公告編号：2020-059

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)任命公告

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、任免基本情況
（一）任免的(de)基本情況

根據《公司法》及公司章(zhāng)程的(de)有關規定，公司第二屆董事會第十一次會議(yì) 于 2020年 8 月(yuè) 28 日審議(yì)并通(tōng)過：

聘任費文娟女(nǚ)士爲公司副總經理(lǐ)，任職期限至公司第二屆董事會屆滿，自 2020 年
8 月(yuè) 28 日起生效。上述聘任人(rén)員(yuán)持有公司股份 0 股，占公司股本的(de) 0%，不是失信聯合
懲戒對(duì)象。

聘任羅娜女(nǚ)士爲公司董事會秘書(shū)，任職期限至公司第二屆董事會屆滿，自 2020 年
8 月(yuè) 28 日起生效。上述聘任人(rén)員(yuán)持有公司股份 0 股，占公司股本的(de) 0%，不是失信聯合
懲戒對(duì)象。

本次會議(yì)召開 5 日前以書(shū)面及通(tōng)訊方式通(tōng)知全體董事，實際到會董事 5 人(rén)，會議(yì)由
董事長(cháng)金哲楠先生主持。

本次任免不需提交股東大(dà)會審議(yì)。

本次任免是否涉及董秘變動：√是 □否
（二）任命原因

公司經營發展需要。
（三）新任董監高(gāo)人(rén)員(yuán)履曆

費文娟女(nǚ)士，1973 年生，中共黨員(yuán)，碩士。曆任陝西華清池旅遊有限責任公司辦公室副主任、市場(chǎng)部經理(lǐ)，經營管理(lǐ)部經理(lǐ)、市場(chǎng)營銷中心主任、總經理(lǐ)助理(lǐ)、副總經理(lǐ)，陝西華清文化(huà)創意有限公司總經理(lǐ)；陝西華清宮文化(huà)旅遊有限公司黨委副書(shū)記；陝西華清文化(huà)創意有限公司董事長(cháng)。

羅娜女(nǚ)士，1989 年生，中共黨員(yuán)，西安交通(tōng)大(dà)學碩士研究生。曆任陝西旅遊集團

公告編号：2020-059

有限公司财務管理(lǐ)與資本運營部總賬會計；陝西白鹿原旅遊文化(huà)發展有限公司财務部部長(cháng)、總經理(lǐ)助理(lǐ)。現任陝西旅遊集團有限公司财務管理(lǐ)與資本運營部副經理(lǐ)。
二、任免對(duì)公司産生的(de)影(yǐng)響
（一）本次任免未導緻公司董事會成員(yuán)人(rén)數低于法定最低人(rén)數，未導緻公司監事會成員(yuán)
人(rén)數低于法定最低人(rén)數。
（二）任免對(duì)公司生産、經營的(de)影(yǐng)響：

本次任命爲公司經營發展需要，不會對(duì)公司生産、經營産生不利影(yǐng)響。
三、備查文件

《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第十一次會議(yì)決議(yì)》

焱滿意埔文化産業股份有限公司
董事會
2020 年 8 月(yuè) 31 日