公告編号：2021-004

證券代碼：870432 證券簡稱：陝西旅遊 主辦券商：東吳證券
焱滿意埔文化産業股份有限公司

第二屆董事會第十六次會議(yì)決議(yì)公告

本公司及董事會全體成員(yuán)保證公告内容的(de)真實、準确和(hé)完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大(dà)遺漏，并對(duì)其内容的(de)真實性、準确性和(hé)完整性承擔個(gè)别及連帶法律責任。
一、會議(yì)召開和(hé)出席情況
（一）會議(yì)召開情況

1.會議(yì)召開時(shí)間：2021 年 2 月(yuè) 25 日

2.會議(yì)召開地點：公司會議(yì)室
3.會議(yì)召開方式：現場(chǎng)及通(tōng)訊方式

4.發出董事會會議(yì)通(tōng)知的(de)時(shí)間和(hé)方式：2021 年 2 月(yuè) 20 日以書(shū)面及通(tōng)訊方式發出
5.會議(yì)主持人(rén)：董事長(cháng)金哲楠先生
6.會議(yì)列席人(rén)員(yuán)：公司監事及高(gāo)級管理(lǐ)人(rén)員(yuán)
7.召開情況合法、合規、合章(zhāng)程性說明(míng)：

本次會議(yì)的(de)召集、召開、議(yì)案審議(yì)程序符合《公司法》、《公司章(zhāng)程》的(de)相關規定。
（二）會議(yì)出席情況

會議(yì)應出席董事 9 人(rén)，出席和(hé)授權出席董事 9 人(rén)。

董事範飛(fēi)龍先生、賈琨先生及李彤先生因個(gè)人(rén)原因以通(tōng)訊方式參與表決。二、議(yì)案審議(yì)情況
（一）審議(yì)通(tōng)過《關于泰安秀都項目選定泰安府美(měi)食街(jiē)招商機構》議(yì)案
1.議(yì)案内容：

爲加快(kuài)泰安秀都項目泰安府招商工作，現拟通(tōng)過公開招投标的(de)形式選定泰安府美(měi)食街(jiē)專業招商機構，協助完成招商工作，總投資約 450 萬元。


公告編号：2021-004

2.議(yì)案表決結果：同意 9 票(piào)；反對(duì) 0 票(piào)；棄權 0 票(piào)。

3.回避表決情況：

本議(yì)案不涉及回避表決。
4.提交股東大(dà)會表決情況：

本議(yì)案無需提交股東大(dà)會審議(yì)。
三、備查文件目錄
《焱滿意埔文化産業股份有限公司第二屆董事會第十六次會議(yì)決議(yì)》

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董事會
2021 年 2 月(yuè) 25 日