公告編号：2021-001

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司

2021 年第一次臨時(shí)股東大(dà)會決議(yì)公告

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況
（一）會議(yì)召開情況

1.會議(yì)召開時(shí)間：2021 年 1 月(yuè) 11 日

2.會議(yì)召開地點：公司會議(yì)室
3.會議(yì)召開方式：現場(chǎng)
4.會議(yì)召集人(rén)：董事會
5.會議(yì)主持人(rén)：董事長(cháng)金哲楠先生
6.召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)：

本次會議(yì)的(de)召集、召開符合《公司法》和(hé)《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。
（二）會議(yì)出席情況

出席和(hé)授權出席本次股東大(dà)會的(de)股東共 6 人(rén)，持有表決權的(de)股份總數58,000,000 股，占公司有表決權股份總數的(de) 100%。
（三）公司董事、監事、高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)出席或列席股東大(dà)會情況
1.公司在任董事 9 人(rén)，出席 9 人(rén)；
2.公司在任監事 3 人(rén)，出席 3 人(rén)；
3.公司董事會秘書(shū)出席會議(yì)；

公司總經理(lǐ)、副總經理(lǐ)及财務負責人(rén)列席會議(yì)。
二、議(yì)案審議(yì)情況


公告編号：2021-001

（一）審議(yì)通(tōng)過《關于公司前期會計差錯更正》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

爲更加真實、完整、客觀公允地反映公司實際财務狀況和(hé)經營狀況，并與公司本次發行上市申報文件保持一緻，根據《企業會計準則第 28 号—會計政策、會計估計變更和(hé)差錯更正》的(de)相關規定，公司對(duì)前期财務信息披露進行更正，具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司前期會計差錯更正公告》（公告編号：2020-097）及信永中和(hé)會計師事務所（特殊普通(tōng)合夥）出具的(de)《關于焱滿意埔文化産業股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度财務報表前期會計差錯更正及其他(tā)調整事項的(de)專項說明(míng)》（公告編号：2020-098）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股
東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。
（二）審議(yì)通(tōng)過《關于更正公司 2017 年、2018 年、2019 年年度報告和(hé)摘要及
2020 年半年度報告》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

公司拟申請首次公開發行人(rén)民币普通(tōng)股（A 股）股票(piào)并在上海證券交易所上市（以下(xià)簡稱本次發行上市）,爲更準确、更合理(lǐ)的(de)進行信息披露，确保公司前期披露信息與公司本次發行上市的(de)申報内容保持一緻，公司拟對(duì) 2017 年年度報告及其摘要、2018 年年度報告及其摘要、2019 年年度報告及其摘要、2020 年半年度報告進行更正。具體内容見公司于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的(de)《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于 2017 年年度報告摘要更正公告》（公告編号：2020-099）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司2017 年年度報告摘要（更正後）》（公告編号：2020-100）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于 2017 年年度報告更正公告》（公告編号：2020-101）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2017 年年度報告（更正後）》（公告編号：2020-102）、

公告編号：2021-001

《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于 2018 年年度報告摘要更正公告》（公告編号：2020-103）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2018 年年度報告摘要（更正後）》（公告編号：2020-104）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于 2018 年年度報告更正公告》（公告編号：2020-105）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2018年年度報告（更正後）》（公告編号：2020-106）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于 2019 年年度報告摘要更正公告》（公告編号：2020-107）《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2019 年年度報告摘要（更正後）》（公告編号：2020-108）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于 2019 年年度報告更正公告》（公告編号：2020-109）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2019 年年度報告（更正後）》（公告編号：2020-110）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司關于 2020 年半年度報告更正公告》（公告編号：2020-111）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2020 年半年度報告（更正後）》（公告編号：2020-112）、《焱滿意埔文化産業股份有限公司前期會計差錯更正公告》（公告編号：2020-097）及信永中和(hé)會計師事務所（特殊普通(tōng)合夥）出具的(de)《關于焱滿意埔文化産業股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度财務報表前期會計差錯更正及其他(tā)調整事項的(de)專項說明(míng)》（公告編号：2020-098）。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股
東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。
（三）審議(yì)通(tōng)過《關于泰安秀都項目鐵道遊擊戰燈光(guāng)、音(yīn)響、舞美(měi)及道服化(huà)等設
施設備采購(gòu)招标》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

泰安秀都是以演藝爲主題的(de)景區(qū)項目，拟打造《鐵道遊擊戰》實景演藝，爲了(le)确保演藝品質,提升演藝效果，需要采購(gòu)燈光(guāng)、音(yīn)響、舞美(měi)及道服化(huà)等設施設備，該項目計劃投資約人(rén)民币 3,024 萬元，所需費用(yòng)由該公司自籌解決。
2.議(yì)案表決結果：


公告編号：2021-001

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股
東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。
（四）審議(yì)通(tōng)過《關于陝西太華旅遊索道公路有限公司實施綜合服務中心項目》
議(yì)案
1.議(yì)案内容：

爲不斷拓展公司控股子公司陝西太華旅遊索道公路有限公司非門票(piào)收入，尋求企業創新發展途徑，加快(kuài)推動企業産業全鏈條發展，該公司拟實施綜合服務中
心項目，計劃總投資人(rén)民币 5,000 萬元，其中 2021 年計劃投資人(rén)民币 1,500 萬
元，所需資金由該公司自籌解決。
2.議(yì)案表決結果：

同意股數 58,000,000 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 100%；反對(duì)
股數 0 股，占本次股東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%；棄權股數 0 股，占本次股
東大(dà)會有表決權股份總數的(de) 0%。
3.回避表決情況

本議(yì)案不涉及回避表決。
三、備查文件目錄
《焱滿意埔文化産業股份有限公司 2021 年第一次臨時(shí)股東大(dà)會會議(yì)決議(yì)》

焱滿意埔文化産業股份有限公司
董事會
2021 年 1 月(yuè) 11 日