公告編号：2021-002

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司

第二屆董事會第十五次會議(yì)決議(yì)公告

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況
（一）會議(yì)召開情況

1.會議(yì)召開時(shí)間：2021 年 1 月(yuè) 19 日

2.會議(yì)召開地點：公司會議(yì)室
3.會議(yì)召開方式：現場(chǎng)

4.發出董事會會議(yì)通(tōng)知的(de)時(shí)間和(hé)方式：2021 年 1 月(yuè) 13 日以書(shū)面及通(tōng)訊方式發出
5.會議(yì)主持人(rén)：董事長(cháng)金哲楠先生
6.會議(yì)列席人(rén)員(yuán)：公司監事及高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)
7.召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)：

本次會議(yì)的(de)召集、召開、議(yì)案審議(yì)程序符合《公司法》、《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。
（二）會議(yì)出席情況

會議(yì)應出席董事 9 人(rén)，出席和(hé)授權出席董事 9 人(rén)。

二、議(yì)案審議(yì)情況
（一）審議(yì)通(tōng)過《關于陝西長(cháng)恨歌(gē)演藝文化(huà)有限公司實施 2021 年<長(cháng)恨歌(gē)>舞台
亮化(huà)燈條更換項目》議(yì)案
1.議(yì)案内容：
陝西長(cháng)恨歌(gē)演藝文化(huà)有限公司爲保障《長(cháng)恨歌(gē)》演出安全與觀賞效果，拟實施舞台亮化(huà)燈條及電纜線的(de)更換項目,對(duì)主舞台和(hé)前、中、後區(qū)通(tōng)道的(de)舞台亮化(huà) LED

公告編号：2021-002

燈條及電纜進行更換。項目計劃總投資 416.98 萬元，資金由該公司自籌。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
（二）審議(yì)通(tōng)過《關于泰安秀都遊客服務中心裝修工程項目》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

根據泰安秀都項目進度要求，爲了(le)開展泰安秀都項目遊客服務中心裝修工作，現需要一家施工經驗豐富的(de)單位完成該項裝修施工，總投資約 732.5 萬元，資金由該公司自籌。

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：
本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：
本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
三、備查文件目錄

《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第十五次會議(yì)決議(yì)》

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董事會
2021 年 1 月(yuè) 20 日