證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券 
焱滿意埔文化産業股份有限公司 

第二屆董事會第六次會議(yì)決議(yì)公告 

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。 
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況 
（一）會議(yì)召開情況 

1.會議(yì)召開時(shí)間：2020 年 1 月(yuè) 3 日 

2.會議(yì)召開地點：公司會議(yì)室 
3.會議(yì)召開方式：現場(chǎng) 

4.發出董事會會議(yì)通(tōng)知的(de)時(shí)間和(hé)方式：2019 年 12 月(yuè) 28 日以書(shū)面及通(tōng)訊方式發出 
5.會議(yì)主持人(rén)：董事長(cháng)陳小軍先生 
6.召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)： 

本次會議(yì)的(de)召集、召開、議(yì)案審議(yì)程序符合《公司法》、《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。 
（二）會議(yì)出席情況 

會議(yì)應出席董事 5 人(rén)，出席和(hé)授權出席董事 5 人(rén)。 

二、議(yì)案審議(yì)情況 
（一）審議(yì)通(tōng)過《關于陳江先生不再擔任公司總經理(lǐ)職務》議(yì)案 
1.議(yì)案内容： 

因公司股東變動，根據公司章(zhāng)程相關規定，陳江先生不再擔任公司總經理(lǐ)職務。 

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（www.neeq.com.cn）披露的(de)《高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)免職公告》（公告編号：2020-005）。 

2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。 

3.回避表決情況： 

該議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
（二）審議(yì)通(tōng)過《關于聘任靳勇先生爲公司總經理(lǐ)》議(yì)案 
1.議(yì)案内容： 

根據《公司法》等法律法規及公司的(de)規定，由董事長(cháng)提名，現拟聘任靳勇先生爲公司總經理(lǐ)，任期與本屆董事會一緻。靳勇先生簡曆如下(xià)： 

靳勇，男(nán)，1972 年生，中共黨員(yuán)，西安交通(tōng)大(dà)學 EMBA；曆任陝西華清池旅遊有限責任公司辦公室副主任、辦公室主任、副總經理(lǐ)，陝西華清宮文化(huà)旅遊有限公司總經理(lǐ)、陝西長(cháng)恨歌(gē)演藝文化(huà)有限公司總經理(lǐ)。現任陝西少華山旅遊發展有限責任公司執行董事，陝西長(cháng)恨歌(gē)演藝文化(huà)有限公司執行董事，陝西華清宮文化(huà)旅遊有限公司執行董事，少華山文化(huà)旅遊有限公司董事長(cháng)，陝西少華山索道旅遊有限公司董事長(cháng)及總經理(lǐ)。 

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（www.neeq.com.cn）披露的(de)《高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)任命公告》（公告編号：2020-004）。 
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。 

3.回避表決情況： 

該議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
（三）審議(yì)通(tōng)過《關于馬婷女(nǚ)士不再擔任公司副總經理(lǐ)及财務負責人(rén)職務》議(yì)案1.議(yì)案内容： 

根據公司股東人(rén)事調整，馬婷女(nǚ)士不再擔任公司副總經理(lǐ)及财務負責人(rén)職 
務 。 具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台 
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)免職公告》（公告編号：2020-005）。 
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。 

3.回避表決情況： 


該議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
（四）審議(yì)通(tōng)過《關于聘任吳濤先生爲公司首席财務官(CFO)及财務負責人(rén)》議(yì) 
案 
1.議(yì)案内容： 

根據《公司法》等法律法規及公司章(zhāng)程規定，現拟聘任吳濤先生爲公司首席财務官（CFO）及财務負責人(rén)，任期與本屆董事會一緻。吳濤先生簡曆如下(xià)： 

吳濤先生，男(nán)，1971 年生，中共黨員(yuán)，大(dà)學本科，會計師、中國注冊項目分(fēn)析師。曆任中國标準工業集團公司财務負責人(rén)，西安标準工業股份有限公司董事會秘書(shū)，西安福德實業公司常務副總經理(lǐ)，陝西旅遊股份有限公司 CFO。 

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（www.neeq.com.cn）披露的(de)《高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)任命公告》（公告編号：2020-004）。 
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。 

3.回避表決情況： 

該議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
（五）審議(yì)通(tōng)過《關于建議(yì)趙蕪泉先生不再擔任陝西太華旅遊索道公路有限公司 
董事、董事長(cháng)及法人(rén)代表職務》議(yì)案 
1.議(yì)案内容： 

根據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定，結合工作需要，建議(yì)趙蕪泉先生不再擔任陝西太華旅遊索道公路有限公司董事長(cháng)、董事及法人(rén)代表職務，請各位董事予以審議(yì)并表決。 

2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。 

3.回避表決情況： 

該議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 

（六）審議(yì)通(tōng)過《關于推薦靳勇先生爲陝西太華旅遊索道公路有限公司董事、董 
事長(cháng)及法人(rén)代表的(de)議(yì)案》議(yì)案 
1.議(yì)案内容： 

根據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定，結合工作需要，拟推薦靳勇先生爲陝西太華旅遊索道公路有限公司董事、董事長(cháng)及法人(rén)代表，任期與陝西太華旅遊索道公路有限公司本屆董事會一緻。靳勇先生簡曆如下(xià)： 

靳勇，男(nán)，1972 年生，中共黨員(yuán)，西安交通(tōng)大(dà)學 EMBA；曆任陝西華清池旅遊有限責任公司辦公室副主任、辦公室主任、副總經理(lǐ)，陝西華清宮文化(huà)旅遊有限公司總經理(lǐ)、陝西長(cháng)恨歌(gē)演藝文化(huà)有限公司總經理(lǐ)。現任陝西少華山旅遊發展有限責任公司執行董事，陝西長(cháng)恨歌(gē)演藝文化(huà)有限公司執行董事，陝西華清宮文化(huà)旅遊有限公司執行董事，少華山文化(huà)旅遊有限公司董事長(cháng)，陝西少華山索道旅遊有限公司董事長(cháng)及總經理(lǐ)。 

2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。 

3.回避表決情況： 

該議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
（七）審議(yì)通(tōng)過《關于公司 2019 年度内部控制評價計劃及工作方案》議(yì)案 
1.議(yì)案内容： 

依據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定，公司審計部制定了(le)公司 2019 年度内部控制評價計劃及工作方案，提請各位董事審議(yì)。 

2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。 

3.回避表決情況： 

該議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
（八）審議(yì)通(tōng)過《關于公司 2019 年度風險評估實施方案》議(yì)案 
1.議(yì)案内容： 

依據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定，公司審計部制定了(le) 2019 年度風 
險評估實施方案，提請各位董事審議(yì)。 

2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 5 票(piào)；棄權 5 票(piào)。 

3.回避表決情況： 

該議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
三、備查文件目錄 
《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第六次會議(yì)決議(yì)》 

焱滿意埔文化産業股份有限公司 
董事會 
2020 年 1 月(yuè) 7 日 

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