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證券代碼:870432 證券簡稱:陝西旅遊 主辦券商:東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司
第二屆董事會第八次會議(yì)決議(yì)公告
本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏,并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況
(一)會議(yì)召開情況
1.會議(yì)召開時(shí)間:2020 年 4 月(yuè) 3 日
2.會議(yì)召開地點:公司會議(yì)室
3.會議(yì)召開方式:現場(chǎng)及電話(huà)接入會議(yì)
4.發出董事會會議(yì)通(tōng)知的(de)時(shí)間和(hé)方式:2020 年 3 月(yuè) 24 日以通(tōng)訊及書(shū)面方式發出
5.會議(yì)主持人(rén):董事長(cháng)陳小軍先生
6.召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng):
本次會議(yì)的(de)召集、召開、議(yì)案審議(yì)程序符合《公司法》、《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。
(二)會議(yì)出席情況
會議(yì)應出席董事 5 人(rén),出席和(hé)授權出席董事 5 人(rén)。
董事範飛(fēi)龍先生及賈琨先生因新冠肺炎疫情原因以通(tōng)訊方式參與表決。
二、議(yì)案審議(yì)情況
(一)審議(yì)通(tōng)過《2019 年總經理(lǐ)工作報告》議(yì)案
1.議(yì)案内容:
2019 年,公司經理(lǐ)層積極開拓創新、求真務實,圓滿的(de)完成了(le)公司董事會布置的(de) 2019 年工作任務。現将 2019 年度總經理(lǐ)工作報告提交董事會審議(yì)。
2.議(yì)案表決結果:同意 5 票(piào);反對(duì) 0 票(piào);棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況:
該議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況:
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
(二)審議(yì)通(tōng)過《2019 年度董事會工作報告》議(yì)案
1.議(yì)案内容:
2019 年,公司董事以保障全體股東權益爲目标,恪盡職守、積極有效的(de)行使職權,認真貫徹落實股東大(dà)會的(de)各項決議(yì),勤勉盡責地開展董事會各項工作。現将公司 2019 年度董事會工作報告提交董事會審議(yì)。
2.議(yì)案表決結果:同意 5 票(piào);反對(duì) 0 票(piào);棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況:
該議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況:
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
(三)審議(yì)通(tōng)過《公司 2019 年年度報告及年度報告摘要》議(yì)案
1.議(yì)案内容:
2019 年,公司實現營業收入 636,547,651.48 元,比上年增長(cháng) 12.40%,實現
歸屬于母公司的(de)淨利潤 161,606,765.82 元,比上年增長(cháng) 17.52%。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2019 年年度報告》(公告編号:2020-009)和(hé)《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2019 年年度報告摘要》(公告編号:2020-010)。
2.議(yì)案表決結果:同意 5 票(piào);反對(duì) 0 票(piào);棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況:
該議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況:
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
(四)審議(yì)通(tōng)過《公司 2019 年财務決算(suàn)報告》議(yì)案
1.議(yì)案内容:
務決算(suàn)報告。2019 年公司實現營業收入 636,547,651.48 元,實現利潤總額295,370,405.10 元,歸屬于母公司股東的(de)淨利潤 161,606,765.82 元。
2.議(yì)案表決結果:同意 5 票(piào);反對(duì) 0 票(piào);棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況:
該議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況:
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
(五)審議(yì)通(tōng)過《公司 2020 年财務預算(suàn)報告》議(yì)案
1.議(yì)案内容:
依據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定,董事會審議(yì)通(tōng)過了(le) 2020 年度财務預算(suàn)報告。
2.議(yì)案表決結果:同意 5 票(piào);反對(duì) 0 票(piào);棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況:
該議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況:
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
(六)審議(yì)通(tōng)過《公司 2019 年度審計報告和(hé)财務報表及其附注》議(yì)案
1.議(yì)案内容:
信永中和(hé)會計師事務所(特殊普通(tōng)合夥)爲公司出具了(le)标準無保留意見的(de)審計報告。
2.議(yì)案表決結果:同意 5 票(piào);反對(duì) 0 票(piào);棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況:
