公告編号：2020-055

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司獨立董事任命公告

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、任免基本情況
（一）任免的(de)基本情況

根據《公司法》及公司章(zhāng)程的(de)有關規定，公司第二屆董事會第十一次會議(yì) 于 2020年 8 月(yuè) 28 日審議(yì)并通(tōng)過：

提名李彤先生爲公司獨立董事，任職期限至第二屆董事會屆滿，自 2020 年第二次臨時(shí)股東大(dà)會決議(yì)通(tōng)過之日起生效。上述提名人(rén)員(yuán)持有公司股份 0 股，占公司股本的(de)0%，不是失信聯合懲戒對(duì)象。

提名蘇坤先生爲公司獨立董事，任職期限至第二屆董事會屆滿，自 2020 年第二次臨時(shí)股東大(dà)會決議(yì)通(tōng)過之日起生效。上述提名人(rén)員(yuán)持有公司股份 0 股，占公司股本的(de)0%，不是失信聯合懲戒對(duì)象。

提名蔣仁愛(ài)先生爲公司獨立董事，任職期限至第二屆董事會屆滿，自 2020 年第二次臨時(shí)股東大(dà)會決議(yì)通(tōng)過之日起生效。上述提名人(rén)員(yuán)持有公司股份 0 股，占公司股本的(de)0%，不是失信聯合懲戒對(duì)象。

本次會議(yì)召開 5 日前以書(shū)面及通(tōng)訊方式通(tōng)知全體董事，實際到會董事 5 人(rén)，會議(yì)由
董事長(cháng)金哲楠先生主持。

本次任免尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。

本次任免是否涉及董秘變動：□是 √否
（二）任命/免職原因

公司拟聘請獨立董事及成立董事會專業委員(yuán)會。
（三）新任董監高(gāo)人(rén)員(yuán)履曆

李彤先生，1970 年出生，本科學曆，畢業于上海财經大(dà)學。先後任職于國泰君安證券股份有限公司，任企業融資總部業務董事；西南(nán)證券有限責任公司，任上海投行部

公告編号：2020-055

總經理(lǐ)；長(cháng)城(chéng)證券有限責任公司，任投行事業部副總經理(lǐ)兼業務三部總經理(lǐ)。現任職于深圳市長(cháng)城(chéng)長(cháng)富投資管理(lǐ)有限公司，擔任總經理(lǐ)職務。李彤先生在從事投資銀行工作期間，負責并主持實施了(le)數十項 IPO、配股、增發及并購(gòu)項目；在從事股權投資工作期間，帶領團隊完成了(le)多(duō)個(gè)項目投資與退出，擁有豐富的(de)證券行業從業經驗。李彤先生擁有獨立董事任職資格。

蘇坤先生，1984 年出生，現爲西北(běi)工業大(dà)學管理(lǐ)學院會計系教授，博士生導師，中國注冊會計師（CPA），西安交通(tōng)大(dà)學管理(lǐ)學博士，陝西省特支計劃——青年拔尖人(rén)才、陝西高(gāo)校青年傑出人(rén)才；曾獲陝西省教學成果一等獎、陝西高(gāo)校人(rén)文社科優秀成果一等獎等；近年來(lái)主持國家自然科學基金 2 項、教育部人(rén)文社科基金等省部級基金 6
項，獨著專著 1 部，主編教材 2 部，以第一作者發表 SSCI 國際期刊論文十餘篇，國家
自然基金委重要期刊十餘篇，CSSCI 論文二十餘篇。

蔣仁愛(ài)先生，1981 年出生，西安交通(tōng)大(dà)學管理(lǐ)學博士，副教授，博士生導師，具有獨立董事資格。曾供職于西安交通(tōng)大(dà)學經濟與金融學院應用(yòng)經濟學博士後流動站，先後擔任西安交通(tōng)大(dà)學經濟與金融學院講師、副教授、博士生導師，并兩次作爲訪問學者赴美(měi)國布蘭戴斯大(dà)學（Brandeis University）國際商學院經濟系進修。主要研究方向爲技術創新與産業轉型升級、ICT 與技術進步及科技資源管理(lǐ)。主持完成國家和(hé)省部級等科
研項目 10 餘項，在國内外高(gāo)水(shuǐ)平學術期刊發表論文 20 餘篇，曾被評爲 《當代經濟科
學》、《研究與發展管理(lǐ)》 優秀審稿專家，并獲得(de) 2015 年度陝西高(gāo)校人(rén)文社會科學研究優秀成果論文類二等獎及 2019 年度陝西高(gāo)校人(rén)文社會科學研究優秀成果咨詢報告類三等獎。
二、任免對(duì)公司産生的(de)影(yǐng)響
（一）本次任免未導緻公司董事會成員(yuán)人(rén)數低于法定最低人(rén)數，未導緻公司監事會成員(yuán)
人(rén)數低于法定最低人(rén)數。
（二）任免對(duì)公司生産、經營的(de)影(yǐng)響：

本次任命符合公司實際經營發展的(de)需要，不會對(duì)公司生産經營産生不利影(yǐng)響。
三、備查文件

《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第十一次會議(yì)決議(yì)》


公告編号：2020-055

焱滿意埔文化産業股份有限公司
董事會
2020 年 8 月(yuè) 31 日