證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司

2020 年第三次臨時(shí)股東大(dà)會決議(yì)公告

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況
（一）會議(yì)召開情況

1.會議(yì)召開時(shí)間：2020 年 11 月(yuè) 3 日

2.會議(yì)召開地點：公司會議(yì)室
3.會議(yì)召開方式：現場(chǎng)
4.會議(yì)召集人(rén)：董事會
5.會議(yì)主持人(rén)：董事長(cháng)金哲楠先生
6.召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)：

本次會議(yì)的(de)召集、召開符合《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。
（二）會議(yì)出席情況

出席和(hé)授權出席本次股東大(dà)會的(de)股東共 6 人(rén)，持有表決權的(de)股份總數58,000,000 股，占公司有表決權股份總數的(de) 100%。
（三）公司董事、監事、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)出席或列席股東大(dà)會情況
1.公司在任董事 9 人(rén)，出席 9 人(rén)；
2.公司在任監事 3 人(rén)，出席 3 人(rén)；
3.公司董事會秘書(shū)出席會議(yì)；

公司總經理(lǐ)、副總經理(lǐ)及财務負責人(rén)列席會議(yì)。
二、議(yì)案審議(yì)情況
（一）審議(yì)通(tōng)過《關于公司首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所主闆上市》議(yì)

案
1.議(yì)案内容：

公司爲擴大(dà)業務運營規模，提升核心競争力，拟申請首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所上市。根據有關法律法規的(de)規定，公司拟定了(le)本次發行上市方案。2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股
東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（二）審議(yì)通(tōng)過《關于公司首次公開發行股票(piào)募集資金用(yòng)途》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

公司拟申請首次公開發行股票(piào)并上市，據此編制了(le)募投項目可(kě)行性研究報告。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（三）審議(yì)通(tōng)過《關于提請股東大(dà)會授權董事會辦理(lǐ)公司首次公開發行股票(piào)并上市相關事宜》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

公司拟申請首次公開發行股票(piào)并上市，爲确保公司本次發行上市工作順利、高(gāo)效開展，董事會提請股東大(dà)會授權董事會依照(zhào)法律、法規及規範性文件的(de)規定和(hé)有關主管部門的(de)要求辦理(lǐ)與本次發行上市有關的(de)事宜。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（四）審議(yì)通(tōng)過《關于<焱滿意埔文化産業股份有限公司章(zhāng)程（草(cǎo)案）>》議(yì)案1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司章(zhāng)程（草(cǎo)案）》（公告編号：2020-067）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（五）審議(yì)通(tōng)過《關于公司首次公開發行股票(piào)攤薄即期回報及填補措施》議(yì)案1.議(yì)案内容：

公司拟首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所主闆上市，根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場(chǎng)中小投資者合法權益保護工作的(de)意見》（國辦發〔2013〕110 号）、中國證監會《關于首發及再融資、重大(dà)資産重組攤薄即期回報有關事項的(de)指導意見》（證監會公告〔2015〕31 号）等相關規定，公司董事會制定了(le)《首次公開發行股票(piào)對(duì)即期回報攤薄的(de)影(yǐng)響及填補措施》并提交股東大(dà)會審議(yì)。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（六）審議(yì)通(tōng)過《關于公司首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所主闆上市有關

承諾事項》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票(piào)上市規則》《中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的(de)意見》等相關規定，發行人(rén)就首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所上市所涉承諾事項需股東大(dà)會審議(yì)。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（七）審議(yì)通(tōng)過《關于公司首次公開發行股票(piào)并上市後三年分(fēn)紅回報規劃》議(yì)案1.議(yì)案内容：

根據《公司法》及中國證券監督管理(lǐ)委員(yuán)會發布的(de)《關于進一步落實上市公司現金分(fēn)紅有關事項的(de)通(tōng)知》（證監發[2012]37 号）、《上市公司監管指引第 3 号——上市公司現金分(fēn)紅》（證監會公告[2013]43 号）等相關規定，公司應制定明(míng)确、清晰的(de)股東回報規劃。公司現根據相關法律法規及《公司章(zhāng)程》的(de)有關規定，結合公司發展規劃，制訂了(le)《焱滿意埔文化産業股份有限公司上市後未來(lái)三年（含上市當年）分(fēn)紅回報規劃》。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（八）審議(yì)通(tōng)過《關于公司發行前滾存利潤分(fēn)配方案》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

公司根據相關要求，制定了(le)公司發行前滾存利潤分(fēn)配方案。
2.議(yì)案表決結果：


同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（九）審議(yì)通(tōng)過《關于公司上市後三年内穩定股價的(de)預案》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

鑒于公司拟申請首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所上市，現根據《中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的(de)意見》的(de)相關要求，爲維護公司上市後股價的(de)穩定，公司制定了(le)《關于公司上市後三年内穩定股價的(de)預案》。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（十）審議(yì)通(tōng)過《關于修訂公司<股東大(dà)會議(yì)事規則>》議(yì)案（部分(fēn)條款上市後實
行）
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司股東大(dà)會議(yì)事規則（部分(fēn)條款上市後實行）》（公告編号：2020-068）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。


