證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司

第二屆董事會第十二次會議(yì)決議(yì)公告

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況
（一）會議(yì)召開情況

1.會議(yì)召開時(shí)間：2020 年 10 月(yuè) 16 日

2.會議(yì)召開地點：公司會議(yì)室
3.會議(yì)召開方式：現場(chǎng)

4.發出董事會會議(yì)通(tōng)知的(de)時(shí)間和(hé)方式：2020 年 10 月(yuè) 10 日以書(shū)面及通(tōng)訊方式發出
5.會議(yì)主持人(rén)：董事長(cháng)金哲楠先生
6.會議(yì)列席人(rén)員(yuán)：公司監事及高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)
7.召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)：

本次會議(yì)的(de)召集、召開、議(yì)案審議(yì)程序符合《公司法》、《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。
（二）會議(yì)出席情況

會議(yì)應出席董事 9 人(rén)，出席和(hé)授權出席董事 9 人(rén)。

二、議(yì)案審議(yì)情況
（一）審議(yì)通(tōng)過《關于公司首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所主闆上市》議(yì)
案
1.議(yì)案内容：

公司爲擴大(dà)業務運營規模，提升核心競争力，拟申請首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所上市。根據有關法律法規的(de)規定，公司拟定了(le)本次發行上市方案。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二）審議(yì)通(tōng)過《關于公司首次公開發行股票(piào)募集資金用(yòng)途》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

公司拟申請首次公開發行股票(piào)并上市，據此編制了(le)募投項目可(kě)行性研究報告提請董事會審議(yì)。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（三）審議(yì)通(tōng)過《關于提請股東大(dà)會授權董事會辦理(lǐ)公司首次公開發行股票(piào)并上
市相關事宜》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

鑒于公司拟申請首次公開發行股票(piào)并上市，爲确保公司本次發行上市工作順利、高(gāo)效開展，拟提請股東大(dà)會授權董事會依照(zhào)法律、法規及規範性文件的(de)規定和(hé)有關主管部門的(de)要求辦理(lǐ)與本次發行上市有關的(de)事宜。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（四）審議(yì)通(tōng)過《關于<焱滿意埔文化産業股份有限公司章(zhāng)程（草(cǎo)案）>》議(yì)案1.議(yì)案内容：

鑒于公司拟申請首次公開發行股票(piào)并上市，根據中國證券監督管理(lǐ)委員(yuán)會的(de)有關規定，公司已按照(zhào)《中華人(rén)民共和(hé)國公司法》（以下(xià)簡稱“《公司法》”）、《中
華人(rén)民共和(hé)國證券法》（以下(xià)簡稱“《證券法》”）、《上市公司章(zhāng)程指引》（中國證券監督管理(lǐ)委員(yuán)會公告[2019]10 号）等有關法律法規的(de)要求，起草(cǎo)《焱滿意埔文化産業股份有限公司章(zhāng)程（草(cǎo)案）》，該草(cǎo)案尚待股東大(dà)會審議(yì)通(tōng)過，且自公司首次公開發行股票(piào)并上市之日起生效并實施。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司章(zhāng)程（草(cǎo)案）》（公告編号：2020-067）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（五）審議(yì)通(tōng)過《關于公司首次公開發行股票(piào)攤薄即期回報及填補措施》議(yì)案1.議(yì)案内容：

公司拟首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所主闆上市，根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場(chǎng)中小投資者合法權益保護工作的(de)意見》（國辦發〔2013〕110 号）、中國證監會《關于首發及再融資、重大(dà)資産重組攤薄即期回報有關事項的(de)指導意見》（證監會公告〔2015〕31 号）等相關規定，公司董事會制定了(le)《首次公開發行股票(piào)對(duì)即期回報攤薄的(de)影(yǐng)響及填補措施》。獨立董事對(duì)該項議(yì)案發表了(le)獨立意見，具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《獨立董事關于公司第二屆董事會第十二次會議(yì)相關事項的(de)獨立意見》（公告編号：2020-066）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（六）審議(yì)通(tōng)過《關于公司首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所主闆上市有關
承諾事項》議(yì)案
1.議(yì)案内容：


