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焱滿意埔文化産業股份有限公司股東大(dà)會議(yì)事規則

（部分(fēn)條款上市後實行）

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、 審議(yì)及表決情況

2020 年 10 月(yuè) 16 日召開的(de)公司第二屆董事會第十二次會議(yì)審議(yì)通(tōng)過了(le)關于
修訂《焱滿意埔文化産業股份有限公司股東大(dà)會議(yì)事規則》的(de)議(yì)案（部分(fēn)條款上市後實行），該議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
二、 制度的(de)主要内容，分(fēn)章(zhāng)節列示：

焱滿意埔文化産業股份有限公司

股東大(dà)會議(yì)事規則

第一章(zhāng) 總則

第一條 爲保障股東合法權益，保證公司股東大(dà)會依法行使職權，根據《中華人(rén)民共和(hé)國公司法》（以下(xià)簡稱“《公司法》”）、《中華人(rén)民共和(hé)國證券法》（以下(xià)簡稱“《證券法》”）、中國證券監督管理(lǐ)委員(yuán)會（以下(xià)簡稱“中國證監會”）《上市公司治理(lǐ)準則》、《關于加強社會公衆股股東權益保護的(de)若幹規定》、《上市公司股東大(dà)會規則》、《上海證券交易所股票(piào)上市規則》（以下(xià)簡稱“《股票(piào)上市規則》”）等有關法律、法規、規章(zhāng)、規範性文件和(hé)《焱滿意埔文化産業股份有限公司章(zhāng)程》（以下(xià)簡稱“《公司章(zhāng)程》”）的(de)有關規定，制定本規則。
第二條 公司應當完善股東大(dà)會運作機制，平等對(duì)待全體股東，保障股東依法享有的(de)知情權、查詢權、分(fēn)配權、質詢權、建議(yì)權、股東大(dà)會召集權、提案權、提
名權、表決權等權利，積極爲股東行使權利提供便利，切實保障股東特别是中小股東的(de)合法權益。
第三條 股東大(dà)會是公司的(de)權力機構。公司應當嚴格按照(zhào)《公司法》、《證券法》、《公司章(zhāng)程》和(hé)本規則的(de)規定召開股東大(dà)會，保證股東能夠依法行使權利。
公司董事會應當切實履行職責，認真、按時(shí)組織股東大(dà)會。公司全體董事應當勤勉盡責，确保股東大(dà)會正常召開和(hé)依法行使職權。
第四條 股東大(dà)會應當在《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》規定的(de)範圍内行使職權。股東大(dà)會是公司的(de)權力機構，依法行使下(xià)列職權：
（一）決定公司的(de)經營方針和(hé)投資計劃；
（二）選舉和(hé)更換非由職工代表擔任的(de)董事、監事，決定有關董事、監事的(de)報酬事項；
（三）審議(yì)批準董事會的(de)報告；
（四）審議(yì)批準監事會報告；
（五）審議(yì)批準公司的(de)年度财務預算(suàn)方案、決算(suàn)方案；
（六）審議(yì)批準公司的(de)利潤分(fēn)配方案和(hé)彌補虧損方案；
（七）對(duì)公司增加或者減少注冊資本作出決議(yì)；
（八）對(duì)發行公司債券作出決議(yì)；
（九）對(duì)公司合并、分(fēn)立、解散、清算(suàn)或者變更公司形式作出決議(yì)；
（十）修改《公司章(zhāng)程》；
（十一）對(duì)公司聘用(yòng)、解聘會計師事務所作出決議(yì)；
（十二）審議(yì)批準《公司章(zhāng)程》規定的(de)擔保事項；
（十三）審議(yì)公司在一年内購(gòu)買、出售重大(dà)資産超過公司最近一期經審計總資産30%的(de)事項；
（十四）審議(yì)批準變更募集資金用(yòng)途事項；
（十五）審議(yì)股權激勵計劃；
（十六）審議(yì)法律、行政法規、部門規章(zhāng)或《公司章(zhāng)程》規定應當由股東大(dà)會決定的(de)其他(tā)事項。
第五條 股東大(dà)會分(fēn)爲年度股東大(dà)會和(hé)臨時(shí)股東大(dà)會。年度股東大(dà)會每年召開 1次，并應于上一會計年度結束後的(de) 6 個(gè)月(yuè)内舉行。臨時(shí)股東大(dà)會不定期召開，出
現下(xià)列情形時(shí)，臨時(shí)股東大(dà)會應當在 2 個(gè)月(yuè)内召開：
（一）董事人(rén)數不足《公司法》規定人(rén)數或者《公司章(zhāng)程》所定人(rén)數的(de) 2/3 時(shí)；（二）公司未彌補的(de)虧損達實收股本總額 1/3 時(shí)；
（三）單獨或者合計持有公司 10%以上股份的(de)股東請求時(shí)；
（四）董事會認爲必要時(shí)；
（五）監事會提議(yì)召開時(shí)；
（六）法律、行政法規、部門規章(zhāng)或《公司章(zhāng)程》規定的(de)其他(tā)情形。
公司在上述期限内不能召開股東大(dà)會的(de)，應當報告中國證監會陝西監管局和(hé)上海證券交易所，說明(míng)原因并公告。
第六條 公司召開股東大(dà)會應當平等對(duì)待全體股東，不得(de)以利益輸送、利益交換等方式影(yǐng)響股東的(de)表決，操縱表決結果，損害其他(tā)股東的(de)合法權益。
第七條 公司召開股東大(dà)會，應當聘請律師對(duì)以下(xià)問題出具法律意見并公告：（一）股東大(dà)會的(de)召集、召開程序是否符合法律、行政法規和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)規定；
（二）出席會議(yì)人(rén)員(yuán)的(de)資格、召集人(rén)資格是否合法有效；
（三）會議(yì)的(de)表決程序、表決結果是否合法有效；
（四）應公司要求對(duì)其他(tā)有關問題出具的(de)法律意見。
第八條 股東出席股東大(dà)會應當遵守有關法律、法規、《公司章(zhāng)程》和(hé)本規則之規定，自覺維護會議(yì)秩序，不得(de)侵犯其他(tā)股東的(de)合法權益。

