證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司
第二屆董事會第十一次會議(yì)決議(yì)公告
本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況
（一）會議(yì)召開情況
1.會議(yì)召開時(shí)間：2020 年 8 月(yuè) 28 日
2.會議(yì)召開地點：公司會議(yì)室
3.會議(yì)召開方式：現場(chǎng)及通(tōng)訊方式
4.發出董事會會議(yì)通(tōng)知的(de)時(shí)間和(hé)方式：2020 年 8 月(yuè) 21 日以書(shū)面及通(tōng)訊方式發出
5.會議(yì)主持人(rén)：董事長(cháng)金哲楠先生
6.召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)：
本次會議(yì)的(de)召集、召開、議(yì)案審議(yì)程序符合《公司法》、《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。
（二）會議(yì)出席情況
會議(yì)應出席董事 5 人(rén)，出席和(hé)授權出席董事 5 人(rén)。
董事範飛(fēi)龍先生、賈琨先生及馬婷女(nǚ)士因個(gè)人(rén)原因以通(tōng)訊方式參與表決。二、議(yì)案審議(yì)情況
（一）審議(yì)通(tōng)過《關于公司 2020 年半年度報告》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2020 年半年度報告》（公告編号：2020-041）。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二）審議(yì)通(tōng)過《關于陝西太華旅遊索道公路有限公司索道一段鋼絲繩采購(gòu)》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
按照(zhào)國家索檢中心、國家市場(chǎng)監管總局關于開展安全隐患排查整治的(de)工作要求，結合太華索道運行實際，爲了(le)确保索道持續安全穩定運行，公司控股子公司陝西太華旅遊索道公路有限公司拟于下(xià)半年采購(gòu)索道一段鋼絲繩。該項采購(gòu)爲陝西太華旅遊索道公路有限公司 2020 年綜合預算(suàn)内項目，費用(yòng)預算(suàn)爲人(rén)民币 410萬元，項目資金由該公司自籌解決。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（三）審議(yì)通(tōng)過《關于陝西太華旅遊索道公路有限公司索道二段線路大(dà)修》議(yì)案1.議(yì)案内容：
按照(zhào)國家索檢中心、國家市場(chǎng)監管總局關于開展安全隐患排查整治的(de)工作要求，結合太華索道運行實際，爲了(le)确保索道持續安全穩定運行，公司控股子公司陝西太華旅遊索道公路有限公司拟于下(xià)半年進行索道二段線路大(dà)修。該項目爲陝西太華旅遊索道公路有限公司 2020 年綜合預算(suàn)内項目，計劃總投資 455 萬元，項目資金全部由該公司自籌解決。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（四）審議(yì)通(tōng)過《關于陝旅（泰安）文化(huà)旅遊有限公司修訂章(zhāng)程》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
根據《中國共産黨國有企業基層組織工作條例（試行）》中關于國有企業應将黨建工作要求寫入公司章(zhāng)程的(de)規定，公司全資子公司陝旅（泰安）文化(huà)旅遊有限公司拟修訂公司章(zhāng)程，于章(zhāng)程中增加黨建相關内容。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（五）審議(yì)通(tōng)過《關于修訂公司章(zhāng)程》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于拟修訂<公司章(zhāng)程>公告》（公告編号：2020-042）。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（六）審議(yì)通(tōng)過《關于制定<焱滿意埔文化産業股份有限公司獨立董事工作制度>》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司獨立董事工作制度公告》（公告編号：2020-043）。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（七）審議(yì)通(tōng)過《關于提名公司獨立董事候選人(rén)》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
爲提高(gāo)公司治理(lǐ)水(shuǐ)平、完善法人(rén)治理(lǐ)結構，根據有關法律法規和(hé)《焱滿意埔文化産業股份有限公司章(zhāng)程》、《焱滿意埔文化産業股份有限公司獨立董事工作制度》等相關規定，拟提名李彤先生、蘇坤先生、蔣仁愛(ài)先生爲公司第二屆董事會獨立董事，獨立董事任期自股東大(dà)會審議(yì)通(tōng)過之日起至第二屆董事會任期屆滿之
日 止 。 具 體 内 容 見 公 司 于 全 國中小企 業股份轉讓系統 信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司獨立董事任命公告》（公告編号：2020-055）。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（八）審議(yì)通(tōng)過《關于制定<焱滿意埔文化産業股份有限公司獨立董事年報工作制度>》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司獨立董事年報工作制度公告》（公告編号：2020-044）。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（九）審議(yì)通(tōng)過《關于設立董事會戰略委員(yuán)會并通(tōng)過<陝西旅遊文化(huà)産業股份有
限公司董事會戰略委員(yuán)會議(yì)事規則>》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
爲适應公司戰略發展規劃，規範公司運行，根據有關法律法規和(hé)規章(zhāng)制度，公司董事會拟設立董事會戰略委員(yuán)會。爲規範董事會戰略委員(yuán)會工作，公司董事會制定了(le)《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事會戰略委員(yuán)會議(yì)事規則》。議(yì)事
規 則 的(de) 具 體 内 容 見 公司于全國中小企 業股份轉讓系統信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事會戰略委員(yuán)會議(yì)事規則公告》（公告編号：2020-045）。
首屆董事會戰略委員(yuán)會委員(yuán)由金哲楠先生、靳勇先生、範飛(fēi)龍先生、李彤先生及蔣仁愛(ài)先生擔任，其中金哲楠先生爲召集人(rén)。董事會戰略委員(yuán)會任期自股東大(dà)會審議(yì)通(tōng)過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十）審議(yì)通(tōng)過《關于設立董事會薪酬與考核委員(yuán)會并通(tōng)過<陝西旅遊文化(huà)産業
