證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司

關于召開 2020 年第三次臨時(shí)股東大(dà)會通(tōng)知公告

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、會議(yì)召開基本情況
（一）股東大(dà)會屆次

本次會議(yì)爲 2020 年第三次臨時(shí)股東大(dà)會。
（二）召集人(rén)

本次股東大(dà)會的(de)召集人(rén)爲董事會。
（三）會議(yì)召開的(de)合法性、合規性

本次股東大(dà)會的(de)召開符合有關法律、行政法規、部門規章(zhāng)、規範性文件和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)規定。會議(yì)的(de)召開經第二屆董事會第十二次會議(yì)決議(yì)通(tōng)過，履行了(le)必要的(de)審批程序。
（四）會議(yì)召開方式

本次會議(yì)采用(yòng)現場(chǎng)投票(piào)方式召開。
（五）會議(yì)召開日期和(hé)時(shí)間

1、現場(chǎng)會議(yì)召開時(shí)間：2020 年 11 月(yuè) 3 日 10:00。

（六）出席對(duì)象

1. 股權登記日持有公司股份的(de)股東。

股權登記日下(xià)午收市時(shí)在中國結算(suàn)登記在冊的(de)公司全體股東（具體情況詳見下(xià)表）均有權出席股東大(dà)會（在股權登記日買入證券的(de)投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的(de)投資者不享有此權利），股東可(kě)以書(shū)面形式委托代理(lǐ)人(rén)出席會議(yì)、參加表決，該股東代理(lǐ)人(rén)不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，
不包含表決權恢複的(de)優先股股東。

股份類别 證券代碼 證券簡稱 股權登記日

普通(tōng)股 870432 陝西旅遊 2020 年 10 月(yuè) 29 日

2. 本公司董事、監事、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)及信息披露事務負責人(rén)。
（七）會議(yì)地點

焱滿意埔文化産業股份有限公司會議(yì)室。
二、會議(yì)審議(yì)事項
（一）審議(yì)《關于公司首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所主闆上市》議(yì)案
公司爲擴大(dà)業務運營規模，提升核心競争力，拟申請首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所上市。根據有關法律法規的(de)規定，公司拟定了(le)本次發行上市方案。（二）審議(yì)《關于公司首次公開發行股票(piào)募集資金用(yòng)途》議(yì)案

公司拟申請首次公開發行股票(piào)并上市，據此編制了(le)募投項目可(kě)行性研究報告。
（三）審議(yì)《關于提請股東大(dà)會授權董事會辦理(lǐ)公司首次公開發行股票(piào)并上市相關事宜》議(yì)案

鑒于公司拟申請首次公開發行股票(piào)并上市，爲确保公司本次發行上市工作順利、高(gāo)效開展，拟提請股東大(dà)會授權董事會依照(zhào)法律、法規及規範性文件的(de)規定和(hé)有關主管部門的(de)要求辦理(lǐ)與本次發行上市有關的(de)事宜。
（四）審議(yì)《關于<焱滿意埔文化産業股份有限公司章(zhāng)程（草(cǎo)案）>》議(yì)案

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（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司章(zhāng)程（草(cǎo)案）》（公告編号：2020-067）。
（五）審議(yì)《關于公司首次公開發行股票(piào)攤薄即期回報及填補措施》議(yì)案

公司拟首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所主闆上市，根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場(chǎng)中小投資者合法權益保護工作的(de)意見》（國辦發〔2013〕110 号）、中國證監會《關于首發及再融資、重大(dà)資産重組攤薄即期回報有關事項的(de)指導意見》（證監會公告〔2015〕31 号）等相關規定，公司董事會制定了(le)《首次公開發行股票(piào)對(duì)即期回報攤薄的(de)影(yǐng)響及填補措施》。
（六）審議(yì)《關于公司首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所主闆上市有關承諾
事項》議(yì)案

根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票(piào)上市規則》《中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的(de)意見》等相關規定，發行人(rén)就首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所上市所涉承諾事項需股東大(dà)會審議(yì)。
（七）審議(yì)《關于公司首次公開發行股票(piào)并上市後三年分(fēn)紅回報規劃》議(yì)案