第二章(zhāng) 股東大(dà)會的(de)召集

第九條 董事會應當在本規則第五條規定的(de)期限内按時(shí)召集股東大(dà)會。
第十條 獨立董事有權向董事會提議(yì)召開臨時(shí)股東大(dà)會。對(duì)獨立董事要求召開臨時(shí)股東大(dà)會的(de)提議(yì)，董事會應當根據法律、行政法規和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)規定，在收到提議(yì)後 10 日内提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大(dà)會的(de)書(shū)面反饋意見。
董事會同意召開臨時(shí)股東大(dà)會的(de)，應當在作出董事會決議(yì)後的(de) 5 日内發出召開股東大(dà)會的(de)通(tōng)知；董事會不同意召開臨時(shí)股東大(dà)會的(de)，應當說明(míng)理(lǐ)由并公告。
第十一條 監事會有權向董事會提議(yì)召開臨時(shí)股東大(dà)會，并應當以書(shū)面形式向董事會提出。董事會應當根據法律、行政法規和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)規定，在收到提
案後 10 日内提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大(dà)會的(de)書(shū)面反饋意見。
董事會同意召開臨時(shí)股東大(dà)會的(de)，應當在作出董事會決議(yì)後的(de) 5 日内發出召開股東大(dà)會的(de)通(tōng)知，通(tōng)知中對(duì)原提議(yì)的(de)變更，應當征得(de)監事會的(de)同意。
董事會不同意召開臨時(shí)股東大(dà)會，或者在收到提案後 10 日内未作出反饋的(de)，視爲董事會不能履行或者不履行召集股東大(dà)會會議(yì)職責，監事會可(kě)以自行召集和(hé)主持。
第十二條 單獨或者合計持有公司 10%以上股份的(de)股東有權向董事會請求召開臨時(shí)股東大(dà)會，并應當以書(shū)面形式向董事會提出。公司應當充分(fēn)保障股東享有的(de)股東大(dà)會召集請求權。董事會應當根據法律、行政法規和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)規定，在收到請求後 10 日内提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大(dà)會的(de)書(shū)面反饋意見，不得(de)無故拖延。
董事會同意召開臨時(shí)股東大(dà)會的(de)，應當在作出董事會決議(yì)後的(de) 5 日内發出召開股東大(dà)會的(de)通(tōng)知，通(tōng)知中對(duì)原請求的(de)變更，應當征得(de)相關股東的(de)同意。
董事會不同意召開臨時(shí)股東大(dà)會，或者在收到請求後 10 日内未作出反饋的(de)，單獨或者合計持有公司 10%以上股份的(de)股東有權向監事會提議(yì)召開臨時(shí)股東大(dà)會，并應當以書(shū)面形式向監事會提出請求。
監事會同意召開臨時(shí)股東大(dà)會的(de)，應在收到請求 5 日内發出召開股東大(dà)會的(de)通(tōng)知，通(tōng)知中對(duì)原提案的(de)變更，應當征得(de)相關股東的(de)同意。
監事會未在規定期限内發出股東大(dà)會通(tōng)知的(de)，視爲監事會不召集和(hé)主持股東大(dà)會，連續 90 日以上單獨或者合計持有公司 10%以上股份的(de)股東可(kě)以自行召集和(hé)主持。
第十三條 監事會或股東決定自行召集股東大(dà)會的(de)，須書(shū)面通(tōng)知董事會，同時(shí)向中國證監會陝西監管局和(hé)上海證券交易所備案。
在股東大(dà)會決議(yì)公告前，召集股東持股比例不得(de)低于 10%。
召集股東應在發出股東大(dà)會通(tōng)知及發布股東大(dà)會決議(yì)公告時(shí)，向中國證監會陝西監管局和(hé)上海證券交易所提交有關證明(míng)材料。
第十四條 對(duì)于監事會或股東自行召集的(de)股東大(dà)會，董事會和(hé)董事會秘書(shū)應予配合，提供必要的(de)支持，并及時(shí)履行信息披露義務。董事會應當提供股權登記日的(de)股東名冊。董事會未提供股東名冊的(de)，召集人(rén)可(kě)以持召集股東大(dà)會通(tōng)知的(de)相關
公告，向證券登記結算(suàn)機構申請獲取。召集人(rén)所獲取的(de)股東名冊不得(de)用(yòng)于除召開股東大(dà)會以外的(de)其他(tā)用(yòng)途。
第十五條 監事會或股東自行召集的(de)股東大(dà)會，會議(yì)所必需的(de)費用(yòng)由公司承擔。
第三章(zhāng) 股東大(dà)會的(de)提案與通(tōng)知

