證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證
券

焱滿意埔文化産業股份有限公司

2020 年第一次臨時(shí)股東大(dà)會決議(yì)公告

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況
（一）會議(yì)召開情況

1.會議(yì)召開時(shí)間：2020 年 6 月(yuè) 29 日

2.會議(yì)召開地點：焱滿意埔文化産業股份有限公司會議(yì)室
3.會議(yì)召開方式：現場(chǎng)
4.會議(yì)召集人(rén)：董事會
5.會議(yì)主持人(rén)：董事長(cháng)陳小軍先生
6.召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)：

本次會議(yì)的(de)召集、召開符合《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。
（二）會議(yì)出席情況

出席和(hé)授權出席本次股東大(dà)會的(de)股東共 6 人(rén)，持有表決權的(de)股份總數58,000,000 股，占公司有表決權股份總數的(de) 100%。
（三）公司董事、監事、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)出席或列席股東大(dà)會情況
1.公司在任董事 5 人(rén)，出席 5 人(rén)；
2.公司在任監事 3 人(rén)，出席 3 人(rén)；
3.公司董事會秘書(shū)出席會議(yì)；

公司總經理(lǐ)及财務負責人(rén)列席會議(yì)。

二、議(yì)案審議(yì)情況
（一）審議(yì)通(tōng)過《關于修訂公司章(zhāng)程》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《公司章(zhāng)程》（公告編号：2020-035）。2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占出席本
次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（二）審議(yì)通(tōng)過《關于改選公司第二屆董事會董事》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

因公司股東陝西旅遊集團有限公司人(rén)事安排，公司拟改選第二屆董事會成員(yuán)，建議(yì)陳小軍先生不再擔任公司董事，提名金哲楠先生擔任公司第二屆董事會董事。

金哲楠先生符合《公司法》及相關法律法規規定的(de)董事任職資格。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）
披露的(de)《董事任命公告》（公告編号：2020-026）及《董事免職公告》（公告編号：2020-027）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占出席本
次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（三）審議(yì)通(tōng)過《關于改選公司第二屆監事會監事》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

公司股東陝西旅遊集團有限公司人(rén)事安排，建議(yì)溫琳女(nǚ)士不再擔任公司監
事，提名楊攀先生爲公司第二屆監事會監事。

公司原股東中信夾層（上海）投資中心（有限合夥）不再持有公司股份，原推薦監事趙傑先生不再擔任公司監事，股東成都川商貳号股權投資基金中心（有限合夥）提名吳波先生擔任公司第二屆監事會監事。

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息
披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《監事任命公告》（公告編号：2020-028）及《監事免職公告》（公告編号：2020-029）
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占出席本
次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（四）審議(yì)通(tōng)過《關于陝西太華旅遊索道公路有限公司申請交通(tōng)銀行人(rén)民币
4000 萬元貸款并由公司擔保》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

爲保障陝西太華旅遊索道公路有限公司到期貸款償還(hái)以及企業正常生産經營，陝西太華旅遊索道公路有限公司拟向交通(tōng)銀行申請貸款人(rén)民币 4,000 萬元，由公司提供擔保。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占出席本
次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（五）審議(yì)通(tōng)過《關于公司 2019 年度利潤再次分(fēn)配預案》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

爲積極回報公司股東，與所有股東分(fēn)享公司的(de)發展成果，根據《公司章(zhāng)程》等相關規定，綜合考慮公司目前總體運營情況及公司資金狀況，在保證公司正常
經營和(hé)長(cháng)遠(yuǎn)發展的(de)前提下(xià)，公司拟定在已完成 2019 年度利潤分(fēn)配 4,060 萬元的(de)基礎上再次利潤分(fēn)配如下(xià)：

陝西旅遊母公司以總股本 5,800 萬股爲基數，向全體股東每 10 股派發現
金紅利 6.00 元(含稅)，合計分(fēn)配現金股利 3,480 萬元整。

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息
披 露 平 台（ www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2019
年年度權益再次分(fēn)派預案公告》（公告編号：2020-030）
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占出席本次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占出席本
次會議(yì)有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
三、經本次股東大(dà)會審議(yì)的(de)董事、監事、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)變動議(yì)案生效情況

姓名 職位 職位變動 生效日期 會議(yì)名稱 生效情況

陳小軍 董事長(cháng) 離職 2020 年 6 月(yuè) 2020 年第一次臨 審議(yì)通(tōng)過
29 日 時(shí)股東大(dà)會

溫琳 監事會主 離職 2020 年 6 月(yuè) 2020 年第一次臨 審議(yì)通(tōng)過
席 29 日 時(shí)股東大(dà)會

趙傑 監事 離職 2020 年 6 月(yuè) 2020 年第一次臨 審議(yì)通(tōng)過
29 日 時(shí)股東大(dà)會

金哲楠 董事 任職 2020 年 6 月(yuè) 2020 年第一次臨 審議(yì)通(tōng)過
29 日 時(shí)股東大(dà)會

楊攀 監事 任職 2020 年 6 月(yuè) 2020 年第一次臨 審議(yì)通(tōng)過
29 日 時(shí)股東大(dà)會

吳波 監事 任職 2020 年 6 月(yuè) 2020 年第一次臨 審議(yì)通(tōng)過
29 日 時(shí)股東大(dà)會

《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大(dà)會會議(yì)決議(yì)》
焱滿意埔文化産業股份有限公司
董事會
2020 年 6 月(yuè) 29 日