根據《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票(piào)上市規則》《中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的(de)意見》等相關規定，發行人(rén)就首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所上市所涉承諾事項提交董事會審議(yì)。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（七）審議(yì)通(tōng)過《關于公司首次公開發行股票(piào)并上市後三年分(fēn)紅回報規劃》議(yì)案1.議(yì)案内容：

根據《公司法》及中國證券監督管理(lǐ)委員(yuán)會發布的(de)《關于進一步落實上市公司現金分(fēn)紅有關事項的(de)通(tōng)知》（證監發[2012]37 号）、《上市公司監管指引第 3 号——上市公司現金分(fēn)紅》（證監會公告[2013]43 号）等相關規定，公司應制定明(míng)确、清晰的(de)股東回報規劃。公司現根據相關法律法規及《公司章(zhāng)程》的(de)有關規定，結合公司發展規劃，制訂了(le)《焱滿意埔文化産業股份有限公司上市後未來(lái)三年（含上市當年）分(fēn)紅回報規劃》。獨立董事對(duì)該項議(yì)案發表了(le)獨立意見，具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《獨立董事關于公司第二屆董事會第十二次會議(yì)相關事項的(de)獨立意見》（公告編号：2020-066）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（八）審議(yì)通(tōng)過《關于公司發行前滾存利潤分(fēn)配方案》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
公司根據相關要求，制定了(le)公司發行前滾存利潤分(fēn)配方案。獨立董事對(duì)該項議(yì)案發表了(le)獨立意見，具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《獨立董事關于公司第二屆董事會第十二次會議(yì)相
關事項的(de)獨立意見》（公告編号：2020-066）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（九）審議(yì)通(tōng)過《關于公司上市後三年内穩定股價的(de)預案》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

鑒于公司拟申請首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所上市，現根據《中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的(de)意見》的(de)相關要求，爲維護公司上市後股價的(de)穩定，公司制定了(le)《關于公司上市後三年内穩定股價的(de)預案》。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十）審議(yì)通(tōng)過《關于修訂公司<股東大(dà)會議(yì)事規則>》議(yì)案（部分(fēn)條款上市後實
行）
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司股東大(dà)會議(yì)事規則（部分(fēn)條款上市後實行）》（公告編号：2020-068）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十一）審議(yì)通(tōng)過《關于修訂公司<董事會議(yì)事規則>》議(yì)案（部分(fēn)條款上市後實
行）

1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事會議(yì)事規則（部分(fēn)條款上市後實行）》（公告編号：2020-069）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十二）審議(yì)通(tōng)過《關于修訂公司<總經理(lǐ)工作細則>》議(yì)案（部分(fēn)條款上市後實
行）
1.議(yì)案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司總經理(lǐ)工作細則（部分(fēn)條款上市後實行）》（公告編号：2020-071）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十三）審議(yì)通(tōng)過《關于制定公司<董事會秘書(shū)工作細則>》議(yì)案（上市後實行，
實行後原規則自動終止）
1.議(yì)案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事會秘書(shū)工作細則（上市後實行，實行後原規則自動終止）》（公告編号：2020-072）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。

4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十四）審議(yì)通(tōng)過《關于制定公司<關聯交易管理(lǐ)辦法>》議(yì)案（上市後實行，實
行後原規則自動終止）
1.議(yì)案内容：