股份有限公司董事會薪酬與考核委員(yuán)會議(yì)事規則>》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
爲适應公司戰略發展規劃，規範公司運行，根據有關法律法規和(hé)規章(zhāng)制度，公司董事會拟設立董事會薪酬與考核委員(yuán)會。爲規範董事會薪酬與考核委員(yuán)會工作，公司董事會制定了(le)《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事會薪酬與考核委員(yuán)會議(yì)事規則》。議(yì)事規則的(de)具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事會薪酬與考核委員(yuán)會議(yì)事規則公告》（公告編号：2020-046）。
首屆董事會薪酬與考核委員(yuán)會委員(yuán)由蔣仁愛(ài)先生、賈琨先生、蘇坤先生擔任，其中蔣仁愛(ài)先生爲召集人(rén)。董事會薪酬與考核委員(yuán)會任期自股東大(dà)會審議(yì)通(tōng)過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十一）審議(yì)通(tōng)過《關于設立董事會提名委員(yuán)會并通(tōng)過<陝西旅遊文化(huà)産業股份
有限公司董事會提名委員(yuán)會議(yì)事規則>》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
爲适應公司戰略發展規劃，規範公司運行，根據有關法律法規和(hé)規章(zhāng)制度，公司董事會拟設立董事會提名委員(yuán)會。爲規範董事會提名委員(yuán)會工作，公司董事會制定了(le)《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事會提名委員(yuán)會議(yì)事規則》。議(yì)事
規 則 的(de) 具 體 内 容 見 公 司 于 全 國中小企 業股份轉讓系統信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事會提名委員(yuán)會議(yì)事規則公告》（公告編号：2020-047）。
首屆董事會提名委員(yuán)會委員(yuán)由李彤先生、金哲楠先生、蔣仁愛(ài)先生擔任，其中李彤先生爲召集人(rén)。董事會提名委員(yuán)會任期自股東大(dà)會審議(yì)通(tōng)過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十二）審議(yì)通(tōng)過《關于設立董事會審計委員(yuán)會并通(tōng)過<陝西旅遊文化(huà)産業股份
有限公司董事會審計委員(yuán)會議(yì)事規則>》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
爲适應公司戰略發展規劃，規範公司運行，根據有關法律法規和(hé)規章(zhāng)制度，公司董事會拟設立董事會審計委員(yuán)會。爲規範董事會審計委員(yuán)會工作，公司董事會制定了(le)《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事會審計委員(yuán)會議(yì)事規則》、《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事會審計委員(yuán)會年報工作規程》。議(yì)事規則的(de)具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披
露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事會審計委員(yuán)會議(yì)事規則公告》（公告編号：2020-048）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事會審計委員(yuán)會年報工作規程公告》（公告編号：2020-049）。
首屆董事會審計委員(yuán)會委員(yuán)由蘇坤先生、餘民虎先生、李彤先生擔任，其中蘇坤先生爲召集人(rén)。董事會審計委員(yuán)會任期自股東大(dà)會審議(yì)通(tōng)過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十三）審議(yì)通(tōng)過《關于修訂<焱滿意埔文化産業股份有限公司投資者關系管理(lǐ)制度>》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
根據《公司法》及公司章(zhāng)程相關規定，公司修訂了(le)《焱滿意埔文化産業股份有限公司投資者關系管理(lǐ)制度》。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司投資者關系管理(lǐ)制度公告》（公告編号：2020-050）。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十四）審議(yì)通(tōng)過《關于修訂<焱滿意埔文化産業股份有限公司對(duì)外擔保管理(lǐ)規
定>》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
根據《公司法》及公司章(zhāng)程相關規定，公司修訂了(le)《焱滿意埔文化産業股份有限公司對(duì)外擔保管理(lǐ)規定》。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司對(duì)外
擔保管理(lǐ)規定公告》（公告編号：2020-051）
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十五）審議(yì)通(tōng)過《關于修訂<焱滿意埔文化産業股份有限公司董事會秘書(shū)工作
制度>》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
根據《公司法》及公司章(zhāng)程相關規定，公司修訂了(le)《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事會秘書(shū)工作制度》。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事會秘書(shū)工作制度公告》（公告編号：2020-052）。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十六）審議(yì)通(tōng)過《關于修訂<焱滿意埔文化産業股份有限公司内幕信息知情人(rén)
登記管理(lǐ)制度>》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
根據《公司法》及公司章(zhāng)程相關規定，公司修訂了(le)《焱滿意埔文化産業股份有限公司内幕信息知情人(rén)登記管理(lǐ)制度》。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司内幕信息知情人(rén)登記管理(lǐ)制度公告》（公告編号：2020-053）。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十七）審議(yì)通(tōng)過《關于修訂<焱滿意埔文化産業股份有限公司信息披露管理(lǐ)制
度>》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