1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事會議(yì)事規則（部分(fēn)條款上市後實行）》（公告編号：2020-069）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（十二）審議(yì)通(tōng)過《關于修訂公司<監事會議(yì)事規則>》議(yì)案（部分(fēn)條款上市後實行）
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司監事會議(yì)事規則（部分(fēn)條款上市後實行）》（公告編号：2020-070）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（十三）審議(yì)通(tōng)過《關于制定公司<關聯交易管理(lǐ)辦法>》議(yì)案（上市後實行，實行後原規則自動終止）
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司關聯交易管理(lǐ)辦法（上市後實行，實行後原規則自動終止）》（公告編号：2020-073）。

2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（十四）審議(yì)通(tōng)過《關于制定公司<對(duì)外擔保管理(lǐ)辦法>》議(yì)案（上市後實行，實行後原規則自動終止）
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司對(duì)外擔保管理(lǐ)辦法（上市後實行，實行後原規則自動終止）》（公告編号：2020-074）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（十五）審議(yì)通(tōng)過《關于制定公司<對(duì)外投資管理(lǐ)辦法>》議(yì)案（上市後實行，實行後原規則自動終止）
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司對(duì)外投資管理(lǐ)辦法（上市後實行，實行後原規則自動終止）》（公告編号：2020-075）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況


該議(yì)案不涉及回避表決。
（十六）審議(yì)通(tōng)過《關于制定公司<信息披露管理(lǐ)辦法>》議(yì)案（上市後實行，實行後原規則自動終止）
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司信息披露管理(lǐ)辦法（上市後實行，實行後原規則自動終止）》（公告編号：2020-076）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股
東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（十七）審議(yì)通(tōng)過《關于制定公司<募集資金管理(lǐ)辦法>》議(yì)案（上市後實行）1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司募集資金管理(lǐ)辦法（上市後實行）》（公告編号：2020-078）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股
東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（十八）審議(yì)通(tōng)過《關于制定公司<投資者關系管理(lǐ)辦法》議(yì)案（上市後實行，
實行後原規則自動終止）
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司投資者關系管理(lǐ)
辦法（上市後實行，實行後原規則自動終止）》（公告編号：2020-079）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股
東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（十九）審議(yì)通(tōng)過《關于聘請首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所主闆上市中
介機構》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

根據公司前期以招投标等方式确認，公司拟聘請華泰聯合證券有限責任公司擔任公司首次公開發行人(rén)民币普通(tōng)股（A 股）并在上海證券交易所主闆上市（以下(xià)簡稱“本次發行上市”）的(de)保薦輔導機構及主承銷商，拟聘請信永中和(hé)會計師事務所（特殊普通(tōng)合夥）擔任公司本次發行上市的(de)審計機構，拟聘請北(běi)京市金杜律師事務所擔任公司本次發行上市的(de)法律顧問。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（二十）審議(yì)通(tōng)過《關于公司會計政策變更及追溯調整》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

公司會計政策變更的(de)具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《會計政策變更公告》（公告編号：2020-084）。2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。

3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（二十一）審議(yì)通(tōng)過《關于批準公司三年一期财務報告》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

鑒于公司拟首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所上市，現公司編制了(le)最近三年一期（2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月(yuè)）财務報告提請股東大(dà)會審議(yì)。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
（二十二）審議(yì)通(tōng)過《關于對(duì)公司三年及一期重大(dà)關聯交易予以确認》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

根據公司最近三年及一期（2017 年 1 月(yuè) 1 日至 2020 年 6 月(yuè) 30 日）的(de)關聯交易情況，現提請股東大(dà)會對(duì)前述期間内關聯交易相關情況進行審議(yì)及确認。2.議(yì)案表決結果：

同意股數 26,519,390 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

公司股東陝西旅遊集團有限公司及陝西旅遊股份有限公司回避表決該項議(yì)案。
（二十三）審議(yì)通(tōng)過《關于公司内部控制鑒證報告》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

公司聘請的(de)信永中和(hé)會計師事務所（特殊普通(tōng)合夥）根據《公司法》《證券法》《企業内部控制基本規範》及其配套指引的(de)規定和(hé)其他(tā)内部控制監管要求，結合公司内部控制制度和(hé)評價辦法，在内部控制日常監督和(hé)專項監督的(de)基礎上，

對(duì)公司 2020 年 6 月(yuè) 30 日（内部控制評價報告基準日）的(de)内部控制有效性進行了(le)評價，并編制了(le)《焱滿意埔文化産業股份有限公司内部控制鑒證報告》。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

該議(yì)案不涉及回避表決。
三、備查文件目錄
《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大(dà)會會議(yì)決議(yì)》
焱滿意埔文化産業股份有限公司
董事會
2020 年 11 月(yuè) 3 日