第十六條 股東大(dà)會提案應當符合下(xià)列條件：
（一）内容符合法律、法規和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)有關規定，并且屬于股東大(dà)會職責範圍；
（二）有明(míng)确議(yì)題及具體決議(yì)事項；
（三）以書(shū)面形式提交召集人(rén)。
第十七條 公司召開股東大(dà)會，董事會、監事會以及單獨或者合并持有公司 3%以上股份的(de)股東，有權向公司提出提案。
單獨或者合計持有公司 3%以上股份的(de)股東，可(kě)以在股東大(dà)會召開 10 日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交召集人(rén)。召集人(rén)應當在收到提案後 2 日内發出股東大(dà)會補充通(tōng)知，說明(míng)并公告臨時(shí)提案的(de)内容。
除前款規定外，召集人(rén)在發出股東大(dà)會通(tōng)知後，不得(de)修改股東大(dà)會通(tōng)知中已列明(míng)的(de)提案或增加新的(de)提案。
股東大(dà)會通(tōng)知中未列明(míng)或不符合本規則第十六條規定的(de)提案，股東大(dà)會不得(de)進行表決并作出決議(yì)。
第十八條 召集人(rén)應當在年度股東大(dà)會召開 20 日前以公告方式通(tōng)知各股東，臨時(shí)股東大(dà)會應當于會議(yì)召開 15 日前以公告方式通(tōng)知各股東。
第十九條 股東大(dà)會通(tōng)知和(hé)補充通(tōng)知中應當充分(fēn)、完整披露所有提案的(de)具體内容，以及爲使股東對(duì)拟討(tǎo)論的(de)事項作出合理(lǐ)判斷所需的(de)全部資料或解釋。拟討(tǎo)論的(de)事項需要獨立董事、保薦機構發表意見的(de)，發出股東大(dà)會通(tōng)知或補充通(tōng)知時(shí)應當同時(shí)披露獨立董事和(hé)保薦機構的(de)意見及理(lǐ)由。
股東大(dà)會的(de)通(tōng)知包括以下(xià)内容：
（一）會議(yì)的(de)時(shí)間、地點和(hé)會議(yì)期限；
（二）提交會議(yì)審議(yì)的(de)事項和(hé)提案；
（三）以明(míng)顯的(de)文字說明(míng)：全體股東均有權出席股東大(dà)會，并可(kě)以書(shū)面委托代理(lǐ)
人(rén)出席會議(yì)和(hé)參加表決，該股東代理(lǐ)人(rén)不必是公司的(de)股東；
（四）有權出席股東大(dà)會股東的(de)股權登記日；
（五）會務常設聯系人(rén)姓名，電話(huà)号碼。
第二十條 股東大(dà)會拟討(tǎo)論董事、監事選舉事項的(de)，股東大(dà)會通(tōng)知中應當充分(fēn)披露董事、監事候選人(rén)的(de)詳細資料，至少包括以下(xià)内容：
（一）教育背景、工作經曆、兼職等個(gè)人(rén)情況；
（二）與公司或其控股股東及實際控制人(rén)是否存在關聯關系；
（三）披露持有公司股份數量；
（四）是否受過中國證監會及其他(tā)有關部門的(de)處罰和(hé)證券交易所懲戒。
除采取累積投票(piào)制選舉董事、監事外，每位董事、監事候選人(rén)應當以單項提案提出。
第二十一條 股東大(dà)會通(tōng)知中應當列明(míng)會議(yì)時(shí)間、地點，并确定股權登記日。股權登記日與會議(yì)日期之間的(de)間隔應當不多(duō)于 7 個(gè)工作日。股權登記日一旦确認，不得(de)變更。
第二十二條 發出股東大(dà)會通(tōng)知後，無正當理(lǐ)由，股東大(dà)會不得(de)延期或取消，股東大(dà)會通(tōng)知中列明(míng)的(de)提案不應取消。一旦出現延期或取消的(de)情形，召集人(rén)應當在原定召開日前至少 2 個(gè)工作日公告并說明(míng)原因。