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（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司關聯交易管理(lǐ)辦法（上市後實行，實行後原規則自動終止）》（公告編号：2020-073）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十五）審議(yì)通(tōng)過《關于制定公司<對(duì)外擔保管理(lǐ)辦法>》議(yì)案（上市後實行，實
行後原規則自動終止）
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司對(duì)外擔保管理(lǐ)辦法（上市後實行，實行後原規則自動終止）》（公告編号：2020-074）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十六）審議(yì)通(tōng)過《關于制定公司<對(duì)外投資管理(lǐ)辦法>》議(yì)案（上市後實行，實
行後原規則自動終止）
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司對(duì)外投資管理(lǐ)辦
法（上市後實行，實行後原規則自動終止）》（公告編号：2020-075）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十七）審議(yì)通(tōng)過《關于制定公司<信息披露管理(lǐ)辦法>》議(yì)案（上市後實行，實
行後原規則自動終止）
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司信息披露管理(lǐ)辦法（上市後實行，實行後原規則自動終止）》（公告編号：2020-076）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十八）審議(yì)通(tōng)過《關于制定公司<重大(dà)信息内部報告制度>》議(yì)案（上市後實行，
實行後原規則自動終止）
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司重大(dà)信息内部報告制度（上市後實行，實行後原規則自動終止）》（公告編号：2020-077）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（十九）審議(yì)通(tōng)過《關于制定公司<募集資金管理(lǐ)辦法>》議(yì)案（上市後實行）
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司募集資金管理(lǐ)辦法（上市後實行）》（公告編号：2020-078）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二十）審議(yì)通(tōng)過《關于制定公司<投資者關系管理(lǐ)辦法>》議(yì)案（上市後實行，
實行後原規則自動終止）
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司投資者關系管理(lǐ)辦法（上市後實行，實行後原規則自動終止）》（公告編号：2020-079）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二十一）審議(yì)通(tōng)過《關于制定公司<董事、監事、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)所持公司股份
及其變動管理(lǐ)制度>》議(yì)案（上市後實行）
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司董事、監事、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)所持公司股份及其變動管理(lǐ)制度（上市後實行 ）》（ 公告編号：2020-080）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：

本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二十二）審議(yì)通(tōng)過《關于制定公司<規範與關聯方資金往來(lái)的(de)管理(lǐ)制度>》議(yì)案
（部分(fēn)條款上市後實行）
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司規範與關聯方資金往來(lái)的(de)管理(lǐ)制度（部分(fēn)條款上市後實行）》（公告編号：2020-081）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二十三）審議(yì)通(tōng)過《關于制定公司<年度報告重大(dà)差錯責任追究制度>》議(yì)案（上
市後實行，實行後原規則自動終止）
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司年度報告重大(dà)差錯責任追究制度（上市後實行，實行後原規則自動終止）》（公告編号：2020-082）。
2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二十四）審議(yì)通(tōng)過《關于制定公司<内幕信息知情人(rén)登記管理(lǐ)制度>》議(yì)案（上
市後實行，實行後原規則自動終止）
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司内幕信息知情人(rén)登記管理(lǐ)制度（上市後實行，實行後原規則自動終止）》（公告編号：2020-083）。
2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二十五）審議(yì)通(tōng)過《關于聘請首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所主闆上市
中介機構》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

根據公司前期以招投标等方式确認，公司拟聘請華泰聯合證券有限責任公司擔任公司首次公開發行人(rén)民币普通(tōng)股（A 股）并在上海證券交易所主闆上市（以下(xià)簡稱“本次發行上市”）的(de)保薦輔導機構及主承銷商，拟聘請信永中和(hé)會計師事務所（特殊普通(tōng)合夥）擔任公司本次發行上市的(de)審計機構，拟聘請北(běi)京市金杜律師事務所擔任公司本次發行上市的(de)法律顧問。獨立董事就聘請信永中和(hé)會計事務所發表了(le)獨立意見，具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《獨立董事關于公司第二屆董事會第十二次會議(yì)相關事項的(de)獨立意見》（公告編号：2020-066）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二十六）審議(yì)通(tōng)過《關于公司會計政策變更及追溯調整》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

公司會計政策變更的(de)具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《會計政策變更公告》（公告編号：2020-084）。獨立董事就該事項發表了(le)獨立意見，具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《獨立董事關于公司第二屆董事會
第十二次會議(yì)相關事項的(de)獨立意見》（公告編号：2020-066）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二十七）審議(yì)通(tōng)過《關于批準公司三年一期财務報告》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

