公告編号：2020-037

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司監事會主席任命公告

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、任免基本情況
（一）任免的(de)基本情況

根據《公司法》及公司章(zhāng)程的(de)有關規定，公司第二屆監事會第五次會議(yì) 于 2020年 6 月(yuè) 29 日審議(yì)并通(tōng)過：

選舉楊攀先生爲公司監事會主席，任職期限與公司本屆監事會一緻，自 2020 年 6
月(yuè) 29 日起生效。上述選舉人(rén)員(yuán)持有公司股份 0 股，占公司股本的(de) 0%，不是失信聯合懲
戒對(duì)象。

本次會議(yì)召開 5 日前以書(shū)面及通(tōng)訊方式通(tōng)知全體監事，實際到會監事 3 人(rén)，會議(yì)由
楊攀先生主持。

本次任免不需提交股東大(dà)會審議(yì)。

本次任免是否涉及董秘變動：□是 √否
（二）任命原因

公司改選監事。
（三）新任董監高(gāo)人(rén)員(yuán)履曆

楊攀先生，1987 年 12 月(yuè)生，會計學碩士，高(gāo)級會計師。曆任陝西旅遊集團投資
控股有限公司财務部部長(cháng)、總經理(lǐ)助理(lǐ)。現任陝西旅遊集團有限公司财務部副部長(cháng)。二、任免對(duì)公司産生的(de)影(yǐng)響
（一）本次任免未導緻公司董事會成員(yuán)人(rén)數低于法定最低人(rén)數，未導緻公司監事會成員(yuán)
人(rén)數低于法定最低人(rén)數。
（二）任免對(duì)公司生産、經營的(de)影(yǐng)響：

本次任命不影(yǐng)響公司相關工作的(de)正常開展和(hé)進行、對(duì)公司的(de)經營不會産生不利影(yǐng)

公告編号：2020-037

響。
三、備查文件

《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆監事會第五次會議(yì)決議(yì)》

焱滿意埔文化産業股份有限公司
監事會
2020 年 6 月(yuè) 29 日