第四章(zhāng) 股東大(dà)會的(de)召開

第二十三條 公司應當在公司住所地或《公司章(zhāng)程》規定的(de)地點召開股東大(dà)會。公司股東大(dà)會應當設置會場(chǎng)，以現場(chǎng)會議(yì)形式召開，并應當按照(zhào)法律、行政法規、中國證監會或公司章(zhāng)程的(de)規定，采用(yòng)安全、經濟、便捷的(de)網絡和(hé)其他(tā)方式爲股東參加股東大(dà)會提供便利。股東通(tōng)過上述方式參加股東大(dà)會的(de)，視爲出席。
股東可(kě)以親自出席股東大(dà)會并行使表決權，也(yě)可(kě)以委托他(tā)人(rén)代爲出席和(hé)在授權範圍内行使表決權。
第二十四條 公司股東大(dà)會采用(yòng)網絡或其他(tā)方式的(de)，應當在股東大(dà)會通(tōng)知中明(míng)确載明(míng)網絡或其他(tā)方式的(de)表決時(shí)間以及表決程序。
股東大(dà)會網絡或其他(tā)方式投票(piào)的(de)開始時(shí)間，不得(de)早于現場(chǎng)股東大(dà)會召開前一日下(xià)午 3:00，并不得(de)遲于現場(chǎng)股東大(dà)會召開當日上午 9:30，其結束時(shí)間不得(de)早于現場(chǎng)
股東大(dà)會結束當日下(xià)午 3:00。
第二十五條 董事會和(hé)其他(tā)召集人(rén)應當采取必要措施，保證股東大(dà)會的(de)正常秩序。對(duì)于幹擾股東大(dà)會、尋釁滋事和(hé)侵犯股東合法權益的(de)行爲，應當采取措施加以制止并及時(shí)報告有關部門查處。
第二十六條 股權登記日登記在冊的(de)所有股東或其代理(lǐ)人(rén)，均有權出席股東大(dà)會，公司和(hé)召集人(rén)不得(de)以任何理(lǐ)由拒絕。
第二十七條 會議(yì)登記可(kě)以采用(yòng)現場(chǎng)登記或傳真的(de)方式進行。股東出席股東大(dà)會應按會議(yì)通(tōng)知規定的(de)時(shí)間和(hé)地點進行登記。
第二十八條 股東大(dà)會可(kě)以由股東本人(rén)出席，也(yě)可(kě)以委托代理(lǐ)人(rén)代爲出席和(hé)表決。股東應當持股票(piào)賬戶卡、身份證明(míng)文件或其他(tā)能夠表明(míng)其身份的(de)有效證件或證明(míng)出席股東大(dà)會。代理(lǐ)人(rén)還(hái)應當提交股東授權委托書(shū)和(hé)個(gè)人(rén)有效身份證件。授權委托書(shū)應當載明(míng)下(xià)列内容：
（一）代理(lǐ)人(rén)的(de)姓名；
（二）是否具有表決權；
（三）分(fēn)别對(duì)列入股東大(dà)會議(yì)程的(de)每一審議(yì)事項投贊成、反對(duì)或棄權票(piào)的(de)指示；（四）對(duì)可(kě)能納入股東大(dà)會議(yì)程的(de)臨時(shí)提案是否有表決權，行使何種表決權的(de)具體指示；
（五）委托書(shū)簽發日期和(hé)有效期限；
（六）委托人(rén)簽名（或蓋章(zhāng)）。委托人(rén)爲法人(rén)股東的(de)，應加蓋法人(rén)單位印章(zhāng)。
委托書(shū)應當注明(míng)：如果股東不作具體指示，股東代理(lǐ)人(rén)是否可(kě)以按自己的(de)意思表決。
第二十九條 股東進行會議(yì)登記應當分(fēn)别提供下(xià)列文件：
（一）法人(rén)股股東：法人(rén)營業執照(zhào)或其他(tā)主體資格證明(míng)文件複印件，法定代表人(rén)/授權代表身份證明(míng)文件或其委托他(tā)人(rén)出席的(de)授權委托書(shū)及出席人(rén)身份證明(míng)文件；