該議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況:
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
(七)審議(yì)通(tōng)過《公司 2019 年度利潤分(fēn)配預案》議(yì)案
1.議(yì)案内容:
具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2019 年年度權
益分(fēn)派預案公告》(公告編号:2020-012)
2.議(yì)案表決結果:同意 5 票(piào);反對(duì) 0 票(piào);棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況:
該議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況:
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
(八)審議(yì)《公司 2019 年度關聯交易情況及 2020 年日常關聯交易計劃》議(yì)案1.議(yì)案内容:
爲規範公司與關聯方之間發生的(de)關聯交易,根據公司 2019 年關聯交易發生情況,公司制定了(le) 2020 年度日常關聯交易計劃,并提交公司董事會審議(yì)。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于預計 2020 年日常性關聯交易的(de)公告》(公告編号:2020-011)
2.回避表決情況
關聯董事陳小軍先生、餘民虎先生及馬婷女(nǚ)士回避表決。
3.議(yì)案表決結果:
因非關聯董事不足半數,本議(yì)案直接提交股東大(dà)會審議(yì)。
(九)審議(yì)通(tōng)過《聘請公司 2020 年審計機構》議(yì)案
1.議(yì)案内容:
公司拟聘請信永中和(hé)會計師事務所(特殊普通(tōng)合夥)爲公司 2020 年度審計機構。
2.議(yì)案表決結果:同意 5 票(piào);反對(duì) 0 票(piào);棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況:
該議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況:
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
(十)審議(yì)通(tōng)過《公司 2019 年度内部控制自我評價報告》議(yì)案
1.議(yì)案内容:
公司審計部對(duì)公司 2019 年内部控制體系建設及執行情況開展了(le)内部控制
自我評價工作。報告期内,公司建立了(le)完善的(de)法人(rén)治理(lǐ)結構,内部控制體系健全,執行有效,符合有關法律、法規規定,本次内部控制評價過程中未發現重大(dà)缺陷。
2.議(yì)案表決結果:同意 5 票(piào);反對(duì) 0 票(piào);棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況:
該事項不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況:
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
(十一)審議(yì)通(tōng)過《公司 2019 年度内部控制缺陷整改方案》議(yì)案
1.議(yì)案内容:
根據内部控制自我評價工作成果,公司審計部制定了(le)内部控制缺陷整改方案。
2.議(yì)案表決結果:同意 5 票(piào);反對(duì) 0 票(piào);棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況:
該事項不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況:
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
(十二)審議(yì)通(tōng)過《公司 2019 年度風險評估報告》議(yì)案
1.議(yì)案内容:
根據《公司章(zhāng)程》有關規定,公司審計部編制了(le) 2019 年度風險評估報告。
2.議(yì)案表決結果:同意 5 票(piào);反對(duì) 0 票(piào);棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況:
該事項不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況:
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
(十三)審議(yì)通(tōng)過《公司審計部 2019 年工作總結及 2020 年工作計劃》議(yì)案
1.議(yì)案内容:
根據公司内部審計規定,公司審計部向董事會提交 2019 年工作總結及 2020
年工作計劃。
2.議(yì)案表決結果:同意 5 票(piào);反對(duì) 0 票(piào);棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況:
該事項不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況:
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
(十四)審議(yì)通(tōng)過《關于公司會計政策變更》議(yì)案
1.議(yì)案内容:
具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司會計政策變更公告》(公告編号:2020-013)
2.議(yì)案表決結果:同意 5 票(piào);反對(duì) 0 票(piào);棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況:
該事項不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況:
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
(十五)審議(yì)通(tōng)過《陝西太華旅遊索道公路有限公司董事會董事人(rén)選》議(yì)案
1.議(yì)案内容:
