公告編号：2020-089
證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議(yì)決議(yì)公告
本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況
（一）會議(yì)召開情況
1.會議(yì)召開時(shí)間：2020 年 12 月(yuè) 1 日
2.會議(yì)召開地點：公司會議(yì)室
3.會議(yì)召開方式：現場(chǎng)
4.發出董事會會議(yì)通(tōng)知的(de)時(shí)間和(hé)方式：2020 年 11 月(yuè) 20 日以書(shū)面及通(tōng)訊方式發出
5.會議(yì)主持人(rén)：董事長(cháng)金哲楠先生
6. 會議(yì)列席人(rén)員(yuán)：公司監事及高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)
7.召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)：
本次會議(yì)的(de)召集、召開、議(yì)案審議(yì)程序符合《公司法》、《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。
（二）會議(yì)出席情況
會議(yì)應出席董事 9 人(rén)，出席和(hé)授權出席董事 9 人(rén)。
二、議(yì)案審議(yì)情況
（一）審議(yì)通(tōng)過《關于審議(yì)公司首次公開發行股票(piào)并上市相關證券發行文件》議(yì)
案
1.議(yì)案内容：
公司拟申請首次公開發行人(rén)民币普通(tōng)股（A 股）股票(piào)并在上海證券交易所上市（以下(xià)簡稱本次發行上市）,爲順利推進上市工作,公司已聘請華泰聯合證券有
公告編号：2020-089
限責任公司擔任本次發行上市的(de)保薦機構,聘請北(běi)京市金杜律師事務所擔任本次發行上市的(de)律師事務所,聘請信永中和(hé)會計師事務所（特殊普通(tōng)合夥）擔任本次發行上市的(de)審計機構。
公司在前述聘請的(de)三家中介機構的(de)協助下(xià),已經制作完成本次發行上市的(de)相關申請文件（以下(xià)簡稱證券發行文件）并拟向中國證券監督管理(lǐ)委員(yuán)會（以下(xià)簡稱證監會）申報。根據《中華人(rén)民共和(hé)國證券法》等法律法規的(de)相關規定,将證券發行文件提交董事會審核,并提請董事會同意公司及相關中介機構爲符合證監會等相關監管機關的(de)要求對(duì)證券發行文件進行更新和(hé)修改。
2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二）審議(yì)通(tōng)過《關于泰安秀都項目魯智深演義編創團隊招标》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
泰安秀都項目拟打造《魯智深》實景演藝，爲了(le)确保演藝品質,提升演藝效果，需要一家演藝經驗豐富的(de)編創團隊，計劃投資人(rén)民币 1,383.30 萬元，已列入 2020 年度項目投資預算(suàn)，所需費用(yòng)由公司自籌解決。
2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（三）審議(yì)通(tōng)過《關于少華山南(nán)線索道項目購(gòu)買土地》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
少華山南(nán)線索道項目位于少華山國家森林(lín)公園内，項目總占地面積約1.1984公頃（折合 17.98 畝），根據《中華人(rén)民共和(hé)國土地管理(lǐ)法》相關規定，結合片區(qū)綜合地價，購(gòu)買項目所占土地費用(yòng)約 800 萬元。
2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。
公告編号：2020-089
3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
三、備查文件目錄
《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第十三次會議(yì)決議(yì)》
焱滿意埔文化産業股份有限公司
董事會
2020 年 12 月(yuè) 1 日
