公告編号：2019-039 

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券 
焱滿意埔文化産業股份有限公司董事任免公告 

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。 
一、任免基本情況 
（一）任免的(de)基本情況 

根據《公司法》及公司章(zhāng)程的(de)有關規定，公司第二屆董事會第五次會議(yì) 于 2019年 11 月(yuè) 26 日審議(yì)并通(tōng)過： 

提名範飛(fēi)龍先生爲公司董事，任職期限自股東大(dà)會審議(yì)通(tōng)過之日起至第二屆董事會屆滿，自 2019 年第四次臨時(shí)股東大(dà)會決議(yì)通(tōng)過之日起生效。上述提名人(rén)員(yuán)持有公司股份 0 股，占公司股本的(de) 0%，不是失信聯合懲戒對(duì)象。 

提名賈琨先生爲公司董事，任職期限自股東大(dà)會審議(yì)通(tōng)過之日起至第二屆董事會屆滿，自 2019 年第四次臨時(shí)股東大(dà)會決議(yì)通(tōng)過之日起生效。上述提名人(rén)員(yuán)持有公司股份0 股，占公司股本的(de) 0%，不是失信聯合懲戒對(duì)象。 

祝偉先生不再擔任公司董事，自 2019 年第四次臨時(shí)股東大(dà)會決議(yì)通(tōng)過之日起生效。上述免職人(rén)員(yuán)持有公司股份 0 股，占公司股本的(de) 0%，不是失信聯合懲戒對(duì)象。 

陳江先生不再擔任公司董事，自 2019 年第四次臨時(shí)股東大(dà)會決議(yì)通(tōng)過之日起生效。上述免職人(rén)員(yuán)持有公司股份 0 股，占公司股本的(de) 0%，不是失信聯合懲戒對(duì)象。 

翟鋒先生不再擔任公司董事，自 2019 年第四次臨時(shí)股東大(dà)會決議(yì)通(tōng)過之日起生效。上述免職人(rén)員(yuán)持有公司股份 0 股，占公司股本的(de) 0%，不是失信聯合懲戒對(duì)象。 

毛衛先生不再擔任公司董事，自 2019 年第四次臨時(shí)股東大(dà)會決議(yì)通(tōng)過之日起生效。上述免職人(rén)員(yuán)持有公司股份 0 股，占公司股本的(de) 0%，不是失信聯合懲戒對(duì)象。 

本次會議(yì)召開 5 日前以書(shū)面及通(tōng)訊方式通(tōng)知全體董事，實際到會董事 7 人(rén)，會議(yì)由 
董事長(cháng)陳小軍先生主持。 

本次任免尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。 

本次任免是否涉及董秘變動：□是 √否 


公告編号：2019-039 

（二）任命/免職原因 

公司修訂章(zhāng)程減少董事會董事人(rén)數及公司拟進入的(de)新股東推薦董事。 
（三）新任董監高(gāo)人(rén)員(yuán)履曆 

範飛(fēi)龍先生，男(nán)，生于 1978 年，上海财經大(dà)學投資經濟博士，曆任英國阿特金斯上海顧問公司高(gāo)級咨詢顧問，平安資産管理(lǐ)公司直接投資事業部投資總監，平安人(rén)壽委托投資部股權投資管理(lǐ)團隊高(gāo)級經理(lǐ)，平安信托私募股權事業部董事總經理(lǐ)，現任平安資本有限公司副總經理(lǐ)。 

賈琨先生，男(nán)，生于 1984 年，上海交通(tōng)大(dà)學工商管理(lǐ)學士，曆任普華永道會計師事務所高(gāo)級審計師，馬凱投資咨詢有限公司投資經理(lǐ)，現任平安資本有限公司高(gāo)級投資副總監。 
二、任免對(duì)公司産生的(de)影(yǐng)響 
（一）本次免職/任免未導緻公司董事會成員(yuán)人(rén)數低于法定最低人(rén)數，未導緻公司監事 
會成員(yuán)人(rén)數低于法定最低人(rén)數。 
（二）任免對(duì)公司生産、經營的(de)影(yǐng)響： 

本次任免對(duì)公司生産、經營不會産生重大(dà)不利影(yǐng)響。 
三、備查文件 

《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第五次會議(yì)決議(yì)》 

焱滿意埔文化産業股份有限公司 
董事會 
2019 年 11 月(yuè) 27 日 

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