（二）個(gè)人(rén)股東：本人(rén)身份證明(míng)文件、股票(piào)賬戶卡；如委托代理(lǐ)人(rén)出席，則應提供個(gè)人(rén)股東身份證明(míng)文件複印件、授權人(rén)股票(piào)賬戶卡、授權委托書(shū)、代理(lǐ)人(rén)身份證明(míng)文件。
第三十條 代理(lǐ)投票(piào)授權委托書(shū)由委托人(rén)授權他(tā)人(rén)簽署的(de)，授權簽署的(de)授權書(shū)或
者其他(tā)授權文件應當經過公證。經公證的(de)授權書(shū)或者其他(tā)授權文件，和(hé)投票(piào)代理(lǐ)委托書(shū)均需備置于公司住所或者召集會議(yì)的(de)通(tōng)知中指定的(de)其他(tā)地方。
委托人(rén)爲法人(rén)的(de)，由其法定代表人(rén)或者董事會、其他(tā)決策機構決議(yì)授權的(de)人(rén)作爲代表出席公司的(de)股東大(dà)會。
第三十一條 召集人(rén)和(hé)公司聘請的(de)律師應當依據證券登記結算(suàn)機構提供的(de)股東名冊共同對(duì)股東資格的(de)合法性進行驗證，并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的(de)股份數。在會議(yì)主持人(rén)宣布現場(chǎng)出席會議(yì)的(de)股東和(hé)代理(lǐ)人(rén)人(rén)數及所持有表決權的(de)股份總數之前，會議(yì)登記應當終止。
第三十二條 公司召開股東大(dà)會，全體董事、監事和(hé)董事會秘書(shū)應當出席會議(yì)，總經理(lǐ)和(hé)其他(tā)高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)應當列席會議(yì)。
第三十三條 股東大(dà)會由董事長(cháng)主持。董事長(cháng)不能履行職務或不履行職務時(shí)，由半數以上董事共同推舉的(de)一名董事主持。
監事會自行召集的(de)股東大(dà)會，由監事會主席主持。監事會主席不能履行職務或不履行職務時(shí)，由半數以上監事共同推舉的(de)一名監事主持。
股東自行召集的(de)股東大(dà)會，由召集人(rén)推舉代表主持。
召開股東大(dà)會時(shí)，會議(yì)主持人(rén)違反議(yì)事規則使股東大(dà)會無法繼續進行的(de)，經現場(chǎng)出席股東大(dà)會有表決權過半數的(de)股東同意，股東大(dà)會可(kě)推舉一人(rén)擔任會議(yì)主持人(rén)，繼續開會。
第三十四條 在年度股東大(dà)會上，董事會、監事會應當就其過去一年的(de)工作向股東大(dà)會作出工作報告，每名獨立董事也(yě)應作出述職報告。
第三十五條 除涉及公司商業秘密不能在股東大(dà)會上公開外，董事、監事、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)在股東大(dà)會上應就股東的(de)質詢作出解釋和(hé)說明(míng)。
第三十六條 股東在股東大(dà)會上按以下(xià)規定發表意見：
（一）股東發表意見，可(kě)以采取口頭形式和(hé)書(shū)面形式；
（二）股東大(dà)會對(duì)所議(yì)事項和(hé)提案進行審議(yì)的(de)時(shí)間，以及每一股東的(de)發言時(shí)間和(hé)發言次數，由股東大(dà)會主持人(rén)在股東大(dà)會會議(yì)議(yì)程中規定并宣布。股東要求在股東大(dà)會上發言時(shí)，應在會前進行登記，并在會議(yì)規定的(de)審議(yì)時(shí)間内發言，發言順序按股東持股數多(duō)寡依次安排。在規定時(shí)間内未能發表意見的(de)股東，可(kě)以将意見以書(shū)面形式報告主持人(rén)；

