公告編号：2020-090

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司

第二屆監事會第八次會議(yì)決議(yì)公告

本公司及監事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況
（一）會議(yì)召開情況

1.會議(yì)召開時(shí)間：2020 年 12 月(yuè) 1 日

2.會議(yì)召開地點：公司會議(yì)室
3.會議(yì)召開方式：現場(chǎng)

4.發出監事會會議(yì)通(tōng)知的(de)時(shí)間和(hé)方式：2020 年 11 月(yuè) 20 日 以書(shū)面及通(tōng)訊方式發
出
5.會議(yì)主持人(rén)：監事會主席楊攀先生
6.召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)：

本次會議(yì)的(de)召集、召開、議(yì)案審議(yì)程序符合《公司法》、《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。
（二）會議(yì)出席情況

會議(yì)應出席監事 3 人(rén)，出席和(hé)授權出席監事 3 人(rén)。

二、議(yì)案審議(yì)情況
（一）審議(yì)通(tōng)過《關于審議(yì)公司首次公開發行股票(piào)并上市相關證券發行文件》議(yì)
案
1.議(yì)案内容：

公司拟申請首次公開發行人(rén)民币普通(tōng)股（A 股）股票(piào)并在上海證券交易所上市（以下(xià)簡稱本次發行上市）,爲順利推進上市工作,公司已聘請華泰聯合證券有

公告編号：2020-090

限責任公司擔任本次發行上市的(de)保薦機構,聘請北(běi)京市金杜律師事務所擔任本次發行上市的(de)律師事務所,聘請信永中和(hé)會計師事務所（特殊普通(tōng)合夥）擔任本次發行上市的(de)審計機構。

公司董事會在前述聘請的(de)三家中介機構的(de)協助下(xià),已經制作完成本次發行上市的(de)相關申請文件（以下(xià)簡稱證券發行文件），并同意公司及相關中介機構爲符合證監會等相關監管機關的(de)要求對(duì)證券發行文件進行更新和(hé)修改。

現根據《中華人(rén)民共和(hé)國證券法》等法律法規的(de)相關規定,公司将上述證券發行文件提交監事會審核，提請監事會同意公司及相關中介機構爲符合證監會等相關監管機關的(de)要求對(duì)證券發行文件進行更新和(hé)修改，并發表如下(xià)審核意見：
監事會認爲，本次發行上市的(de)發行申請文件的(de)編制和(hé)審核程序符合法律法規、部門規章(zhāng)及規範性文件的(de)相關規定，證券發行文件内容真實、準确、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大(dà)遺漏。

2.議(yì)案表決結果：同意 3 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
三、備查文件目錄
《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆監事會第八次會議(yì)決議(yì)》

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監事會
2020 年 12 月(yuè) 1 日