鑒于公司拟首次公開發行股票(piào)并在上海證券交易所上市，現公司編制了(le)最近
三年一期（2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月(yuè)）财務報告，申請
董事會批準報出。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二十八）審議(yì)通(tōng)過《關于對(duì)公司三年及一期重大(dà)關聯交易予以确認》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

根據公司最近三年及一期（2017 年 1 月(yuè) 1 日至 2020 年 6 月(yuè) 30 日）的(de)關聯
交易情況，現提請董事會對(duì)前述期間内關聯交易相關情況進行審議(yì)及确認。獨立董事就該事項發表了(le)獨立意見，具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《獨立董事關于公司第二屆董事會第十二次會議(yì)相關事項的(de)獨立意見》（公告編号：2020-066）。

2.議(yì)案表決結果：同意 5 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：

關聯董事金哲楠先生、餘民虎先生、靳勇先生及羅娜女(nǚ)士回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二十九）審議(yì)通(tōng)過《關于公司内部控制鑒證報告》議(yì)案

1.議(yì)案内容：

公司聘請的(de)信永中和(hé)會計師事務所（特殊普通(tōng)合夥）根據《公司法》《證券法》《企業内部控制基本規範》及其配套指引的(de)規定和(hé)其他(tā)内部控制監管要求，結合公司内部控制制度和(hé)評價辦法，在内部控制日常監督和(hé)專項監督的(de)基礎上，
對(duì)公司 2020 年 6 月(yuè) 30 日（内部控制評價報告基準日）的(de)内部控制有效性進行了(le)
評價，并編制了(le)《焱滿意埔文化産業股份有限公司内部控制鑒證報告》。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案尚需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（三十）審議(yì)通(tōng)過《關于泰安秀都項目修建性詳細規劃和(hé)泰安府建築設計》議(yì)案1.議(yì)案内容：

根據泰安秀都項目一期工作需要，開展項目修建性詳細規劃和(hé)泰安府建築設計工作。該項工作計劃投資人(rén)民币 450 萬元，已列入 2020 年度項目投資預算(suàn)，所需費用(yòng)由公司自籌解決。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（三十一）審議(yì)通(tōng)過《關于泰安秀都項目<鐵道遊擊戰>演藝編創團隊招标》議(yì)案1.議(yì)案内容：

泰安秀都項目拟打造一台實景演藝-《鐵道遊擊戰》，爲了(le)确保演藝品質,提升演藝效果，需要一家演藝經驗豐富的(de)編創團隊。該項工作計劃投資人(rén)民币 870萬元，已列入 2020 年度項目投資預算(suàn)，所需費用(yòng)由公司自籌解決。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。

4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（三十二）審議(yì)通(tōng)過《關于泰安秀都項目一期遊客服務中心、停車場(chǎng)、立交橋等
建築方案深化(huà)及施工圖設計》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

根據泰安秀都項目一期工作需要，開展遊客服務中心、停車場(chǎng)、立交橋等建築的(de)方案及施工圖設計工作，預計投資人(rén)民币 425 萬元。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（三十三）審議(yì)通(tōng)過《關于公司組織架構調整》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

根據公司業務特征和(hé)未來(lái)發展需要，公司拟重新設置組織機構，将人(rén)力資源部和(hé)審計部合并，合并後名稱爲：審計部（人(rén)力資源）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（三十四）審議(yì)通(tōng)過《關于提請召開 2020 年第三次臨時(shí)股東大(dà)會》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

具 體 内 容 見 公 司 于 全 國 中 小 企 業 股 份 轉 讓 系 統 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于召開 2020 年第三次臨時(shí)股東大(dà)會通(tōng)知公告》（公告編号：2020-085）。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。

4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
三、備查文件目錄
《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第十二次會議(yì)決議(yì)》

焱滿意埔文化産業股份有限公司
董事會
2020 年 10 月(yuè) 19 日