公告編号：2020-057

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司董事任命公告

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、任免基本情況
（一）任免的(de)基本情況

根據《公司法》及公司章(zhāng)程的(de)有關規定，公司第二屆董事會第十一次會議(yì) 于 2020年 8 月(yuè) 28 日審議(yì)并通(tōng)過：

提名靳勇先生爲公司董事，任職期限至第二屆董事會屆滿，自 2020 年第二次臨時(shí)股東大(dà)會決議(yì)通(tōng)過之日起生效。上述提名人(rén)員(yuán)持有公司股份 0 股，占公司股本的(de) 0%，不是失信聯合懲戒對(duì)象。

提名羅娜女(nǚ)士爲公司董事，任職期限至第二屆董事會屆滿，自 2020 年第二次臨時(shí)股東大(dà)會決議(yì)通(tōng)過之日起生效。上述提名人(rén)員(yuán)持有公司股份 0 股，占公司股本的(de) 0%，不是失信聯合懲戒對(duì)象。

本次會議(yì)召開 5 日前以書(shū)面及通(tōng)訊方式通(tōng)知全體董事，實際到會董事 5 人(rén)，會議(yì)由
董事長(cháng)金哲楠先生主持。

本次任免尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。

本次任免是否涉及董秘變動：□是 √否
（二）任命/免職原因

公司修訂章(zhāng)程及控股股東人(rén)事安排，控股股東推薦的(de)非獨立董事由 3 名增加至 4
名。
（三）新任董監高(gāo)人(rén)員(yuán)履曆

靳勇，男(nán)，1972 年生，中共黨員(yuán)，西安交通(tōng)大(dà)學 EMBA；曆任陝西華清池旅遊有限責任公司辦公室副主任、辦公室主任、副總經理(lǐ)，陝西華清宮文化(huà)旅遊有限公司總經理(lǐ)、陝西長(cháng)恨歌(gē)演藝文化(huà)有限公司總經理(lǐ)，陝西少華山旅遊發展有限責任公司執行董事，陝西長(cháng)恨歌(gē)演藝文化(huà)有限公司執行董事，陝西華清宮文化(huà)旅遊有限公司執行董事，少華

公告編号：2020-057

山文化(huà)旅遊有限公司董事長(cháng)，陝西少華山索道旅遊有限公司董事長(cháng)及總經理(lǐ)。現任焱滿意埔文化産業股份有限公司總經理(lǐ)。

羅娜女(nǚ)士，1989 年生，中共黨員(yuán)，西安交通(tōng)大(dà)學碩士研究生。曆任陝西旅遊集團有限公司财務管理(lǐ)與資本運營部總賬會計；陝西白鹿原旅遊文化(huà)發展有限公司财務部部長(cháng)、總經理(lǐ)助理(lǐ)。現任陝西旅遊集團有限公司财務管理(lǐ)與資本運營部副經理(lǐ)。
二、任免對(duì)公司産生的(de)影(yǐng)響
（一）本次任免未導緻公司董事會成員(yuán)人(rén)數低于法定最低人(rén)數，未導緻公司監事會成員(yuán)
人(rén)數低于法定最低人(rén)數。
（二）任免對(duì)公司生産、經營的(de)影(yǐng)響：

本次任命符合公司實際經營發展的(de)需要，不會對(duì)公司生産經營産生不利影(yǐng)響。
三、備查文件

《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第十一次會議(yì)決議(yì)》

焱滿意埔文化産業股份有限公司
董事會
2020 年 8 月(yuè) 31 日