（三）在股東大(dà)會召開過程中，股東臨時(shí)要求口頭發言或就有關問題提出質詢，應當經大(dà)會主持人(rén)同意。股東要求發言時(shí)不得(de)打斷會議(yì)報告人(rén)的(de)報告或其他(tā)股東的(de)發言；
（四）股東發言時(shí)，應當首先報告其所持有的(de)股份數額；
（五）股東或股東代理(lǐ)人(rén)在發表意見時(shí)，應簡明(míng)扼要闡明(míng)觀點，對(duì)報告人(rén)沒有說明(míng)而影(yǐng)響其判斷和(hé)表決的(de)可(kě)提出質詢，要求報告人(rén)做(zuò)出解釋和(hé)說明(míng)，并不得(de)超出會議(yì)規定的(de)發言時(shí)間和(hé)發言次數。
第三十七條 會議(yì)主持人(rén)應當在表決前宣布現場(chǎng)出席會議(yì)的(de)股東和(hé)代理(lǐ)人(rén)人(rén)數及所持有表決權的(de)股份總數，現場(chǎng)出席會議(yì)的(de)股東和(hé)代理(lǐ)人(rén)人(rén)數及所持有表決權的(de)股份總數以會議(yì)登記爲準。
第三十八條 股東與股東大(dà)會拟審議(yì)事項有關聯關系時(shí)，應當回避表決，其所持有表決權的(de)股份不計入出席股東大(dà)會有表決權的(de)股份總數。
股東大(dà)會審議(yì)影(yǐng)響中小投資者利益的(de)重大(dà)事項時(shí)，對(duì)中小投資者的(de)表決應當單獨計票(piào)。單獨計票(piào)結果應當及時(shí)公開披露。
公司持有自己的(de)股份沒有表決權，且該部分(fēn)股份不計入出席股東大(dà)會有表決權的(de)股份總數。
公司董事會、獨立董事和(hé)符合相關規定條件的(de)股東可(kě)以公開征集股東投票(piào)權。征集股東投票(piào)權應當向被征集人(rén)充分(fēn)披露具體投票(piào)意向等信息。禁止以有償或者變相有償的(de)方式征集股東投票(piào)權。公司不得(de)對(duì)征集投票(piào)權提出最低持股比例限制。第三十九條 股東大(dà)會就選舉董事、監事進行表決時(shí)，根據《公司章(zhāng)程》的(de)規定或者股東大(dà)會的(de)決議(yì)，可(kě)以實行累積投票(piào)制。
累積投票(piào)制是指股東大(dà)會選舉董事或者監事時(shí)，每一股份擁有與應選董事或者監事人(rén)數相同的(de)表決權，股東擁有的(de)表決權可(kě)以集中使用(yòng)。
第四十條 除累積投票(piào)制外，股東大(dà)會對(duì)所有提案應當逐項表決。對(duì)同一事項有不同提案的(de)，應當按提案提出的(de)時(shí)間順序進行表決。除因不可(kě)抗力等特殊原因導緻股東大(dà)會中止或不能作出決議(yì)外，股東大(dà)會不得(de)對(duì)提案進行擱置或不予表決。第四十一條 股東大(dà)會審議(yì)提案時(shí)，不得(de)對(duì)提案進行修改，否則，有關變更應當被視爲一個(gè)新的(de)提案，不得(de)在本次股東大(dà)會上進行表決。
第四十二條 同一表決權隻能選擇現場(chǎng)、網絡或其他(tā)表決方式中的(de)一種。同一表
決權出現重複表決的(de)以第一次投票(piào)結果爲準。
第四十三條 出席股東大(dà)會的(de)股東，應當對(duì)提交表決的(de)提案發表以下(xià)意見之一：同意、反對(duì)或棄權。證券登記結算(suàn)機構作爲滬港通(tōng)股票(piào)的(de)名義持有人(rén)，按照(zhào)實際持有人(rén)意思表示進行申報的(de)除外。
未填、錯填、字迹無法辨認的(de)表決票(piào)或未投的(de)表決票(piào)均視爲投票(piào)人(rén)放棄表決權利，其所持股份數的(de)表決結果應計爲“棄權”。
第四十四條 對(duì)同一事項有不同提案的(de)，股東或其代理(lǐ)人(rén)在股東大(dà)會上不得(de)對(duì)同一事項的(de)不同提案同時(shí)投同意票(piào)。
第四十五條 股東大(dà)會對(duì)提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票(piào)和(hé)監票(piào)。審議(yì)事項與股東有關聯關系的(de)，相關股東及代理(lǐ)人(rén)不得(de)參加計票(piào)、監票(piào)。股東大(dà)會對(duì)提案進行表決時(shí)，應當由律師、股東代表與監事代表共同負責計票(piào)、監票(piào)。
通(tōng)過網絡或其他(tā)方式投票(piào)的(de)公司股東或其代理(lǐ)人(rén)，有權通(tōng)過相應的(de)投票(piào)系統查驗自己的(de)投票(piào)結果。
第四十六條 股東大(dà)會分(fēn)爲普通(tōng)決議(yì)和(hé)特别決議(yì)。普通(tōng)決議(yì)由出席股東大(dà)會股東（包括股東代理(lǐ)人(rén)）所持有表決權的(de)過半數通(tōng)過；特别決議(yì)由出席股東大(dà)會股東（包括股東代理(lǐ)人(rén)）所持表決權的(de)三分(fēn)之二以上通(tōng)過。
