公告編号：2020-015

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司

關于召開 2019 年年度股東大(dà)會通(tōng)知公告

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、會議(yì)召開基本情況
（一）股東大(dà)會屆次

本次會議(yì)爲 2019 年年度股東大(dà)會。
（二）召集人(rén)

本次股東大(dà)會的(de)召集人(rén)爲董事會。
（三）會議(yì)召開的(de)合法性、合規性

本次股東大(dà)會的(de)召開符合有關法律、行政法規、部門規章(zhāng)、規範性文件和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)規定。會議(yì)的(de)召開經第二屆董事會第八次會議(yì)決議(yì)通(tōng)過，履行了(le)必要的(de)審批程序。
（四）會議(yì)召開方式

本次會議(yì)采用(yòng)現場(chǎng)投票(piào)和(hé)其他(tā)投票(piào)方式（不含網絡投票(piào)）相結合方式召開。（五）會議(yì)召開日期和(hé)時(shí)間

1、現場(chǎng)會議(yì)召開時(shí)間：2020 年 4 月(yuè) 23 日 10:00。

（六）出席對(duì)象

1. 股權登記日持有公司股份的(de)股東。

股權登記日下(xià)午收市時(shí)在中國結算(suàn)登記在冊的(de)公司全體股東（具體情況詳見下(xià)表）均有權出席股東大(dà)會（在股權登記日買入證券的(de)投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的(de)投資者不享有此權利），股東可(kě)以書(shū)面形式委托代理(lǐ)人(rén)出席會議(yì)、參加表決，該股東代理(lǐ)人(rén)不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，

公告編号：2020-015

不包含表決權恢複的(de)優先股股東。

股份類别 證券代碼 證券簡稱 股權登記日

普通(tōng)股 870432 陝西旅遊 2020 年 4 月(yuè) 20 日

2. 本公司董事、監事、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)及信息披露事務負責人(rén)。

3. 本公司聘請的(de)陝西豐瑞律師事務所趙皓及孫偉律師。
（七）會議(yì)地點

陝西省西安市長(cháng)安區(qū)航天基地航創路 1 号 A 座 16 層公司會議(yì)室

二、會議(yì)審議(yì)事項
（一）審議(yì)《關于 2019 年度董事會工作報告》議(yì)案

2019 年，公司董事以保障全體股東權益爲目标，恪盡職守、積極有效的(de)行使職權，認真貫徹落實股東大(dà)會的(de)各項決議(yì)，勤勉盡責地開展董事會各項工作。董事會工作報告經公司第二屆董事會第八次會議(yì)通(tōng)過，提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二）審議(yì)《關于 2019 年度監事會工作報告》議(yì)案

2019 年，公司監事會及全體監事根據《公司法》、《公司章(zhāng)程》及相關法律法規規定，認真履職，對(duì)董事會運作和(hé)決策、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)行爲、公司财務管理(lǐ)狀況及其他(tā)應關注事項進行了(le)全面有效的(de)監督，有效保障并推動了(le)公司健康發展，圓滿完成了(le)全年監事會工作任務。監事會工作報告經公司第二屆監事會第三次會議(yì)通(tōng)過，提交股東大(dà)會審議(yì)。
（三）審議(yì)《公司 2019 年年度報告及年度報告摘要》議(yì)案

2019 年，公司實現營業收入 636,547,651.48 元，比上年增長(cháng) 12.40%，實現
歸屬于母公司的(de)淨利潤 161,606,765.82 元，比上年增長(cháng) 17.52%。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2019 年年度報告》（公告編号：2020-009）和(hé)《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2019 年年度報告摘要》（公告編号：2020-010）。（四）審議(yì)《公司 2019 年财務決算(suàn)報告》議(yì)案

依據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定，董事會審議(yì)通(tōng)過了(le) 2019 年度财務決算(suàn)報告。2019 年公司實現營業收入 636,547,651.48 元，實現利潤總額295,370,405.10 元，歸屬于母公司股東的(de)淨利潤 161,606,765.82 元。
（五）審議(yì)《公司 2020 年财務預算(suàn)報告》議(yì)案


