公告編号：2020-058

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)免職公告

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、任免基本情況
（一）任免的(de)基本情況

根據《公司法》及公司章(zhāng)程的(de)有關規定，公司第二屆董事會第十一次會議(yì) 于 2020年 8 月(yuè) 28 日審議(yì)并通(tōng)過：

免去馬婷女(nǚ)士的(de)董事會秘書(shū)，自 2020 年 8 月(yuè) 28 日起生效。上述免職人(rén)員(yuán)持有公司
股份 0 股，占公司股本的(de) 0%，不是失信聯合懲戒對(duì)象。

本次會議(yì)召開 5 日前以書(shū)面及通(tōng)訊方式通(tōng)知全體董事，實際到會董事 5 人(rén)，會議(yì)由
董事長(cháng)金哲楠先生主持。

本次任免不需提交股東大(dà)會審議(yì)。

本次任免是否涉及董秘變動：√是 □否
（二）免職原因

馬婷女(nǚ)士因工作調整，不再擔任公司董事會秘書(shū)。
二、任免對(duì)公司産生的(de)影(yǐng)響
（一）本次免職未導緻公司董事會成員(yuán)人(rén)數低于法定最低人(rén)數，未導緻公司監事會成員(yuán)
人(rén)數低于法定最低人(rén)數。
（二）任免對(duì)公司生産、經營的(de)影(yǐng)響：

本次免職不會對(duì)公司生産、經營産生不利影(yǐng)響。
三、備查文件
《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第十一次會議(yì)》


公告編号：2020-058

焱滿意埔文化産業股份有限公司
董事會
2020 年 8 月(yuè) 31 日