根據《公司法》及中國證券監督管理(lǐ)委員(yuán)會發布的(de)《關于進一步落實上市公司現金分(fēn)紅有關事項的(de)通(tōng)知》（證監發[2012]37 号）、《上市公司監管指引第 3 号——上市公司現金分(fēn)紅》（證監會公告[2013]43 号）等相關規定，公司應制定明(míng)确、清晰的(de)股東回報規劃。公司現根據相關法律法規及《公司章(zhāng)程》的(de)有關規定，結合公司發展規劃，制訂了(le)《焱滿意埔文化産業股份有限公司上市後未來(lái)三年（含上市當年）分(fēn)紅回報規劃》。
（八）審議(yì)《關于公司發行前滾存利潤分(fēn)配方案》議(yì)案

公司根據相關要求，制定了(le)公司發行前滾存利潤分(fēn)配方案。
（九）審議(yì)《關于公司上市後三年内穩定股價的(de)預案》議(yì)案

鑒于公司拟申請首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所上市，現根據《中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的(de)意見》的(de)相關要求，爲維護公司上市後股價的(de)穩定，公司制定了(le)《關于公司上市後三年内穩定股價的(de)預案》。
（十）審議(yì)《關于修訂公司<股東大(dà)會議(yì)事規則>》議(yì)案（部分(fēn)條款上市後實行）
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（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司股東大(dà)會議(yì)事規則（部分(fēn)條款上市後實行）》（公告編号：2020-068）。
（十一）審議(yì)《關于修訂公司<董事會議(yì)事規則> 》議(yì)案（部分(fēn)條款上市後實行）
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（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事會議(yì)事規則（部分(fēn)條款上市後實行）》（公告編号：2020-069）。
（十二）審議(yì)《關于修訂公司<監事會議(yì)事規則>》議(yì)案（部分(fēn)條款上市後實行）
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（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司監事會議(yì)事規則（部分(fēn)條款上市後實行）》（公告編号：2020-070）。

（十三）審議(yì)《關于制定公司<關聯交易管理(lǐ)辦法>》議(yì)案（上市後實行，實行後原規則自動終止）

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（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司關聯交易管理(lǐ)辦法（上市後實行，實行後原規則自動終止）》（公告編号：2020-073）。
（十四）審議(yì)《關于制定公司<對(duì)外擔保管理(lǐ)辦法>》議(yì)案（上市後實行，實行後原規則自動終止）

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（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司對(duì)外擔保管理(lǐ)辦法（上市後實行，實行後原規則自動終止）》（公告編号：2020-074）。
（十五）審議(yì)《關于制定公司<對(duì)外投資管理(lǐ)辦法>》議(yì)案（上市後實行，實行後原規則自動終止）

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（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司對(duì)外投資管理(lǐ)辦法（上市後實行，實行後原規則自動終止）》（公告編号：2020-075）。
（十六）審議(yì)《關于制定公司<信息披露管理(lǐ)辦法>》議(yì)案（上市後實行，實行後原規則自動終止）

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（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司信息披露管理(lǐ)辦法（上市後實行，實行後原規則自動終止）》（公告編号：2020-076）。
（十七）審議(yì)《關于制定公司<募集資金管理(lǐ)辦法>》議(yì)案（上市後實行）

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（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司募集資金管理(lǐ)辦法（上市後實行）》（公告編号：2020-078）。
（十八）審議(yì)《關于制定公司<投資者關系管理(lǐ)辦法>》議(yì)案（上市後實行，實行後原規則自動終止）

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（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司投資者關系管理(lǐ)辦法（上市後實行，實行後原規則自動終止）》（公告編号：2020-079）。

（十九）審議(yì)《關于聘請首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所主闆上市中介機構》議(yì)案

根據公司前期以招投标等方式确認，公司拟聘請華泰聯合證券有限責任公司擔任公司首次公開發行人(rén)民币普通(tōng)股（A 股）并在上海證券交易所主闆上市（以下(xià)簡稱“本次發行上市”）的(de)保薦輔導機構及主承銷商，拟聘請信永中和(hé)會計師事務所（特殊普通(tōng)合夥）擔任公司本次發行上市的(de)審計機構，拟聘請北(běi)京市金杜律師事務所擔任公司本次發行上市的(de)法律顧問。
（二十）審議(yì)《關于公司會計政策變更及追溯調整》議(yì)案

