公告編号：2020-033

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司

第二屆董事會第十次會議(yì)決議(yì)公告

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況
（一）會議(yì)召開情況

1.會議(yì)召開時(shí)間：2020 年 6 月(yuè) 29 日

2.會議(yì)召開地點：焱滿意埔文化産業股份有限公司會議(yì)室
3.會議(yì)召開方式：現場(chǎng)

4.發出董事會會議(yì)通(tōng)知的(de)時(shí)間和(hé)方式：2020 年 6 月(yuè) 23 日以書(shū)面及通(tōng)訊方式發出
5.會議(yì)主持人(rén)：金哲楠先生
6.召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)：

本次會議(yì)的(de)召集、召開、議(yì)案審議(yì)程序符合《公司法》、《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。
（二）會議(yì)出席情況

會議(yì)應出席董事 5 人(rén)，出席和(hé)授權出席董事 5 人(rén)。

二、議(yì)案審議(yì)情況
（一）審議(yì)通(tōng)過《關于推舉公司第二屆董事會董事長(cháng)》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

全體董事一緻推舉金哲楠先生爲公司第二屆董事會董事長(cháng)，并根據公司章(zhāng)程規定，金哲楠先生爲公司法人(rén)代表。

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息
披 露 平 台（ www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司董

公告編号：2020-033

事長(cháng)任命公告》（公告編号：2020-036）。

2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：

該議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二）審議(yì)通(tōng)過《關于委派金哲楠先生爲陝旅（泰安）文化(huà)旅遊有限公司執行董事，陳小軍先生不再擔任該公司執行董事》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

根據公司人(rén)事安排，委派金哲楠先生爲陝旅（泰安）文化(huà)旅遊有限公司執行董事，陳小軍先生不再擔任該公司執行董事。金哲楠先生簡曆如下(xià)：

金哲楠先生，1982 年 1 月(yuè)生，遼甯鞍山人(rén)，2006 年 5 月(yuè)參加工作，中共
黨員(yuán)，工商管理(lǐ)碩士。曾任西安曲江大(dà)明(míng)宮國家遺址公園管理(lǐ)有限公司智能管理(lǐ)部部長(cháng)、智能音(yīn)響部部長(cháng)、陝西旅遊集團公司重大(dà)項目與戰略管理(lǐ)部副部長(cháng)、陝西西鹹旅遊發展有限公司副總經理(lǐ)、陝西旅遊集團漢中文化(huà)旅遊産業有限公司副總經理(lǐ)及副總經理(lǐ)（主持工作）、陝西旅遊集團公司辦公室副主任、主任、西鹹新區(qū)絲路文化(huà)旅遊發展有限公司董事、法定代表人(rén)、總經理(lǐ)、陝西旅遊集團有限公司岐山周文化(huà)旅遊産業發展有限公司董事、法定代表人(rén)、總經理(lǐ)；陝西省文物(wù)總店(diàn)有限公司執行董事、法定代表人(rén)、陝西融景旅遊發展有限公司董事、總經理(lǐ)。現任陝西融景旅遊發展有限公司董事、總經理(lǐ)、西鹹新區(qū)絲路文化(huà)旅遊發展有限公司董事、法定代表人(rén)、總經理(lǐ)、陝西省文物(wù)總店(diàn)有限公司執行董事、法定代表人(rén)。

2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：

該議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
三、備查文件目錄

《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第十次會議(yì)決議(yì)》


公告編号：2020-033

焱滿意埔文化産業股份有限公司
董事會
2020 年 6 月(yuè) 29 日