琳女(nǚ)士及趙傑先生爲公司第二屆監事會監事。監事任期三年，自股東大(dà)會通(tōng)過之日起計算(suàn)。
2.議(yì)案表決結果：
同意股數58,000,000股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)100%；反對(duì)股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%；棄權股數0股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de)0%。
3.回避表決情況
該議(yì)案不涉及回避表決。
三、律師見證情況
（一）律師事務所名稱：陝西豐瑞律師事務所
（二）律師姓名：趙皓律師、孫偉律師
（三）結論性意見
陝西豐瑞律師事務所對(duì)本公司2018年年度股東大(dà)會的(de)召開、審議(yì)等進行了(le)全程見證，認爲本次股東大(dà)會的(de)召集、召開程序合法有效；本次股東大(dà)會召集人(rén)、出席會議(yì)人(rén)員(yuán)資格合法有效；本次股東大(dà)會表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
《焱滿意埔文化産業股份有限公司2018年度股東大(dà)會決議(yì)》
《法律意見書(shū)》
焱滿意埔文化産業股份有限公司
董事會
2019年5月(yuè)20日
