證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券

焱滿意埔文化産業股份有限公司

2019 年年度股東大(dà)會決議(yì)公告

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況
（一）會議(yì)召開情況

1.會議(yì)召開時(shí)間：2020 年 4 月(yuè) 23 日

2.會議(yì)召開地點：焱滿意埔文化産業股份有限公司會議(yì)室
3.會議(yì)召開方式：現場(chǎng)及電話(huà)接入
4.會議(yì)召集人(rén)：董事會
5.會議(yì)主持人(rén)：董事長(cháng)陳小軍先生
6.召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)：

本次會議(yì)的(de)召集、召開符合《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。
（二）會議(yì)出席情況

出席和(hé)授權出席本次股東大(dà)會的(de)股東共 6 人(rén)，持有表決權的(de)股份總數58,000,000 股，占公司有表決權股份總數的(de) 100%。
（三）公司董事、監事、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)出席或列席股東大(dà)會情況
1.公司在任董事 5 人(rén)，出席 5 人(rén)；
2.公司在任監事 3 人(rén)，出席 3 人(rén)；
3.公司董事會秘書(shū)出席會議(yì)；

公司總經理(lǐ)及财務負責人(rén)列席會議(yì)。
二、議(yì)案審議(yì)情況
（一）審議(yì)通(tōng)過《關于 2019 年度董事會工作報告》議(yì)案

1.議(yì)案内容：

2019 年，公司董事以保障全體股東權益爲目标，恪盡職守、積極有效的(de)行使職權，認真貫徹落實股東大(dà)會的(de)各項決議(yì)，勤勉盡責地開展董事會各項工作。董事會工作報告經公司第二屆董事會第八次會議(yì)通(tōng)過，提交股東大(dà)會審議(yì)。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占出席本
次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該項議(yì)案不涉及回避表決。
（二）審議(yì)通(tōng)過《關于 2019 年度監事會工作報告》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

2019 年，公司監事會及全體監事根據《公司法》、《公司章(zhāng)程》及相關法律法規規定，認真履職，對(duì)董事會運作和(hé)決策、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)行爲、公司财務管理(lǐ)狀況及其他(tā)應關注事項進行了(le)全面有效的(de)監督，有效保障并推動了(le)公司健康發展，圓滿完成了(le)全年監事會工作任務。監事會工作報告經公司第二屆監事會第三次會議(yì)通(tōng)過，提交股東大(dà)會審議(yì)。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占出席本
次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該項議(yì)案不涉及回避表決。
（三）審議(yì)通(tōng)過《公司 2019 年年度報告及年度報告摘要》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

2019 年，公司實現營業收入 636,547,651.48 元，比上年增長(cháng) 12.40%，實現
歸屬于母公司的(de)淨利潤 161,606,765.82 元，比上年增長(cháng) 17.52%。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2019 年年度報告》（公告編号：2020-009）和(hé)《陝
西旅遊文化(huà)産業股份有限公司 2019 年年度報告摘要》（公告編号：2020-010）。2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占出席本
次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該項議(yì)案不涉及回避表決。
（四）審議(yì)通(tōng)過《公司 2019 年财務決算(suàn)報告》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

依據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定，董事會審議(yì)通(tōng)過了(le) 2019 年度财務決算(suàn)報告。2019 年公司實現營業收入 636,547,651.48 元，實現利潤總額295,370,405.10 元，歸屬于公司股東的(de)淨利潤 161,606,765.82 元。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占出席本
次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該項議(yì)案不涉及回避表決。
（五）審議(yì)通(tōng)過《公司 2020 年财務預算(suàn)報告》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

依據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定，董事會審議(yì)通(tōng)過了(le) 2020 年度财務預算(suàn)報告。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占出席本
次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該項議(yì)案不涉及回避表決。

1.議(yì)案内容：

信永中和(hé)會計師事務所（特殊普通(tōng)合夥）爲公司出具了(le)标準無保留意見的(de)審計報告并經董事會審議(yì)通(tōng)過，現提交股東大(dà)會審議(yì)。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占出席本
次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該項議(yì)案不涉及回避表決。
（七）審議(yì)通(tōng)過《公司 2019 年度利潤分(fēn)配預案》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2019 年年度權益分(fēn)派預案公告》（公告編号：2020-012）
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占出席本
次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該項議(yì)案不涉及回避表決。
（八）審議(yì)通(tōng)過《公司 2019 年度關聯交易情況及 2020 年日常關聯交易計劃》議(yì)
案
1.議(yì)案内容：

爲規範公司與關聯方之間發生的(de)關聯交易，根據公司 2019 年關聯交易發生情況，公司制定了(le) 2020 年度日常關聯交易計劃。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于預計 2020 年日常性關聯交易的(de)公告》（公告編号：2020-011）2.議(yì)案表決結果：

同意股數 26,519,390 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)

股數 0 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占出席本
次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案涉及關聯交易，關聯股東陝西旅遊集團有限公司及陝西旅遊股份有限公司回避表決，代表股份數分(fēn)别爲 27,601,820 股及 3,878,790 股。
（九）審議(yì)通(tōng)過《關于聘請公司 2020 年審計機構》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

公司拟聘請信永中和(hé)會計師事務所（特殊普通(tōng)合夥）爲公司 2020 年度審計機構。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占出席本
次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該項議(yì)案不涉及回避表決。
（十）審議(yì)通(tōng)過《關于公司會計政策變更》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司會計政策變更公告》（公告編号：2020-013）
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占出席本
次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該項議(yì)案不涉及回避表決。
（十一）審議(yì)通(tōng)過《關于修訂公司章(zhāng)程》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于拟修訂<公司章(zhāng)程>公告》（公告編号：2020-014）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占出席本
次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該項議(yì)案不涉及回避表決。
三、律師見證情況
（一）律師事務所名稱：陝西豐瑞律師事務所
（二）律師姓名：趙皓、孫偉
（三）結論性意見

陝西豐瑞律師事務所對(duì)本公司 2019 年年度股東大(dà)會的(de)召開、審議(yì)等進行了(le)全程見證，認爲本次股東大(dà)會的(de)召集、召開程序合法有效；本次股東大(dà)會召集人(rén)、出席會議(yì)人(rén)員(yuán)資格合法有效；本次股東大(dà)會表決程序、表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2019 年年度股東大(dà)會決議(yì)》
《陝西豐瑞律師事務所關于焱滿意埔文化産業股份有限公司 2019 年年度股東大(dà)會的(de)法律意見書(shū)》

焱滿意埔文化産業股份有限公司
董事會
2020 年 4 月(yuè) 24 日