公告編号：2019-038 

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券 
焱滿意埔文化産業股份有限公司 

關于拟修訂《公司章(zhāng)程》公告 

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。 

一、修訂内容 

根據《公司法》、《非上市公衆公司監督管理(lǐ)辦法》及《公司章(zhāng)程》等相關規定，公司拟修訂《公司章(zhāng)程》的(de)部分(fēn)條款，修訂對(duì)照(zhào)如下(xià)： 

原規定 修訂後 

第一百〇一條 第一百〇一條 

董事會由 7 名董事組成。公司董事會成 董事會由 5 名董事組成。公司董事會成 
員(yuán)由陝西旅遊集團有限公司推薦4名候 員(yuán)由陝西旅遊集團有限公司推薦3名候選人(rén), 中信夾層(上海)投資中心(有限 選人(rén), 甯波楓文股權投資基金合夥企合夥)推薦 3 名候選人(rén), 由股東大(dà)會選 業(有限合夥)和(hé)杭州國廷股權投資基舉産生。董事會設董事長(cháng) 1 人(rén), 由陝西 金合夥企業(有限合夥)共同推薦2名候旅遊集團有限公司推薦的(de)董事擔任。各 選人(rén), 由股東大(dà)會選舉産生。董事會設股東持股比例發生變化(huà)時(shí), 各方協商 董事長(cháng)1人(rén), 由陝西旅遊集團有限公司 
調整董事比例。 推薦的(de)董事擔任。各股東持股比例發生 
變化(huà)時(shí), 各方協商調整董事比例。 

第一百二十八條 第一百二十八條 

公司實行董事會領導下(xià)的(de)總經理(lǐ)負責 公司實行董事會領導下(xià)的(de)總經理(lǐ)負責 
制; 公司設總經理(lǐ)1名, 副總經理(lǐ)若幹 制; 公司設總經理(lǐ)1名, 副總經理(lǐ)若幹 
名, 由董事會聘任或解聘。總經理(lǐ)和(hé) 1 名, 由董事會聘任或解聘。總經理(lǐ)和(hé)副名副總經理(lǐ)由中信夾層(上海)投資中 總經理(lǐ)由陝西旅遊集團有限公司推薦心(有限合夥)推薦人(rén)選。2 名副總經理(lǐ) 人(rén)選。 


公告編号：2019-038 

由陝西旅遊集團有限公司推薦人(rén)選。由 公司設首席财務官(CFO)1 名,作爲公司董事會決定副總經理(lǐ)中的(de)一名負責财 财務負責人(rén), 由甯波楓文股權投資基 
務工作。 金合夥企業(有限合夥)和(hé)杭州國廷股 
公司設首席财務官(CFO)1 名, 由中信 權投資基金合夥企業(有限合夥)共同夾層(上海)投資中心(有限合夥)推薦 推薦人(rén)選。公司設财務部長(cháng) 1 名, 由陝人(rén)選。公司設财務部長(cháng) 1 名, 由陝西旅 西旅遊集團有限公司選派。 
遊集團有限公司選派。 

第一百三十八條 第一百三十八條 

首席财務官負責公司上市和(hé)資本運作 首席财務官主管公司财務工作、負責公事項。财務部長(cháng)負責公司日常的(de)财務管 司上市和(hé)資本運作事項。财務部長(cháng)負責理(lǐ)工作, 負責制定公司具體财務制度, 公司日常的(de)财務管理(lǐ)工作, 負責制定推薦公司财務部門人(rén)員(yuán), 負責推薦各 公司具體财務制度, 推薦公司财務部 
子公司的(de)财務負責人(rén)的(de)人(rén)選。 門人(rén)員(yuán), 負責推薦各子公司的(de)财務負 
責人(rén)的(de)人(rén)選。 

是否涉及到公司注冊地址的(de)變更：否 

除上述修訂外，原《公司章(zhāng)程》其他(tā)條款内容保持不變，前述内容尚需提交公司股東大(dà)會審議(yì)，具體以工商行政管理(lǐ)部門登記爲準。 

二、修訂原因 

公司股東中信夾層（上海）投資中心（有限合夥）拟将持有的(de) 30%股權轉讓至甯波楓文股權投資基金合夥企業（有限合夥）（受讓 22.83%）及杭州國廷股權 
投資基金合夥企業（有限合夥）（7.17%）。具體内容見公司于 2019 年 11 月(yuè) 8 日 
及 11 月(yuè) 12 日在全國中小企業股份轉讓系統指定的(de)信息披露平台披露的(de)《權益變動報告書(shū)》（公告編号：2019-034、2019-035、2019-036）。 

三、備查文件 

《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第五次會議(yì)決議(yì)》 

焱滿意埔文化産業股份有限公司 
董事會 
2019 年 11 月(yuè) 27 日 

78d4438339931182b1ac7764dd29d05e.pdf