公告編号：2020-113

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司

關于召開 2021 年第一次臨時(shí)股東大(dà)會通(tōng)知公告

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、會議(yì)召開基本情況
（一）股東大(dà)會屆次

本次會議(yì)爲 2021 年第一次臨時(shí)股東大(dà)會。
（二）召集人(rén)

本次股東大(dà)會的(de)召集人(rén)爲董事會。
（三）會議(yì)召開的(de)合法性、合規性

本次股東大(dà)會的(de)召開符合有關法律、行政法規、部門規章(zhāng)、規範性文件和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)規定。會議(yì)的(de)召開經第二屆董事會第十四次會議(yì)決議(yì)通(tōng)過，履行了(le)必要的(de)審批程序。
（四）會議(yì)召開方式

本次會議(yì)采用(yòng)現場(chǎng)投票(piào)方式召開。
（五）會議(yì)召開日期和(hé)時(shí)間

1、現場(chǎng)會議(yì)召開時(shí)間：2021 年 1 月(yuè) 11 日 10:00。

（六）出席對(duì)象

1. 股權登記日持有公司股份的(de)股東。

股權登記日下(xià)午收市時(shí)在中國結算(suàn)登記在冊的(de)公司全體股東（具體情況詳見下(xià)表）均有權出席股東大(dà)會（在股權登記日買入證券的(de)投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的(de)投資者不享有此權利），股東可(kě)以書(shū)面形式委托代理(lǐ)人(rén)出席會議(yì)、參加表決，該股東代理(lǐ)人(rén)不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，

公告編号：2020-113

不包含表決權恢複的(de)優先股股東。

股份類别 證券代碼 證券簡稱 股權登記日

普通(tōng)股 870432 陝西旅遊 2021 年 1 月(yuè) 7 日

2. 本公司董事、監事、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)及信息披露事務負責人(rén)。
（七）會議(yì)地點

焱滿意埔文化産業股份有限公司會議(yì)室。
二、會議(yì)審議(yì)事項
（一）審議(yì)《關于公司前期會計差錯更正》議(yì)案

爲更加真實、完整、客觀公允地反映了(le)公司實際财務狀況和(hé)經營狀況，并與公司本次發行上市申報文件保持一緻，根據《企業會計準則第 28 号—會計政策、會計估計變更和(hé)差錯更正》的(de)相關規定，公司對(duì)前期财務信息披露進行更正，具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓 系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司前期會計差錯更正公告》（公告編号：2020-097）及信永中和(hé)會計師事務所（特殊普通(tōng)合夥）出具的(de)《關于焱滿意埔文化産業股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度财務報表前期會計差錯更正及其他(tā)調整事項的(de)專項說明(míng)》（公告編号：2020-098）。

（二）審議(yì)《關于更正公司 2017 年、2018 年、2019 年年度報告和(hé)摘要及 2020
年半年度報告》議(yì)案

公司拟申請首次公開發行人(rén)民币普通(tōng)股（A 股）股票(piào)并在上海證券交易所上市（以下(xià)簡稱本次發行上市）,爲更準确、更合理(lǐ)的(de)進行信息披露，确保公司前期披露信息與公司本次發行上市的(de)申報内容保持一緻，公司拟對(duì) 2017 年年度報告及其摘要、2018 年年度報告及其摘要、2019 年年度報告及其摘要、2020 年半年度報告進行更正。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于 2017 年年度報告摘要更正公告》（公告編号：2020-099）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司2017 年年度報告摘要（更正後）》（公告編号：2020-100）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于 2017 年年度報告更正公告》（公告編号：2020-101）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2017 年年度報告（更正後）》（公告編号：2020-102）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于 2018 年年度報告摘要更正公告》（公告編

