證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司

2020 年第二次臨時(shí)股東大(dà)會決議(yì)公告

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況
（一）會議(yì)召開情況

1.會議(yì)召開時(shí)間：2020 年 9 月(yuè) 15 日

2.會議(yì)召開地點：公司會議(yì)室
3.會議(yì)召開方式：現場(chǎng)
4.會議(yì)召集人(rén)：董事會
5.會議(yì)主持人(rén)：董事長(cháng)金哲楠先生
6.召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)：

本次會議(yì)的(de)召集、召開符合《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。
（二）會議(yì)出席情況

出席和(hé)授權出席本次股東大(dà)會的(de)股東共 6 人(rén)，持有表決權的(de)股份總數58,000,000 股，占公司有表決權股份總數的(de) 100%。
（三）公司董事、監事、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)出席或列席股東大(dà)會情況
1.公司在任董事 5 人(rén)，出席 5 人(rén)；
2.公司在任監事 3 人(rén)，出席 3 人(rén)；
3.公司董事會秘書(shū)出席會議(yì)；

公司總經理(lǐ)、副總經理(lǐ)及财務負責人(rén)列席會議(yì)。
二、議(yì)案審議(yì)情況
（一）審議(yì)通(tōng)過《關于修訂公司章(zhāng)程》議(yì)案

1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于拟修訂<公司章(zhāng)程>公告》（公告編号：2020-042）及《焱滿意埔文化産業股份有限公司章(zhāng)程》（公告編号：2020-063）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股
東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。
（二）審議(yì)通(tōng)過《關于制定<焱滿意埔文化産業股份有限公司獨立董事工作制度>》
議(yì)案
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司獨立董事工作制度公告》（公告編号：2020-043）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股
東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。
（三）審議(yì)通(tōng)過《關于提名公司獨立董事候選人(rén)》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

爲提高(gāo)公司治理(lǐ)水(shuǐ)平、完善法人(rén)治理(lǐ)結構，根據有關法律法規和(hé)《焱滿意埔文化産業股份有限公司章(zhāng)程》、《焱滿意埔文化産業股份有限公司獨立董事工作制度》等相關規定，提名李彤先生、蘇坤先生、蔣仁愛(ài)先生爲公司第二屆董事會獨立董事，獨立董事任期自股東大(dà)會審議(yì)通(tōng)過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日

止 。 具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司獨立董事任命公告》（公告編号：2020-055）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股
東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。
（四）審議(yì)通(tōng)過《關于制定<焱滿意埔文化産業股份有限公司獨立董事年報工作
制度>》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司獨立董事年報工作制度公告》（公告編号：2020-044）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股
東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。
（五）審議(yì)通(tōng)過《關于修訂<焱滿意埔文化産業股份有限公司投資者關系管理(lǐ)制
度>》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

根據《公司法》及公司章(zhāng)程相關規定，公司修訂了(le)《焱滿意埔文化産業股份有限公司投資者關系管理(lǐ)制度》。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司投資者關系管理(lǐ)制度公告》（公告編号：2020-050）。
2.議(yì)案表決結果：


同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股
東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。
（六）審議(yì)通(tōng)過《關于修訂<焱滿意埔文化産業股份有限公司對(duì)外擔保管理(lǐ)規定>》
議(yì)案
1.議(yì)案内容：

根據《公司法》及公司章(zhāng)程相關規定，公司修訂了(le)《焱滿意埔文化産業股份有限公司對(duì)外擔保管理(lǐ)規定》。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司對(duì)外擔保管理(lǐ)規定公告》（公告編号：2020-051）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股
東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。
（七）審議(yì)通(tōng)過《關于修訂<焱滿意埔文化産業股份有限公司信息披露管理(lǐ)制
度> 》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

根據《公司法》及公司章(zhāng)程相關規定，公司修訂了(le)《焱滿意埔文化産業股份有限公司信息披露管理(lǐ)制度》。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司信息披露管理(lǐ)制度公告》（公告編号：2020-054）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股
東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。