根據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定,結合工作需要,推薦楊靜女(nǚ)士、吳濤先生、侯懷禮先生爲陝西太華旅遊索道公路有限公司董事,任期與本屆董事會一緻。陳夢濤先生、馬婷女(nǚ)士、楊建國先生不再擔任陝西太華旅遊索道公路有限公司董事職務。
建議(yì)新任董事簡曆如下(xià):
楊靜女(nǚ)士,女(nǚ),1975 年生,中共黨員(yuán),本科學曆。曆任陝西少華山旅遊發展有限責任公司辦公室主任、工會副主席、工會主席。現任陝西少華山旅遊發展有限責任公司黨支部副書(shū)記、工會主席。
吳濤先生,1971 年生,中共黨員(yuán),大(dà)學本科學曆,會計師、中國注冊項目分(fēn)析師。曆任中國标準工業集團公司财務負責人(rén),西安标準工業股份有限公司董事會秘書(shū),西安福德實業公司常務副總經理(lǐ)。現任焱滿意埔文化産業股份有限公司 CFO、财務負責人(rén)。
侯懷禮先生,男(nán),1972 年生,中共黨員(yuán),本科學曆。曆任華山遊客中心辦公室主任、陝西太華旅遊索道公路有限公司辦公室主任、安技部經理(lǐ);現任陝西太華旅遊索道公路有限公司辦公室主任、總經理(lǐ)助理(lǐ)、董事會秘書(shū)。
全體董事就前述人(rén)選逐一進行表決。
2.議(yì)案表決結果:同意 5 票(piào);反對(duì) 0 票(piào);棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況:
該事項不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況:
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
(十六)審議(yì)通(tōng)過《推薦楊建國先生爲陝西太華旅遊索道公路有限公司監事,王
曉麗女(nǚ)士不再擔任陝西太華旅遊索道公路有限公司監事職務》議(yì)案
1.議(yì)案内容:
根據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定,結合工作需要,推薦楊建國先生爲陝西太華旅遊索道公路有限公司監事,任期與本屆監事會一緻。建議(yì)王曉麗女(nǚ)士不再擔任陝西太華旅遊索道公路有限公司監事職務。
楊建國先生簡曆如下(xià):
楊建國先生,男(nán),1971 年生,中共黨員(yuán)。曆任陝西華山旅遊發展總公司辦公室副主任、陝西太華旅遊索道公路有限公司辦公室主任。現任陝西太華旅遊索道公路有限公司董事、副總經理(lǐ)。
2.議(yì)案表決結果:同意 5 票(piào);反對(duì) 0 票(piào);棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況:
該事項不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況:
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
(十七)審議(yì)通(tōng)過《推薦陳夢濤先生爲陝西少華山索道旅遊有限公司法定代表人(rén)、董事長(cháng),建議(yì)靳勇先生不再擔任該公司法定代表人(rén)及董事長(cháng)》議(yì)案
1.議(yì)案内容:
根據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定,結合工作需要,推薦陳夢濤先生爲陝西少華山索道旅遊有限公司法定代表人(rén)、董事長(cháng),任期與本屆董事會一緻。
建議(yì)靳勇先生不再擔任陝西少華山索道旅遊有限公司法定代表人(rén)、董事長(cháng)。
陳夢濤先生簡曆如下(xià):
陳夢濤先生,男(nán),1971 年生,中共黨員(yuán),碩士研究生學曆。曆任西安天馬國際旅行社财務部副經理(lǐ)、經理(lǐ)及副總經理(lǐ);陝西旅遊集團會計主管(兼西安賓館總經理(lǐ)助理(lǐ))、陝旅集團财務與資本運營部副部長(cháng)(正職待遇)、陝旅集團戰略投資部部長(cháng)兼陝旅集團股權投資部部長(cháng)、中金旅投資控股有限公司常務副總經理(lǐ)、西安唐城(chéng)飯店(diàn)資産投資有限公司董事。現任陝西太華旅遊索道公路有限公司董事、副總經理(lǐ)。
2.議(yì)案表決結果:同意 5 票(piào);反對(duì) 0 票(piào);棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況:
該事項不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況:
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
(十八)審議(yì)通(tōng)過《關于修訂公司章(zhāng)程》議(yì)案
1.議(yì)案内容:
具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于拟修訂《公司章(zhāng)程》公告》(公告編号:2020-014)
2.議(yì)案表決結果:同意 5 票(piào);反對(duì) 0 票(piào);棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況:
該事項不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況:
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
(十九)審議(yì)通(tōng)過《提請召開 2019 年年度股東大(dà)會》議(yì)案
1.議(yì)案内容:
具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于召開 2019 年年度股東大(dà)會通(tōng)知公告》(公告編号:2020-015)
2.議(yì)案表決結果:同意 5 票(piào);反對(duì) 0 票(piào);棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況:
該事項不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況:
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
三、備查文件目錄
《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第八次會議(yì)決議(yì)》。
焱滿意埔文化産業股份有限公司
董事會
2020 年 4 月(yuè) 3 日
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