公告編号：2020-015

依據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定，董事會審議(yì)通(tōng)過了(le) 2020 年度财務預算(suàn)報告。
（六）審議(yì)《公司 2019 年度審計報告和(hé)财務報表及其附注》議(yì)案

信永中和(hé)會計師事務所（特殊普通(tōng)合夥）爲公司出具了(le)标準無保留意見的(de)審計報告并經董事會審議(yì)通(tōng)過，現提交股東大(dà)會審議(yì)。
（七）審議(yì)《公司 2019 年度利潤分(fēn)配預案》議(yì)案

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2019 年年度權益分(fēn)派預案公告》（公告編号：2020-012）
（八）審議(yì)《公司 2019 年度關聯交易情況及 2020 年日常關聯交易計劃》議(yì)案
爲規範公司與關聯方之間發生的(de)關聯交易，根據公司 2019 年關聯交易發生情況，公司制定了(le) 2020 年度日常關聯交易計劃。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于預計 2020 年日常性關聯交易的(de)公告》（公告編号：2020-011）（九）審議(yì)《聘請公司 2020 年審計機構》議(yì)案

公司拟聘請信永中和(hé)會計師事務所（特殊普通(tōng)合夥）爲公司 2020 年度審計機構。
（十）審議(yì)《公司會計政策變更》議(yì)案

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司會計政策變更公告》（公告編号：2020-013）
（十一）審議(yì)《修訂公司章(zhāng)程》議(yì)案

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于拟修訂《公司章(zhāng)程》公告》（公告編号：2020-014）
上述議(yì)案存在特别決議(yì)議(yì)案，議(yì)案序号爲十一；
上述議(yì)案不存在累積投票(piào)議(yì)案；
上述議(yì)案不存在對(duì)中小投資者單獨計票(piào)議(yì)案；
上述議(yì)案存在關聯股東回避表決議(yì)案，議(yì)案序号爲七；


公告編号：2020-015

上述議(yì)案不存在優先股股東參與表決的(de)議(yì)案。
三、會議(yì)登記方法
（一）登記方式

通(tōng)過電子郵件、傳真或現場(chǎng)登記方式進行登記，出席會議(yì)的(de)股東應持有以下(xià)文件辦理(lǐ)登記：

1.自然人(rén)股東持本人(rén)身份證；

2.由代理(lǐ)人(rén)代表自然人(rén)股東出席本次會議(yì)的(de)，應出示委托人(rén)身份證（複印件）、有委托人(rén)親筆簽署的(de)授權委托書(shū)和(hé)代理(lǐ)人(rén)本人(rén)身份證；

3.由法定代表人(rén)代表法人(rén)股東出席本次會議(yì)的(de)，應出示本人(rén)身份證、加蓋法人(rén)印章(zhāng)的(de)公司營業執照(zhào)複印件；

4.法人(rén)股東委托非法定代表出席本次會議(yì)的(de)，應出示本人(rén)身份證、加蓋法人(rén)印章(zhāng)并由法定代表人(rén)簽署的(de)書(shū)面委托書(shū)、加蓋法人(rén)印章(zhāng)的(de)公司營業執照(zhào)複印件。
（二）登記時(shí)間：2020 年 4 月(yuè) 23 日 9:00-10:00

（三）登記地點：西安市長(cháng)安區(qū)航天基地航創路 1 号 A 座 16 層公司會議(yì)室
四、其他(tā)
（一）會議(yì)聯系方式：聯系人(rén)：馬婷

電話(huà)：029-89641050 電子郵箱：mating@sxtourism.com

通(tōng)訊地址：陝西省西安市長(cháng)安區(qū)航創路 1 号 A 座 16 層

（二）會議(yì)費用(yòng)：出席會議(yì)股東食宿、交通(tōng)費用(yòng)自理(lǐ)
五、備查文件目錄

《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第八次會議(yì)決議(yì)》

焱滿意埔文化産業股份有限公司董事會
2020 年 4 月(yuè) 3 日