3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。
（八）審議(yì)通(tōng)過《關于改選公司第二屆董事會成員(yuán)》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

根據《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》有關規定，公司董事會非獨立董事拟由 5 名增加至 6 名，根據股東人(rén)事安排，提議(yì)改選靳勇先生、羅娜女(nǚ)士爲公司第二屆董事會董事，馬婷女(nǚ)士不再擔任公司董事職務。

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事免職公告》（公告編号：2020-056）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事任命公告》（公告編号：2020-057）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股
東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。
（九）審議(yì)通(tōng)過《關于董事薪酬、獨立董事津貼和(hé)監事薪酬方案》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

根據《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定，公司拟就董事薪酬、獨立董事津貼和(hé)監事薪酬制定如下(xià)計劃：

1、公司董事兼任高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)的(de)，不單獨因其擔任的(de)董事職務在公司領取報酬，而是根據其兼任的(de)高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)職務在公司領取報酬。董事出席/列席公司董事會、監事會、股東大(dà)會的(de)差旅費以及按《公司章(zhāng)程》行使職權所需費用(yòng)，均由公司據實報銷。

2、獨立董事的(de)津貼标準爲 5 萬元/年（稅前），自股東大(dà)會審議(yì)通(tōng)過當日起計算(suàn)并按月(yuè)發放。獨立董事出席/列席公司董事會、監事會、股東大(dà)會的(de)差旅費以及按《公司章(zhāng)程》行使職權所需費用(yòng)，均由公司據實報銷。

3、監事不單獨因其擔任的(de)監事職務在公司領取報酬，而根據其擔任的(de)除監
事外的(de)其他(tā)職務在公司領取報酬。監事出席/列席公司監事會、董事會、股東大(dà)會的(de)差旅費以及按《公司章(zhāng)程》行使職權所需費用(yòng)，均由公司據實報銷。

上述薪酬、津貼可(kě)根據行業狀況及發展形勢以及公司實際生産經營情況進行調整。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股
東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。
（十）審議(yì)通(tōng)過《關于公司爲陝西太華旅遊索道公路有限公司人(rén)民币 5000 萬元
流動資金貸款提供擔保》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

公司控股子公司陝西太華旅遊索道公路有限公司拟向招商銀行申請人(rén)民币5000 萬元流動資金貸款，期限爲 3 年，貸款利率爲 3.85%（最終以銀行實際提款日 LPR 爲準），并由焱滿意埔文化産業股份有限公司提供連帶責任擔保。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股
東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。
（十一）審議(yì)通(tōng)過《關于公司會計政策變更》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司會計政策變更公告》（公告編号：2020-060）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)

股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股
東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。
三、經本次股東大(dà)會審議(yì)的(de)董事、監事、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)變動議(yì)案生效情況

姓名 職位 職位變動 生效日期 會議(yì)名稱 生效情況

馬婷 董事 離職 2020 年 9 月(yuè) 2020 年第二次臨 審議(yì)通(tōng)過
15 日 時(shí)股東大(dà)會

靳勇 董事 任職 2020 年 9 月(yuè) 2020 年第二次臨 審議(yì)通(tōng)過
15 日 時(shí)股東大(dà)會

羅娜 董事 任職 2020 年 9 月(yuè) 2020 年第二次臨 審議(yì)通(tōng)過
15 日 時(shí)股東大(dà)會

李彤 獨立董事 任職 2020 年 9 月(yuè) 2020 年第二次臨 審議(yì)通(tōng)過
15 日 時(shí)股東大(dà)會

蘇坤 獨立董事 任職 2020 年 9 月(yuè) 2020 年第二次臨 審議(yì)通(tōng)過
15 日 時(shí)股東大(dà)會

蔣仁愛(ài) 獨立董事 任職 2020 年 9 月(yuè) 2020 年第二次臨 審議(yì)通(tōng)過
15 日 時(shí)股東大(dà)會

四、備查文件目錄
《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大(dà)會決議(yì)》

焱滿意埔文化産業股份有限公司
董事會
2020 年 9 月(yuè) 15 日