股東大(dà)會主持人(rén)應依據《公司章(zhāng)程》的(de)規定，區(qū)分(fēn)普通(tōng)決議(yì)事項和(hé)特别決議(yì)事項。第四十七條 會議(yì)主持人(rén)如果對(duì)提交表決的(de)決議(yì)結果有任何懷疑，可(kě)以對(duì)所投票(piào)數進行點票(piào)；如果會議(yì)主持人(rén)未進行點票(piào)，出席會議(yì)的(de)股東或者股東代理(lǐ)人(rén)對(duì)會議(yì)主持人(rén)宣布結果有異議(yì)的(de)，有權在宣布表決結果後立即要求點票(piào)，會議(yì)主持人(rén)應當立即組織點票(piào)。
第四十八條 股東大(dà)會會議(yì)現場(chǎng)結束時(shí)間不得(de)早于網絡或其他(tā)方式，會議(yì)主持人(rén)應當在會議(yì)現場(chǎng)宣布每一提案的(de)表決情況和(hé)結果，并根據表決結果宣布提案是否通(tōng)過。
在正式公布表決結果前，股東大(dà)會現場(chǎng)、網絡及其他(tā)表決方式中所涉及的(de)公司、計票(piào)人(rén)、監票(piào)人(rén)、主要股東、網絡服務方等相關各方對(duì)表決情況均負有保密義務。第四十九條 股東大(dà)會決議(yì)應當及時(shí)公告，公告中應列明(míng)出席會議(yì)的(de)股東和(hé)代理(lǐ)人(rén)人(rén)數、所持有表決權的(de)股份總數及占公司有表決權股份總數的(de)比例、表決方式、
每項提案的(de)表決結果和(hé)通(tōng)過的(de)各項決議(yì)的(de)詳細内容。
第五十條 提案未獲通(tōng)過或者暫緩表決以及本次股東大(dà)會變更前次股東大(dà)會決議(yì)的(de)，應當在股東大(dà)會決議(yì)公告中作特别提示。
第五十一條 股東大(dà)會會議(yì)記錄由董事會秘書(shū)負責，會議(yì)記錄應記載以下(xià)内容：（一）會議(yì)時(shí)間、地點、議(yì)程和(hé)召集人(rén)姓名或名稱；
（二）會議(yì)主持人(rén)以及出席或列席會議(yì)的(de)董事、監事、董事會秘書(shū)、總經理(lǐ)和(hé)其他(tā)高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)姓名；
（三）出席會議(yì)的(de)股東和(hé)代理(lǐ)人(rén)人(rén)數、所持有表決權的(de)股份總數及占公司股份總數的(de)比例；
（四）對(duì)每一提案的(de)審議(yì)經過、發言要點和(hé)表決結果；
（五）股東的(de)質詢意見或建議(yì)以及相應的(de)答(dá)複或說明(míng)；
（六）律師及計票(piào)人(rén)、監票(piào)人(rén)姓名；
（七）《公司章(zhāng)程》規定應當載入會議(yì)記錄的(de)其他(tā)内容。
出席會議(yì)的(de)董事、監事、董事會秘書(shū)、召集人(rén)或其代表、會議(yì)主持人(rén)應當在會議(yì)記錄上簽名。會議(yì)記錄應當與現場(chǎng)出席股東的(de)簽名冊及代理(lǐ)出席的(de)委托書(shū)、網絡及其他(tā)方式表決情況的(de)有效資料一并保存，作爲公司檔案由董事會秘書(shū)保存，期限不少于 10 年。
第五十二條 召集人(rén)應當保證股東大(dà)會連續舉行，直至形成最終決議(yì)。因不可(kě)抗力等特殊原因導緻股東大(dà)會中止或不能作出決議(yì)的(de)，應采取必要措施盡快(kuài)恢複召開股東大(dà)會或直接終止本次股東大(dà)會，并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人(rén)應向中國證監會陝西監管局及上海證券交易所報告。
第五十三條 股東大(dà)會通(tōng)過有關董事、監事選舉提案的(de)，新任董事、監事按《公司章(zhāng)程》的(de)規定就任。
第五十四條 股東大(dà)會通(tōng)過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的(de)，公司應當在股東大(dà)會結束後 2 個(gè)月(yuè)内實施具體方案。
第五十五條 公司股東大(dà)會決議(yì)内容違反法律、行政法規的(de)無效。
公司控股股東、實際控制人(rén)不得(de)限制或者阻撓中小投資者依法行使投票(piào)權，不得(de)損害公司和(hé)中小投資者的(de)合法權益。
股東大(dà)會的(de)會議(yì)召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者《公司章(zhāng)程》，或
者決議(yì)内容違反《公司章(zhāng)程》的(de)，股東可(kě)以自決議(yì)作出之日起 60 日内，請求人(rén)民法院撤銷。

