公告編号：2019-033 

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券 
焱滿意埔文化産業股份有限公司 

第二屆董事會第四次會議(yì)決議(yì)公告 

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。 
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況 
（一）會議(yì)召開情況 

1.會議(yì)召開時(shí)間：2019 年 10 月(yuè) 31 日 

2.會議(yì)召開地點：焱滿意埔文化産業股份有限公司會議(yì)室 
3.會議(yì)召開方式：現場(chǎng) 

4.發出董事會會議(yì)通(tōng)知的(de)時(shí)間和(hé)方式：2019 年 10 月(yuè) 25 日以書(shū)面及通(tōng)訊方式發出 
5.會議(yì)主持人(rén)：董事長(cháng)陳小軍先生 
6.召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)： 

本次會議(yì)的(de)召集、召開、議(yì)案審議(yì)程序符合《公司法》、《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。 
（二）會議(yì)出席情況 

會議(yì)應出席董事 7 人(rén)，出席和(hé)授權出席董事 7 人(rén)。 

二、議(yì)案審議(yì)情況 
（一）審議(yì)通(tōng)過《關于陝西太華旅遊索道公路有限公司采購(gòu)索道設備抱索器吊臂 
貨箱》議(yì)案 
1.議(yì)案内容： 

公司控股子公司陝西太華旅遊索道公路有限公司爲确保索道持續安全穩定運行，保護遊客及運行人(rén)員(yuán)生命安全，滿足貨物(wù)運輸剛性需求，拟采購(gòu)索道設備抱索器、吊臂、貨箱等固定資産用(yòng)于安全核心部件的(de)更換及生産運營，采購(gòu)預算(suàn) 

公告編号：2019-033 

人(rén)民币 500 萬元。 

2.議(yì)案表決結果：同意 7 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。 

3.回避表決情況： 

該議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
（二）審議(yì)通(tōng)過《關于陝西太華旅遊索道公路有限公司采購(gòu)索道設備類 G4 站迂 
回輪》議(yì)案 
1.議(yì)案内容： 

公司控股子公司陝西太華旅遊索道公路有限公司爲确保索道持續安全穩定運行，保護遊客及運行人(rén)員(yuán)生命安全，拟采購(gòu)華山西峰索道 G4 站迂回輪即上站迂回輪作爲備份，采購(gòu)預算(suàn)人(rén)民币 500 萬元。 

2.議(yì)案表決結果：同意 7 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。 

3.回避表決情況： 

該議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
（三）審議(yì)通(tōng)過《關于陝西太華旅遊索道公路有限公司采購(gòu)索道二段鋼絲繩》議(yì) 
案 
1.議(yì)案内容： 

公司子公司陝西太華旅遊索道公路有限公司爲保證索道正常運營，拟申請采購(gòu)索道二段鋼絲繩，并運抵索道運營現場(chǎng)，作爲安全備用(yòng)。采購(gòu)預算(suàn)人(rén)民币 432萬元。 

2.議(yì)案表決結果：同意 7 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。 

3.回避表決情況： 

該議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
（四）審議(yì)通(tōng)過《關于公司安全管理(lǐ)辦法（試行）及安全責任考核辦法》議(yì)案 

公告編号：2019-033 

1.議(yì)案内容： 

爲了(le)加強公司所屬企業的(de)安全管理(lǐ)工作，進一步強化(huà)全資子公司、控股公司的(de)安全意識，落實安全管理(lǐ)責任。根據相關法律、行政法規，結合公司的(de)安全工作實際，制定了(le)公司安全管理(lǐ)辦法（試行）及安全責任考核辦法。 

2.議(yì)案表決結果：同意 7 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。 

3.回避表決情況： 

該議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
（五）審議(yì)通(tōng)過《關于委派陳小軍先生爲陝旅（泰安）文化(huà)旅遊有限公司（籌） 
執行董事及法定代表人(rén)》議(yì)案 
1.議(yì)案内容： 

公司爲順利推進《泰安秀都》項目的(de)開展，盡快(kuài)完成項目的(de)前期策劃、規劃、設計、節目編創、手續辦理(lǐ)等工作，在泰安市設立全資項目公司陝旅（泰安）文 
化(huà)旅遊有限公司（籌）并于 2019 年 9 月(yuè) 19 日在全國中小企業股份轉讓系統指定 
信息披露平台（www.neeq.com.cn )發布了(le)《關于投資《泰安秀都》項目并設立項目公司》的(de)公告（公告編号：2019-030）。目前該公司正在辦理(lǐ)工商登記手續，公司委派陳小軍先生爲陝旅（泰安）文化(huà)旅遊有限公司（籌）執行董事及法定代表人(rén)。陳小軍先生爲公司現任董事長(cháng)。 

2.議(yì)案表決結果：同意 7 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。 

3.回避表決情況： 

該議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
（六）審議(yì)通(tōng)過《關于委派白紅偉先生爲陝旅（泰安）文化(huà)旅遊有限公司（籌） 
監事》議(yì)案 
1.議(yì)案内容： 

公司爲順利推進《泰安秀都》項目的(de)開展，盡快(kuài)完成項目的(de)前期策劃、規劃、設計、節目編創、手續辦理(lǐ)等工作，在泰安市設立全資項目公司陝旅（泰安）文 

公告編号：2019-033 

化(huà)旅遊有限公司（籌）并于 2019 年 9 月(yuè) 19 日在全國中小企業股份轉讓系統指定 
信息披露平台（www.neeq.com.cn )發布了(le)《關于投資《泰安秀都》項目并設立項目公司》的(de)公告（公告編号：2019-030）。目前該公司正在辦理(lǐ)工商登記手續，公司委派白紅偉先生爲陝旅（泰安）文化(huà)旅遊有限公司（籌）監事。白紅偉先生現任公司财務部副經理(lǐ)。 

2.議(yì)案表決結果：同意 7 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。 

3.回避表決情況： 

該議(yì)案不涉及回避表決。 
4.提交股東大(dà)會表決情況： 

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。 
三、備查文件目錄 

《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第四次會議(yì)決議(yì)》 

焱滿意埔文化産業股份有限公司 
董事會 
2019 年 10 月(yuè) 31 日 

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