公告編号：2020-113

号：2020-103）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2018 年年度報告摘要（更正後）》（公告編号：2020-104）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于 2018 年年度報告更正公告》（公告編号：2020-105）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2018年年度報告（更正後）》（公告編号：2020-106）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于 2019 年年度報告摘要更正公告》（公告編号：2020-107）《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2019 年年度報告摘要（更正後）》（公告編号：2020-108）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于 2019 年年度報告更正公告》（公告編号：2020-109）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2019 年年度報告（更正後）》（公告編号：2020-110）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于 2020 年半年度報告更正公告》（公告編号：2020-111）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2020 年半年度報告（更正後）》（公告編号：2020-112）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司前期會計差錯更正公告》（公告編号：2020-097）及信永中和(hé)會計師事務所（特殊普通(tōng)合夥）出具的(de)《關于焱滿意埔文化産業股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度财務報表前期會計差錯更正及其他(tā)調整事項的(de)專項說明(míng)》（公告編号：2020-098）。
（三）審議(yì)《關于泰安秀都項目鐵道遊擊戰燈光(guāng)、音(yīn)響、舞美(měi)及道服化(huà)等設施設備采購(gòu)招标》議(yì)案

泰安秀都是以演藝爲主題的(de)景區(qū)項目，拟打造《鐵道遊擊戰》實景演藝，爲了(le)确保演藝品質,提升演藝效果，需要采購(gòu)燈光(guāng)、音(yīn)響、舞美(měi)及道服化(huà)等設施設備，該項目計劃投資約人(rén)民币 3,024 萬元，所需費用(yòng)由該公司自籌解決。
（四）審議(yì)《關于陝西太華旅遊索道公路有限公司實施綜合服務中心項目》議(yì)案
爲不斷拓展公司控股子公司陝西太華旅遊索道公路有限公司非門票(piào)收入，尋求企業創新發展途徑，加快(kuài)推動企業産業全鏈條發展，該公司拟實施綜合服務中
心項目，計劃總投資人(rén)民币 5,000 萬元，其中 2021 年計劃投資人(rén)民币 1,500 萬
元，所需資金由該公司自籌解決。
上述議(yì)案存在特别決議(yì)議(yì)案，議(yì)案序号爲一、二、三、四；
上述議(yì)案不存在累積投票(piào)議(yì)案；
上述議(yì)案不存在對(duì)中小投資者單獨計票(piào)議(yì)案；
上述議(yì)案不存在關聯股東回避表決議(yì)案；


公告編号：2020-113

上述議(yì)案不存在優先股股東參與表決的(de)議(yì)案。
上述議(yì)案不存在審議(yì)股票(piào)公開發行并在精選層挂牌的(de)議(yì)案。
三、會議(yì)登記方法
（一）登記方式
通(tōng)過電子郵件、傳真或現場(chǎng)登記方式進行登記，出席會議(yì)的(de)股東應持有以下(xià)
文件辦理(lǐ)登記：
1.自然人(rén)股東持本人(rén)身份證；
2.由代理(lǐ)人(rén)代表自然人(rén)股東出席本次會議(yì)的(de)，應出示委托人(rén)身份證（複印件）、有委托人(rén)親筆簽署的(de)授權委托書(shū)和(hé)代理(lǐ)人(rén)本人(rén)身份證；
3.由法定代表人(rén)代表法人(rén)股東出席本次會議(yì)的(de)，應出示本人(rén)身份證、加蓋法人(rén)印章(zhāng)的(de)公司營業執照(zhào)複印件；
4.法人(rén)股東委托非法定代表出席本次會議(yì)的(de)，應出示本人(rén)身份證、加蓋法人(rén)印章(zhāng)并由法定代表人(rén)簽署的(de)書(shū)面委托書(shū)、加蓋法人(rén)印章(zhāng)的(de)公司營業執照(zhào)複印件。

（二）登記時(shí)間：2021 年 1 月(yuè) 11 日 9:30-10:00

（三）登記地點：西安市長(cháng)安區(qū)航天基地航創路 1 号 A 座 16 層公司會議(yì)室
四、其他(tā)
（一）會議(yì)聯系方式：聯系人(rén)：羅娜 聯系電話(huà)：029-89641050
（二）會議(yì)費用(yòng)：出席會議(yì)股東食宿、交通(tōng)費用(yòng)自理(lǐ)。
五、備查文件目錄
《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第十四次會議(yì)決議(yì)》

焱滿意埔文化産業股份有限公司董事會
2020 年 12 月(yuè) 25 日