根據《公司法》及公司章(zhāng)程相關規定，公司修訂了(le)《焱滿意埔文化産業股份有限公司信息披露管理(lǐ)制度》。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司信息披露管理(lǐ)制度公告》（公告編号：2020-054）。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十八）審議(yì)通(tōng)過《關于焱滿意埔文化産業股份有限公司<2020 半年度内部控制自我評價報告>》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
根據公司相關制度，提請董事會審議(yì)公司 2020 半年度内部控制自我評價報告。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十九）審議(yì)通(tōng)過《關于焱滿意埔文化産業股份有限公司<2020 半年度風險評估
報告>》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
根據公司相關制度，提請董事會審議(yì)公司 2020 半年度風險評估報告。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二十）審議(yì)通(tōng)過《關于改選公司第二屆董事會成員(yuán)》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
根據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定，公司董事會非獨立董事拟由 5 名增加至 6 名，根據股東人(rén)事安排，提議(yì)改選靳勇先生、羅娜女(nǚ)士爲公司第二屆董事會董事，馬婷女(nǚ)士不再擔任公司董事職務。
具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事免職公告》（公告編号：2020-056）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事任命公告》（公告編号：2020-057）。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二十一）審議(yì)通(tōng)過《關于聘任費文娟女(nǚ)士爲公司副總經理(lǐ)》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
根據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定，公司董事會拟聘任費文娟女(nǚ)士爲公司副總經理(lǐ)，任期與本屆董事會一緻。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)任命公告》（公告編号：2020-059）。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二十二）審議(yì)通(tōng)過《關于聘任羅娜女(nǚ)士爲公司董事會秘書(shū)，馬婷女(nǚ)士不再擔任
公司董事會秘書(shū)》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
根據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定，公司董事會拟聘任羅娜女(nǚ)士爲公司董事會秘書(shū)，任期與本屆董事會一緻，馬婷女(nǚ)士不再擔任公司董事會秘書(shū)。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)免職公告》（公告編号：2020-058）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)任命公告》（公告編号：2020-059）。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二十三）審議(yì)通(tōng)過《關于董事薪酬、獨立董事津貼和(hé)監事薪酬方案》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
根據《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定，公司拟就董事薪酬、獨立董事津貼和(hé)監事薪酬制定如下(xià)計劃：
(1)公司董事兼任高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)的(de)，不單獨因其擔任的(de)董事職務在公司領取報酬，而是根據其兼任的(de)高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)職務在公司領取報酬。董事出席/列席公司董事會、監事會、股東大(dà)會的(de)差旅費以及按《公司章(zhāng)程》行使職權所需費用(yòng)，均由公司據實報銷。
(2)獨立董事的(de)津貼标準爲 5 萬元/年（稅前），自股東大(dà)會審議(yì)通(tōng)過當日起計算(suàn)并按月(yuè)發放。獨立董事出席/列席公司董事會、監事會、股東大(dà)會的(de)差旅費以及按《公司章(zhāng)程》行使職權所需費用(yòng)，均由公司據實報銷。
(3)監事不單獨因其擔任的(de)監事職務在公司領取報酬，而根據其擔任的(de)除監事外的(de)其他(tā)職務在公司領取報酬。監事出席/列席公司監事會、董事會、股東大(dà)會的(de)差旅費以及按《公司章(zhāng)程》行使職權所需費用(yòng)，均由公司據實報銷。
上述薪酬、津貼可(kě)根據行業狀況及發展形勢以及公司實際生産經營情況進行調整。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二十四）審議(yì)通(tōng)過《關于公司爲陝西太華旅遊索道公路有限公司人(rén)民币 5000萬元流動資金貸款提供擔保》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
公司控股子公司陝西太華旅遊索道公路有限公司拟向招商銀行申請人(rén)民币5000 萬元流動資金貸款，期限爲 3 年，貸款利率爲 3.85%（最終以銀行實際提款日 LPR 爲準），并由焱滿意埔文化産業股份有限公司提供連帶責任擔保。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二十五）審議(yì)通(tōng)過《關于公司會計政策變更》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司會計政策變更公告》（公告編号：2020-060）。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二十六）審議(yì)通(tōng)過《關于提請召開 2020 年第二次臨時(shí)股東大(dà)會》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司股東大(dà)會通(tōng)知公告》（公告編号：2020-061）。
2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
三、備查文件目錄
《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第十一次會議(yì)決議(yì)》
焱滿意埔文化産業股份有限公司
董事會
2020 年 8 月(yuè) 31 日