公司會計政策變更的(de)具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《會計政策變更公告》（公告編号：2020-084）。（二十一）審議(yì)《關于批準公司三年一期财務報告》議(yì)案

鑒于公司拟首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所上市，現公司編制了(le)最近
三年一期（2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月(yuè)）财務報告提請股
東大(dà)會審議(yì)。
（二十二）審議(yì)《關于對(duì)公司三年及一期重大(dà)關聯交易予以确認》議(yì)案

根據公司最近三年及一期（2017 年 1 月(yuè) 1 日至 2020 年 6 月(yuè) 30 日）的(de)關聯
交易情況，現提請股東大(dà)會對(duì)前述期間内關聯交易相關情況進行審議(yì)及确認。（二十三）審議(yì)《關于公司内部控制鑒證報告》議(yì)案

公司聘請的(de)信永中和(hé)會計師事務所（特殊普通(tōng)合夥）根據《公司法》《證券法》《企業内部控制基本規範》及其配套指引的(de)規定和(hé)其他(tā)内部控制監管要求，結合公司内部控制制度和(hé)評價辦法，在内部控制日常監督和(hé)專項監督的(de)基礎上，
對(duì)公司 2020 年 6 月(yuè) 30 日（内部控制評價報告基準日）的(de)内部控制有效性進行了(le)
評價，并編制了(le)《焱滿意埔文化産業股份有限公司内部控制鑒證報告》。
上述議(yì)案存在特别決議(yì)議(yì)案，議(yì)案序号爲一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三；
上述議(yì)案不存在累積投票(piào)議(yì)案；
上述議(yì)案不存在對(duì)中小投資者單獨計票(piào)議(yì)案；
上述議(yì)案存在關聯股東回避表決議(yì)案，議(yì)案序号爲二十二；

上述議(yì)案不存在優先股股東參與表決的(de)議(yì)案。
上述議(yì)案不存在審議(yì)股票(piào)公開發行并在精選層挂牌的(de)議(yì)案。
三、會議(yì)登記方法
（一）登記方式
通(tōng)過電子郵件、傳真或現場(chǎng)登記方式進行登記，出席會議(yì)的(de)股東應持有以下(xià)
文件辦理(lǐ)登記：
1.自然人(rén)股東持本人(rén)身份證；
2.由代理(lǐ)人(rén)代表自然人(rén)股東出席本次會議(yì)的(de)，應出示委托人(rén)身份證（複印件）、有委托人(rén)親筆簽署的(de)授權委托書(shū)和(hé)代理(lǐ)人(rén)本人(rén)身份證；
3.由法定代表人(rén)代表法人(rén)股東出席本次會議(yì)的(de)，應出示本人(rén)身份證、加蓋法人(rén)印章(zhāng)的(de)公司營業執照(zhào)複印件；
4.法人(rén)股東委托非法定代表出席本次會議(yì)的(de)，應出示本人(rén)身份證、加蓋法人(rén)印章(zhāng)并由法定代表人(rén)簽署的(de)書(shū)面委托書(shū)、加蓋法人(rén)印章(zhāng)的(de)公司營業執照(zhào)複印件。

（二）登記時(shí)間：2020 年 11 月(yuè) 3 日 9:30-10:00

（三）登記地點：西安市長(cháng)安區(qū)航天基地航創路 1 号 A 座 16 層公司會議(yì)室
四、其他(tā)
（一）會議(yì)聯系方式：聯系人(rén)：羅娜 聯系電話(huà)：029-89641050
（二）會議(yì)費用(yòng)：出席會議(yì)股東食宿、交通(tōng)費用(yòng)自理(lǐ)。
五、備查文件目錄
《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第十二次會議(yì)決議(yì)》

焱滿意埔文化産業股份有限公司董事會
2020 年 10 月(yuè) 19 日