公告編号：2020-006 

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券 
焱滿意埔文化産業股份有限公司 

第二屆董事會第七次會議(yì)決議(yì)公告 

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。 
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況 
（一）會議(yì)召開情況 

1.會議(yì)召開時(shí)間：2020 年 1 月(yuè) 21 日 

2.會議(yì)召開地點：公司會議(yì)室 
3.會議(yì)召開方式：現場(chǎng) 

4.發出董事會會議(yì)通(tōng)知的(de)時(shí)間和(hé)方式：2020 年 1 月(yuè) 16 日以書(shū)面及通(tōng)訊方式發出 
5.會議(yì)主持人(rén)：董事長(cháng)陳小軍先生 
6.召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)： 

本次會議(yì)的(de)召集、召開、議(yì)案審議(yì)程序符合《公司法》、《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。 
（二）會議(yì)出席情況 

會議(yì)應出席董事 5 人(rén)，出席和(hé)授權出席董事 5 人(rén)。 

二、議(yì)案審議(yì)情況 
（一）審議(yì)通(tōng)過《關于處置陝西長(cháng)恨歌(gē)演藝文化(huà)有限公司部分(fēn)老舊(jiù)固定資産》議(yì) 
案 
1.議(yì)案内容： 

舞劇《長(cháng)恨歌(gē)》投入運營後曆經數次大(dà)型改版提升，部分(fēn)演出設備已閑置且不具備維修、保存價值。本次需要處置的(de)固定資産包括舞台燈具、音(yīn)響、LED 屏幕、特效、舞美(měi)、看台座椅等設備，共計 137 件。該批資産原值 7,028.39 萬元， 

公告編号：2020-006 

截止 2019 年 11 月(yuè) 30 日已提折舊(jiù) 6,646.36 萬元，已提減值準備 59.87 萬元，資 
産淨值 322.16 萬元。 

2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。 

3.回避表決情況： 

該項議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
（二）審議(yì)通(tōng)過《關于委派姚新垣先生爲陝西長(cháng)恨歌(gē)演藝文化(huà)有限公司執行董事、 
法定代表人(rén)，靳勇先生不再擔任陝西長(cháng)恨歌(gē)演藝文化(huà)有限公司執行董事、法 
定代表人(rén)》議(yì)案 
1.議(yì)案内容： 

根據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定，結合工作需要，委派姚新垣先生爲陝西長(cháng)恨歌(gē)演藝文化(huà)有限公司執行董事、法定代表人(rén)，任期以長(cháng)恨歌(gē)演藝公司章(zhāng)程規定爲準，靳勇先生不再擔任陝西長(cháng)恨歌(gē)演藝文化(huà)有限公司執行董事、法定代表人(rén)。姚新垣先生簡曆如下(xià)： 

姚新垣先生，1968 年生，中共黨員(yuán)，研究生學曆。曆任陝西五金礦産國際貿易股份有限公司黨委副書(shū)記、陝西旅遊集團有限公司重大(dà)項目與戰略管理(lǐ)部部長(cháng)、陝西西鹹旅遊産業發展有限公司總經理(lǐ)、陝西旅遊集團投資控股有限公司副總經理(lǐ)、陝西西城(chéng)往事投資發展有限公司總經理(lǐ)、陝西華清宮文化(huà)旅遊有限公司黨委副書(shū)記、常務副總經理(lǐ)。現任陝西長(cháng)恨歌(gē)演藝文化(huà)有限公司總經理(lǐ)。 

2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。 

3.回避表決情況： 

該項議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
三、備查文件目錄 

《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第七次會議(yì)決議(yì)》 


公告編号：2020-006 

焱滿意埔文化産業股份有限公司 
董事會 
2020 年 1 月(yuè) 22 日 

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