第五章(zhāng) 會場(chǎng)紀律

第五十六條 已經辦理(lǐ)登記手續的(de)本公司的(de)股東或股東授權委托代理(lǐ)人(rén)、董事、監事、董事會秘書(shū)、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)、聘請的(de)律師以及董事會或提議(yì)股東邀請的(de)嘉賓、記者等可(kě)出席股東大(dà)會，其他(tā)人(rén)士不得(de)入場(chǎng)，已入場(chǎng)的(de)應當要求其退場(chǎng)。第五十七條 會議(yì)主持人(rén)可(kě)以命令下(xià)列人(rén)員(yuán)退場(chǎng)：
（一）無出席會議(yì)資格者；
（二）擾亂會場(chǎng)秩序者；
（三）衣帽不整有傷風化(huà)者；
（四）攜帶危險物(wù)品或寵物(wù)者。
（五）其他(tā)必須退場(chǎng)情況。
上述人(rén)員(yuán)不服從退場(chǎng)命令時(shí)，會議(yì)主持人(rén)可(kě)以通(tōng)過警衛人(rén)員(yuán)強制其退場(chǎng)。
第五十八條 審議(yì)提案時(shí)，隻有股東或代理(lǐ)人(rén)有發言權，其他(tā)與會人(rén)員(yuán)不得(de)提問和(hé)發言，發言股東應先舉手示意，經主持人(rén)許可(kě)後，即席或到指定發言席發言。有多(duō)名股東舉手發言時(shí)，由主持人(rén)指定發言者。
主持人(rén)根據具體情況，規定每人(rén)發言時(shí)間及發言次數。股東在規定的(de)發言期間内發言不得(de)被中途打斷，以使股東享有充分(fēn)的(de)發言權。
股東違反前三款規定的(de)發言，大(dà)會主持人(rén)可(kě)以拒絕或制止。
與會的(de)董事、監事、總經理(lǐ)、公司其他(tā)高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)、及經主持人(rén)批準者，可(kě)發言。
第五十九條 發言的(de)股東或代理(lǐ)人(rén)應先介紹自己的(de)股東身份、代表的(de)單位、持股數量等情況，然後發表自己的(de)觀點。

第六章(zhāng) 附則

第六十條 本規則未盡事宜，依照(zhào)本規則第一條所述的(de)國家有關法律、法規、規範性文件和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)有關規定執行；本規則如與國家日後頒布的(de)法律、法規或經合法程序修改後的(de)《公司章(zhāng)程》相抵觸時(shí)，按國家有關法律、法規和(hé)《公
司章(zhāng)程》的(de)規定執行。
第六十一條 本規則所稱“以上”、“内”，含本數；“過”、“低于”、“多(duō)于”，不含本數。
第六十二條 本規則依據實際情況變化(huà)需要修改時(shí)，須由董事會提交股東大(dà)會審議(yì)。
第六十三條 本規則由公司董事會負責解釋。
第六十四條 本規則由公司董事會負責拟定，并經股東大(dà)會審議(yì)通(tōng)過後實行。本規則部分(fēn)條款系根據首次公開發行人(rén)民币普通(tōng)股票(piào)（A 股）并在上海證券交易所上市相關規則制定，待公司完成首次公開發行 A 股股票(piào)并在上海證券交易所上市後執行。

焱滿意埔文化産業股份有限公司
董事會
2020 年 10 月(yuè) 19 日