公告編号：2020-040

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司

第二屆監事會第六次會議(yì)決議(yì)公告

本公司及監事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況
（一）會議(yì)召開情況

1.會議(yì)召開時(shí)間：2020 年 8 月(yuè) 28 日

2.會議(yì)召開地點：公司會議(yì)室
3.會議(yì)召開方式：現場(chǎng)及通(tōng)訊方式

4.發出監事會會議(yì)通(tōng)知的(de)時(shí)間和(hé)方式：2020 年 8 月(yuè) 21 日 以書(shū)面及通(tōng)訊方式發出
5.會議(yì)主持人(rén)：監事會主席楊攀先生
6.召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)：

本次會議(yì)的(de)召集、召開、議(yì)案審議(yì)程序符合《公司法》、《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。
（二）會議(yì)出席情況

會議(yì)應出席監事 3 人(rén)，出席和(hé)授權出席監事 3 人(rén)。

監事吳波先生因個(gè)人(rén)原因以通(tōng)訊方式參與表決。
二、議(yì)案審議(yì)情況
（一）審議(yì)通(tōng)過《關于公司 2020 年半年度報告》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2020 年半年度報告》（公告編号：2020-041）。


公告編号：2020-040

2.議(yì)案表決結果：同意 3 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二）審議(yì)通(tōng)過《關于焱滿意埔文化産業股份有限公司<2020 半年度内部控制自
我評價報告>》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
根據公司相關制度，提請監事會審議(yì)公司 2020 半年度内部控制自我報告。
2.議(yì)案表決結果：同意 3 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（三）審議(yì)通(tōng)過《關于焱滿意埔文化産業股份有限公司<2020 半年度風險評估報
告>》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

根據公司相關制度，提請監事會審議(yì)公司 2020 半年度風險評估報告。

2.議(yì)案表決結果：同意 3 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（四）審議(yì)通(tōng)過《關于董事薪酬、獨立董事津貼和(hé)監事薪酬方案》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

根據《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定，公司拟就董事薪酬、獨立董事津貼和(hé)監事薪酬制定如下(xià)計劃：

1、公司董事兼任高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)的(de)，不單獨因其擔任的(de)董事職務在公司領取報酬，而是根據其兼任的(de)高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)職務在公司領取報酬。董事出席/列席公司董事會、監事會、股東大(dà)會的(de)差旅費以及按《公司章(zhāng)程》行使職權所需費用(yòng)，均由公司據實報銷。

2、獨立董事的(de)津貼标準爲 5 萬元/年（稅前），自股東大(dà)會審議(yì)通(tōng)過當日起

公告編号：2020-040

計算(suàn)并按月(yuè)發放。獨立董事出席/列席公司董事會、監事會、股東大(dà)會的(de)差旅費以及按《公司章(zhāng)程》行使職權所需費用(yòng)，均由公司據實報銷。

3、監事不單獨因其擔任的(de)監事職務在公司領取報酬，而根據其擔任的(de)除監事外的(de)其他(tā)職務在公司領取報酬。監事出席/列席公司監事會、董事會、股東大(dà)會的(de)差旅費以及按《公司章(zhāng)程》行使職權所需費用(yòng)，均由公司據實報銷。

上述薪酬、津貼可(kě)根據行業狀況及發展形勢以及公司實際生産經營情況進行調整。

2.議(yì)案表決結果：同意 3 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。

本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（五）審議(yì)通(tōng)過《關于公司會計政策變更》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司會計政策變更公告》（公告編号：2020-060）。

2.議(yì)案表決結果：同意 3 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。

本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
三、備查文件目錄
《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆監事會第六次會議(yì)決議(yì)》

焱滿意埔文化産業股份有限公司
監事會
2020 年 8 月(yuè) 31 日