證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司

第二屆董事會第九次會議(yì)決議(yì)公告

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況
（一）會議(yì)召開情況

1.會議(yì)召開時(shí)間：2020 年 6 月(yuè) 12 日

2.會議(yì)召開地點：公司會議(yì)室
3.會議(yì)召開方式：現場(chǎng)

4.發出董事會會議(yì)通(tōng)知的(de)時(shí)間和(hé)方式：2020 年 6 月(yuè) 5 日以書(shū)面及通(tōng)訊方式發出
5.會議(yì)主持人(rén)：董事長(cháng)陳小軍先生
6.召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)：

本次會議(yì)的(de)召集、召開、議(yì)案審議(yì)程序符合《公司法》、《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。
（二）會議(yì)出席情況

會議(yì)應出席董事 5 人(rén)，出席和(hé)授權出席董事 5 人(rén)。

二、議(yì)案審議(yì)情況
（一）審議(yì)通(tōng)過《修訂公司章(zhāng)程》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于拟修訂《公司章(zhāng)程》公告》（公告編号：2020-025）

2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：

該議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：

本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二）審議(yì)通(tōng)過《關于改選公司第二屆董事會成員(yuán)》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

因公司股東陝西旅遊集團有限公司人(rén)事安排，公司拟改選第二屆董事會成員(yuán)，建議(yì)陳小軍先生不再擔任公司董事，提名金哲楠先生擔任公司第二屆董事會董事。

金哲楠先生符合《公司法》及相關法律法規規定的(de)董事任職資格。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的(de)《董事任命公告》（公告編号：2020-026）及《董事免職公告》（公告編号：2020-027）。

2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：

該議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：

本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（三）審議(yì)通(tōng)過《關于陝西太華旅遊索道公路有限公司綜合服務中心項目征地事
宜》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

爲進一步豐富經營業态，提高(gāo)公司非主業收入，太華索道公司拟就綜合服務中心項目啓動其餘 5 畝土地的(de)征地工作，土地出讓價款約 600 萬元。

2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：

該議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（四）審議(yì)通(tōng)過《關于公司 2020 年半年度内部控制評價計劃及工作方案》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

公司審計部編制了(le) 2020 年半年度内部控制評價計劃及工作方案，提交董事會予以審議(yì)。

2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：

該議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（五）審議(yì)通(tōng)過《關于公司 2020 年半年度風險評估實施方案》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

公司審計部編制了(le) 2020 年半年度風險評估實施方案，提交董事會予以審議(yì)。

2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：

該議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（六）審議(yì)通(tōng)過《關于推薦白紅偉先生爲陝西太華旅遊索道公路有限公司監事，
建議(yì)鄧婵女(nǚ)士不再擔任該公司監事》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

根據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定，結合工作需要，拟推薦白紅偉先生爲陝西太華旅遊索道公路有限公司監事，任期與陝西太華旅遊索道公路有限公司本屆監事會一緻，建議(yì)鄧婵女(nǚ)士不再擔任陝西太華旅遊索道公路有限公司監事職務。白紅偉先生簡曆如下(xià)：

白紅偉先生，1983 年生，中共黨員(yuán)，本科學曆。曆任中國太平洋人(rén)壽保險股份有限公司陝西分(fēn)公司财務部會計；信永中和(hé)會計師事務所西安分(fēn)所審計部項目經理(lǐ)，焱滿意埔文化産業股份有限公司财務管理(lǐ)部副經理(lǐ)，現任焱滿意埔文化産業股份有限公司财務管理(lǐ)部經理(lǐ)。

2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：

該議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（七）審議(yì)通(tōng)過《關于陝西太華旅遊索道公路有限公司申請人(rén)民币 2500 萬元中
國銀行貸款并由公司擔保》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

爲保障陝西太華旅遊索道公路有限公司到期貸款償還(hái)以及企業正常生産經營，陝西太華旅遊索道公路有限公司拟向中國銀行申請權益支持類貸款人(rén)民币2,500 萬元，由公司提供擔保。

2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：

該議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（八）審議(yì)通(tōng)過《關于陝西太華旅遊索道公路有限公司申請人(rén)民币 4000 萬元交
通(tōng)銀行貸款并由公司擔保》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

爲保障陝西太華旅遊索道公路有限公司到期貸款償還(hái)以及企業正常生産經營，陝西太華旅遊索道公路有限公司拟向交通(tōng)銀行申請貸款人(rén)民币 4,000 萬元，由公司提供擔保。

2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：

該議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：

本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（九）審議(yì)通(tōng)過《關于公司 2019 年度利潤再次分(fēn)配預案》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

爲積極回報公司股東，與所有股東分(fēn)享公司的(de)發展成果，根據《公司章(zhāng)程》
等相關規定，綜合考慮公司目前總體運營情況及公司資金狀況，在保證公司正常經營和(hé)長(cháng)遠(yuǎn)發展的(de)前提下(xià)，公司拟定在已完成 2019 年度利潤分(fēn)配 4,060 萬元的(de)基礎上再次利潤分(fēn)配如下(xià)：

陝西旅遊母公司以總股本 5,800 萬股爲基數，向全體股東每 10 股派發現
金紅利 6.00 元(含稅)，合計分(fēn)配現金股利 3,480 萬元整。

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2019年年度權益再次分(fēn)派預案公告》（公告編号：2020-030）

2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：

該議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：

本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十）審議(yì)通(tōng)過《關于提請召開 2020 年第一次臨時(shí)股東大(dà)會》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司股東大(dà)會通(tōng)知公告》（公告編号：2020-031）

2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：

該議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
三、備查文件目錄

《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第九次會議(yì)決議(yì)》

焱滿意埔文化産業股份有限公司
董事會
2020 年 6 月(yuè) 12 日